Исследование Earthsight. Часть 3. Импорт в ЕС незаконной древесины и древесины с высоким риском незаконной заготовки из Украины

3. ИМПОРТ В ЕС НЕЗАКОННОЙ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСИНЫ С ВЫСОКИМ РИСКОМ НЕЗАКОННОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ УКРАИНЫ

Почти 70 процентов экспорта украинской древесины направляется в страны ЕС

3.1 ПРЕДИСТОРИЯ

3.1.1 ЕС потребляет украинскую древесину

Почти 70 процентов экспорта древесины из Украины предназначено для ЕС.¹⁹⁶ Хотя импорт древесины ЕС из Украины снизился в годы глобального финансового кризиса 2007/2008 годов, тенденция его увеличения остается стабильной (см. Рисунок 4a ниже). В период с 2012 по 2015 год импорт древесины в ЕС из Украины увеличился более чем на 50 процентов: с чуть более 3 миллионов тонн до 5 миллионов тонн.¹⁹⁷

Украинский мораторий 2015 года на экспорт необработанной древесины (код 4403) («запрет на экспорт бревен» – см. вставку на стр. 13) привел к сокращению импорта древесины в ЕС из Украины в весовых единицах (см. рисунок 4b), но стоимостное значение импорта продолжает расти. В 2017 импорт ЕС из Украины впервые достиг 1 млрд. евро.¹⁹⁸

ЕС импортирует из Украины в основном необработанную древесину (см. Рисунок 4b). В 2015 году более половины импорта составляли бревна.¹⁹⁹ Большая часть остального импорта приходилась на иные продукты с минимальной обработкой и низкой стоимостью, такие как пиломатериалы, древесная щепа и древесный уголь. Только три государства-члена ЕС – Польша, Румыния и Германия – доминируют в торговле древесиной с Украиной и несут коллективную ответственность за примерно половину всего импорта в ЕС (см. Диаграмму 4a) .²⁰⁰ Венгрия, Италия, Австрия, Литва, Словакия и Чешская Республика также достаточно крупные импортеры украинской древесины и изделий из неё.

ГИГАНТСКИЕ АВСТРИЙСКИЕ ФИРМЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРАМ, НАЖИВАЮТСЯ НА УКРАИНСКИХ ЛЕСАХ

В Австрии были созданы многие из крупнейших в мире лесоперерабатывающих конгломератов. Эти семейные предприятия начали обрабатывать древесину на местном уровне в 1950-х и 1960-х годах, но с тех пор расширили свою деятельность по всей Европе и часто даже за её пределами. Большинство из них по-прежнему принадлежат и контролируются семьями-основателями, которые являются одними из самых богатых в Австрии. После краха коммунизма в 1990-х годах эти фирмы вошли в Восточную Европу в поисках новых источников сырья и построили огромные новые заводы для ее переработки, продукция которых предназначалась в основном для экспорта в более богатые страны Западной Европы и мира. Эти заводы в настоящее время входят в число крупнейших потребителей древесины, заготовленной в Украине.

До запрета на экспорт бревен в Украине, безусловно, крупнейшим импортером украинской древесины был Holzindustrie Schweighofer. Штаб-квартира компании находится в барочном дворце бывшего австрийского эрцгерцога в Центральной Вене, где также проживает её владелец миллиардер Джеральд Швайгофер.²⁰⁶В поисках более высоких прибылей Schweighofer продал свои австрийские перерабатывающие фабрики в 2001 году и перебазировался в Румынию²⁰⁷, где теперь доминирует в деревообрабатывающей промышленности. Вскоре спрос на сырье румынских предприятий превысил возможности местных лесов²⁰⁸, и фирма начала импортировать большие объемы древесины из Украины. К 2015 году Schweighofer импортировал в год почти 1 миллион кубических метров бревен (пиловочника), заготовленных в лесах Украины.²⁰⁹

Запрет Украины на экспорт пиловочника, который в основном востребован Schweighofer, в последнее время резко сократил импорт фирмы, но ее место заняли еще два австрийских гиганта: Egger и Swiss-Krono. Огромный производственный участок Schweighofer, расположенный рядом с украинской границей в Румынии, используется им совместно фирмой Эггер, являющейся вторым по величине производителем древесных панелей ²¹⁰ в мире.²¹¹ Семья, владеющая Эггер, является одной из 30 самых богатых в Австрии, имея активы на более чем € 1,5 миллиарда²¹². Рядом с ними в Radauti компании, производящие ДСП и ориентированные стружечные плиты, потребляют более 20 000 тонн украинской древесины каждый месяц.²¹³

Однако самым крупным потребителем украинской древесины является конкурент Egger Swiss-Krono, третий по величине в мире производитель панелей на базе древесины.²¹⁴ Хотя компания находится в Швейцарии, Swiss-Krono принадлежит и управляется австрийской семьей Kaindl, активы которой связаны с деревообработкой, что привело к их появлению как в австрийском, так и швейцарском списке самых богатых семей страны.²¹⁵ «Swiss-Krono» управляет тремя крупными заводами в Украине²¹⁶, в том числе двумя крупнейшими заводами по деревообработке в Украинских Карпатах. В совокупности эти заводы отвечают за половину всего украинского экспорта ДСП и OSB, ежемесячно экспортируя в ЕС 13 000 тонн своей продукции.²¹⁷. В 2016 году фирма открыла на территории Венгрии крупное, современное предприятие по производству OSB , размещенное недалеко от украинской границы.²¹⁸ Swiss-Krono была выделена семьей Kaindl из своей родительской группы Kronospan, которая является крупнейшим производителем панелей на базе древесины в мире.²¹⁹ Kronospan также входит в число крупнейших покупателей украинской древесины, а ее завод в Польше получает около 6,5 тыс. тонн в месяц топливных бревен, а фабрика в Волынской области, – северо-запад Украины, ежемесячно отправляет в ЕС 8 тыс. тонн ²²⁰ В 2017 году было получено одобрение на покупку контрольного пакета акций крупного украинского завода по производству MDF (плита средней плотности) у богатого украинского магната.²²¹

Другие крупные австрийские фирмы, связанные с Украиной, включают JAF Group, чья венгерская дочерняя компания Jaf Holz Ungarn является крупнейшим импортёром в ЕС пиломатериалов из карпатских областей Украины (см. Пример 2 на стр. 36). Известно, что чешские и словацкие целлюлозные заводы, принадлежащие Lenzing, одному из крупнейших в мире производителей вискозного волокна (который используется в производстве одежды), также получали в последнее время значительные объемы древесины из Украины (см. Пример 4 стр. 42).

Быстрому продвижению многих этих крупных компаний в Восточную Европу способствовали европейские институты. Например, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил 60 процентов средств на строительство крупного завода по производству древесно-стружечных плит Egger вблизи украинской границы в Румынии²²², а также помог финансировать деятельность Kronospan в Украине.²²³ Правительство Венгрии субсидировало строительство нового производства Swiss-Krono на украинской границе.²²⁴

Лес, импортируемый этими странами из Украины, перерабатывается в продукцию более высокого порядка. Большая часть этих продуктов затем реэкспортируется в другие страны ЕС. Хотя их прямой импорт минимален, такие страны, как Великобритания и Франция, являются значительными потребителями украинской древесины. Однако самым большим рынком, вероятно, является Германия. Украинская древесина проникает в широкий спектр продуктов. Помимо того, что она широко применяется в строительстве и производстве настила для пола, она часто используется при для изготовления сборной мебели, имеющейся в большинстве домов²⁰¹, картонной упаковки для многих товаров для супермаркетов²⁰², даже одежды, продаваемой в центральных розничных сетях.²⁰³ Отходы заводов, производящих эти продукты, перерабатываются в гранулы, которые будут сжигать для производства тепла и энергии в жилых домах по всей Европе.²⁰⁴

В то время как тропические леса с высоким уровнем риска, поступающие в ЕС, импортируются и обрабатываются относительно небольшими компаниями, крупнейшими потребителями украинской древесины в Европе являются крупные фирмы, многие из которых являются транснациональными компаниями с многомиллиардным оборотом. Первыми в их списке в 2017 году значились австрийские компании, четыре из которых занимали первые четыре места в списке. ²⁰⁵ (см. Вставной текст на странице 31). Все они решительно заявляют о своей приверженности принципам экологической ответственности и дорожат своей репутацией.

Гигантские заводы, принадлежащие этим фирмам, можно найти в государствах-членах ЕС, граничащих с Украиной. Каждый из них связан с её территорией собственной железнодорожной веткой. У некоторых также есть фабрики внутри Украины, продукция которых почти целиком предназначена для ЕС. Грузовые поезда длиной более полукилометра ходят туда и обратно, каждый день доставляя остатки тысяч деревьев на эти мегазаводы.

3.1.2 Обязательства ЕС в отношении законности лесозаготовок

В конце 1990-х и начале 2000-х годов в СМИ стран ЕС и появился разоблачений, касающихся поставок незаконной древесины в страны ЕС. Фанера из Индонезии²²⁵, садовая мебель из украденных камбоджийских деревьев²²⁶ и красное дерево из Бразильской Амазонии²²⁷ были среди многих исследованных цепочек поставок древесины. Исследования показали, что это была только верхушка айсберга: по независимым оценкам, ЕС являлся одним из крупнейших в мире потребителей краденной древесины. Давление общества, потрясенного масштабом его соучастия в незаконном уничтожении лесов в мире, помогло властям ЕС действовать. В течение последних 15 лет Европейский Союз является мировым лидером в борьбе с незаконными рубками и связанной с ними торговлей. В 2003 году ЕС согласовал План действий по «обеспечению правопорядка, управлению и торговле лесами» (FLEGT), который включал ряд мер, включая двустороннюю поддержку стран-производителей и регуляторные меры в виде директивы ЕС по древесине или EUTR, направленные на ограничения ввоза незаконной древесины на территорию ЕС (см. вставной текст напротив). Независимые оценки продемонстрировали позитивное влияние усилий ЕС.²²⁸ Одна из неправительственных организаций, занимающаяся вопросами лесного хозяйства, определила усилия ЕС как «пылающий след».²²⁹

Законодательство ЕС требует, чтобы импортеры обеспечивали сокращение риска ввоза незаконно добытой древесины до «незначительного» уровня

ЕС ПРИНЯЛ ЗАКОН ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИМПОРТА НЕЗАКОННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Одной из наиболее важных мер, предпринятых ЕС в рамках его Плана действий в области обеспечения законного и устойчивого управления лесами, является регуляция ЕС о лесоматериалах (EUTR), которая вступила в силу в марте 2013 года.²³⁰ Что касается древесины ввозимой из-за рубежа²³¹, то EUTR однозначно запрещает размещение на рынке (т.е. import²³²) древесины, которая была незаконно добыта в стране происхождения. Он включает в себя параллельное требование о том, чтобы импортеры соблюдали должную осмотрительность, для того чтобы свести к минимуму риск получения незаконной древесины.²³³ Их можно привлекать к ответственности за не проявление должной осмотрительности, даже в том, случае если нет доказательств незаконного происхождения ввезенной древесины. Законы страны поставщика, к которым применяются требования EUTR включают законы, регулирующие заготовку древесины, и законы, регулирующие торговлю и экспорт. Хотя коррупция конкретно не упоминается, она учитывается, если связана с нарушениями упомянутых законов.

Импортеры должны собирать соответствующую информацию относительно поставок данного продукта конкретным поставщиком, использовать её для оценки риска и затем предпринимать шаги для смягчения любых выявленных рисков, до тех пор, пока они не достигнут «ничтожного» уровня. Если риски не могут быть смягчены, то они не должны покупать продукты. Хотя копии правительственных документов, подтверждающих законность лесоматериалов, а также сертификатов сторонних организаций, таких как FSC, подтверждающих соответствие лесозаготовок принципам законности и устойчивого развития следует учитывать, сами по себе они не обязательно гарантируют, что компании выполнили требования EUTR по должной осмотрительности. В официальном руководстве EUTR говорится, что там, где имеется значительная коррупция, «даже официальные документы, выданные властями, нельзя считать надежными». ²³⁴ Руководство ЕС также рекомендует, чтобы в оценке сторонней проверки были учтены обоснованные сообщения о недостатках конкретных схем в конкретных странах ²³⁵

Главное внимание ЕС сфокусировано на борьбе с нелегальными рубками в тропических лесах. Все главные разоблачения в сфере торговли нелегальной древесиной и все двухсторонние соглашения FLEGT с производителями, касаются тропических стран. Одним из ключевых посланий независимого обзора Плана действий ЕС, опубликованного в 2016 году, была необходимость увеличения работы в не тропических странах, включая Россию и страны восточной Европы. ²³⁶ Та же независимая оценка показала, что вклад стран восточного партнерства с ЕС (включая Украину) в общий предполагаемый импорт в ЕС незаконно добытой древесины резко увеличился за десятилетие, прошедшее после утверждения Плана действий. ²³⁷
При определении оценки импорта в ЕС нелегальной древесины использовалась методология, разработанная британским аналитическим центром Chatham House.²³⁸

Последовали некоторые действия. Например, в октябре 2016 года Украина и Австрия подписали Меморандум о сотрудничестве в области лесного хозяйства, который включал обязательство работать вместе для обеспечения законности древесины в соответствии с Положением о лесоматериале ЕС.²³⁹ Украина неоднократно обсуждалась на заседаниях официальных представителей государств членов ЕС в Брюсселе.²⁴⁰ Недавно в Украину была направлена официальная миссия ЕС для изучения этого вопроса.²⁴¹

Однако, как покажет этот отчет, эти действия многократно перевешиваются масштабным провалом. Древесина с высоким риском, которая, вероятно, связана с незаконностью и коррупцией, продолжает проходить через границу, а соответствующие государства-члены ЕС не выполняют взятые на себя обязательств по остановке этого процесса.

3.2 ИМПОРТ В ЕС НЕЗАКОННОЙ УКРАИНСКОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Глубокие исследования Earthsight последних двух лет свидетельствуют о том, что ЕС, безусловно, самый большой пункт назначения для поставок украинской древесины, вероятно имеющей незаконное происхождение. Как будет показано в этой главе, среди покупателей этой древесины несколько фирм мульти миллиардеров, в том числе три крупнейших в мире производителя древесных плит²⁴², крупнейшая в компания, – производитель бумаги²⁴³ и второй по величине производитель пиломатериалов в Европе.²⁴⁴ Исследование Earthsight также показывает, что ЕС импортирует больше нелегальной древесины из Украины, чем из всех стран тропического леса мира вместе взятых.

3.2.1. Фирмы ЕС, упоминаются в расследовании украинской лесной коррупции высокого уровня

Holzindustrie Schweighofer, одна из группы гигантских австрийских деревообрабатывающих фирм, покупающая большую часть украинского экспорта (см. Вставку на странице 31), владеет тремя огромными лесопильными заводами в Румынии, которые вместе имеют возможность потреблять почти весь хвойный пиловочник, ежегодно заготавливаемый в Украине²⁴⁵. В то время как два завода в основном потребляют пиловочник, заготовленный внутри страны, то третий, самый крупный из них, расположенный в Радаути, – недалеко от границы с Украиной, традиционно удовлетворяет большую часть своих потребностей за счет импорта украинского пиловочника ²⁴⁶ Завод занимает половину крупного промышленного объекта, на территории которого также расположен крупный завод, управляемой многонациональной фирмой по производству древесных плит Egger. У объекта есть своя прямая железнодорожная ветка с Украиной, имеющая ширину колеи советского образца. Когда этот единственный завод заработал в полную силу, импорт в ЕС украинского пиловочника вырос в два раза.²⁴⁷ К концу 2015 года, когда мораторий на экспорт деловой древесины с территории Украины начал вступать в силу, румынские лесопилки Швайгофера потребляли более 1 млн. кубометров украинских бревен в год или 80 вагонов каждый рабочий день. Семьдесят процентов всех бревен, экспортируемых из Украины в ЕС, предназначались для этой компании.²⁴⁸

Румынские заводы Швайгофера уже критиковались ранее за потребление больших объемов румынской древесины, заготовленной нелегально. В 2015 году неправительственная общественная организация «Агентство по исследованию окружающей среды» (EIA) обвинило фирму в том, что в последнее десятилетие она является основным крупнейшим драйвером незаконных рубок в Румынии ²⁴⁹ Утверждения EIA о широко распространенном потреблении незаконной древесины впоследствии были подтверждены независимыми расследованиями румынских властей²⁵⁰ и Лесным попечительским советом (FSC) .²⁵¹ Это, в свою очередь, привело к тому, что ряд крупных покупателей ЕС²⁵² и FSC дистанцировались от компании. Наши данные свидетельствуют о том, что на протяжении всего периода покупок древесины в Украине компания была не более разборчива.

По утверждению украинских следователей, филиал Schweighofer входят в число четырех фирм, от которых Сивец получал незаконные откаты, исчисляемые в миллионах

В главе 2 этого отчета описывается, как досудебное расследование, проведенное украинскими прокурорами, показало, что во время правления клептократического президента Украины Януковича, который был свергнут в феврале 2014 года, его ставленник председатель Гослесагентства Виктор Сивец требовал взятки от иностранных фирм – экспортеров украинской лесопродукции. В обмен на это Сивец обеспечивал экспорт древесины лесхозами по ценам ниже рыночных. В то время, Schweighofer был на сегодняшний день самым крупным покупателем украинского пиловочника, а сейчас является фигурантом конкретных судебных процессов. В документах, которые видели Earthsight, словацкая дочерняя группа Schweighofer²⁵³, Uniles sro, была названа прокурорами в ходе до судебного расследования в числе 4-х компаний, перечисливших Сивцу за период с 2011 по февраль 2014 года 13,6 млн. евро. Платежи за фиктивные «маркетинговые услуги» были отправлены на латвийские банковские счета трех компаний-прокладок, – две из которых были зарегистрированы в Великобритании, после чего переправлены на швейцарские банковские счета двух панамских фирм, созданных супругой Сивца (см. рис. 6). Хотя Сивец находится в бегах, украинские власти продолжают расследование и производство по этому делу. Самое последнее событие по делу произошло в феврале 2018 года, когда украинский суд оставил без внимания апелляцию по поводу замораживание миллионов долларов, удерживаемых на одном из банковских счетов в Швейцарии²⁵⁴.

Румынские таможенные документы, полученные компанией Earthsight, подтверждают, что почти 50 процентов украинского пиловочника, на сумму около 50 млн.евро, пришедшего на станцию «Радаути» в адрес Швайгофера в 2011-2013 годах, были поставлены компанией «Унилес».²⁵⁵ В 2015 году её доля в поставках составила более 40%.²⁵⁶

Earthsight написал Uniles s.r.o., а также его учредителям Schweighofer Foundation и Holzindustrie Schweighofer о наших выводах относительно его связи с ситуацией с Сивцем. Uniles, отвечая от имени всех трех фирм, заявил, что «мы действуем только в рамках соответствующих законов и правил и категорически отвергаем любое утверждение, в котором говорится об обратном». Компания не отрицала, что она названа в анализе коррупции, связанной с Сивцом, заявив лишь, что она будет сотрудничать с любыми органами, участвующими в официальных расследованиях, но «принципиально не комментирует (предполагаемые) расследования властей в отношении третьих лиц».²⁵⁷
Дело «Сивца» – не единственное украинское расследование коррупции, в котором упомянуто название компании группы «Швайгофер», а Швайгофер – не единственная фирма ЕС, упомянутая в таких расследованиях.

Schweighofer – не единственная крупная фирма в ЕС, чье имя появилось в украинских судебных документах по расследованию коррупции в лесном секторе

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 2
КОРРУПЦИЯ ПОЗВОЛИЛА ВВЕСТИ В ЕС НЕЛЕГАЛЬНЫЕ УКРАИНСКИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ.

В августе 2016 года была раскрыта широкомасштабная организованная преступная схема, связанная с экспортом незаконной пиломатериалов в Европу из Львова, одной из четырех Карпатских областей Украины. Совместная специальная операция областной полиции и прокуроров показала, что около 12 000 кубических метров незаконной древесины, достаточной для заполнения 200 железнодорожных вагонов, были легализированы с использованием поддельных документов и отправлены в ЕС. Украденная древесина стоила около 1,2 миллиона долларов .²⁶²

Преступная группировка, в которую вошли юристы, несколько сотрудников банка и должностные лица двух разных государственных учреждений, создала фиктивные компании и выпустила поддельные документы о происхождении древесины, а затем с помощью коррумпированного чиновника Львовского ОУЛМГ получила более 200 «сертификатов происхождения древесины» с подлинными печатями и подписями, что позволило им экспортировать древесину за границу. Помимо легализации древесины, вероятно незаконного происхождения, преступная группа также использовала оффшорные компании-прокладки, зарегистрированные в Панаме, на Британских Виргинских островах и в Белизе, чтобы занизить стоимость древесины и уклоняться от налогов. Прокуроры также утверждают, что группа продала дополнительные контрафактные сертификаты происхождения другим предприятиям.²⁶³

В судебных документах, касающихся данного скандала или других смежных дел, приводятся названия четырех европейских компаний, которые получили древесину от обвиняемых поставщиков. К ним относятся румынский лесопильный завод, принадлежащий австрийской группе JAF, ведущий поставщик древесины в Центральной Европе; литовский производитель дубовых полов, продукция которого продается по всему континенту, в том числе в Великобритании, Германии и Бельгии; и ведущий производитель и экспортер деревянных полов в Польше. Эти компании получили поставки древесины из одной или нескольких оффшорных компаний-прокладок, в том числе и тех, чей конечный бенефициарий сейчас скрывается от украинских властей.²⁶⁴ В отчетах прессы также говорилось об экспорте в Нидерланды, Италию, Чехию и Латвию.²⁶⁵ Нет никаких доказательств того, что любой из европейских покупателей знал о схеме. Узнав о наших выводах, JAF Group заявила, что упоминание их компании в судебных документах, не означает, что она нарушила законы и что ее соответствие требованиям EUTR системы должной осмотрительности было подтверждено компетентными органами в государствах-членах ЕС, в которых она действует.²⁶⁶ После того, как внутреннее расследование подтвердило, что фирма приобретала древесину у посредников-поставщиков, находящихся в центре коррупционного скандала, завод JAF занесен в черный список поставщиков.²⁶⁷

Похоже, что данное дело могло быть верхушкой айсберга по отношению к коррупции и беззаконию в лесном секторе Львовской области. В августе 2017 года был инициирован целый ряд дополнительных уголовных расследований, в том числе против руководителя коммунальным лесным хозяйством области и директоров трех государственных лесных предприятий .²⁶⁸ Руководитель ОУЛМГ позднее был признан виновным в получении взятки в феврале 2017 года от лесничего из Галсильлес за манипуляцию документами.²⁶⁹ В сентябре 2017 года директор Буского лесхоза, одного из крупнейших поставщиков древесины в ЕС из Карпат в недавнем прошлом, получил условное тюремное заключение сроком на 1,5 года за участие в сокрытии незаконной вырубки более 200 деревьев.²⁷⁰

Крупнейшим заказчиком завода компании Schweighofer в Radauti является, расположенный по соседству, завод по производству древесностружечных плит, принадлежащий австрийскому гиганту Эггер. Вследствие украинского моратория на экспорт деловой древесины в круглом виде Эггер обогнал своего соседа Швайгофер, став самым крупным покупателем украинской древесины в Европе (см. Рисунок 5) .²⁵⁹ Как подробно описано в главе 2, в сентябре 2016 года в Житомирской области, которая является ведущим производителем древесины в стране, было начато крупное уголовное дело по факту коррупции. Прокуроры подозревают чиновников трех крупнейших по объемам заготовки древесины лесхозов (Емильчинский, Городницкий и Олевский) в том, что они, руководствуясь коррупционными мотивами, по заниженным ценам продавали древесину британским компаниям-прокладкам (см. Пример 1 на стр. 26), которые затем продавали её по более высоким ценам для фирм в Румынии. В судебных документах упоминаются обе фирмы: как Egger, так и Holzindustrie Schweighofer.^260. Украинские таможенные документы подтверждают, что обе фирмы получали большие объемы от тех же лесхозов в то же время.²⁶¹

«Earthsight» обнаружил, что в последние годы ряд фирм ЕС, включая ещё одну крупнейшую австрийскую фирму, также упоминаются в судебных документах в связи с расследованиями, связанными с незаконным оборотом древесины и лесной коррупцией областного уровня (см. пример 2, напротив).

3.2.2 Фирмы ЕС, покупают древесину у поставщиков, признанных виновными или находящихся под следствием в Украине

Даже если другие фирмы ЕС не упомянуты в судебных документах, касающихся коррупции в лесном секторе, то в них упомянуты их поставщики. Как подробно описано в главе 2, украинские средства массовой информации и общедоступные судебные документы содержат описания многочисленных случаев предполагаемого неправомерного поведения конкретных лесхозов в Украине. В некоторых случаях высокопоставленные должностные лица признаны виновными; в других они остаются под следствием и еще не предстали перед судом, но суды решили, что доказательств достаточно, чтобы оправдать аресты и обыски. Если бы закон работал, то это должно было оказывать влияние на продажи в ЕС предприятий, замешанных или подозреваемых в коррупционных деяниях. Однако, тщательный анализ данных украинской таможни показывает, что наличие судебных дел абсолютно не влияет на объемы экспорта. Объемы отгрузок из лесхозов, фигурирующих в судебных расследованиях, спустя месяцы после начала расследований были такими же, как и до их начала²⁷¹ Эти же данные также показывают, что европейские компании, включая многие деревообрабатывающие гиганты, продолжают покупать древесину у подобных предприятий.

Одним из таких примеров является упомянутый выше случай в Житомирской области. Покупки Egger и Schweighofer у лесхозов, находящихся под следствием в связи с коррупцией, продолжались после того, как материалы судебного разбирательства стали общедоступными.²⁷² К другим фирмам, продолжающим приобретать большие объемы относятся Silva S.p.z.o.o, польская дочерняя компания концерна Kronospan (крупнейшего производителя панелей на базе древесины в мире и третьего по величине покупателя украинской древесины в 2017 году) и венгерский завод по производству OSB, принадлежащий Swiss-Krono (третий по величине производитель древесных панелей в мире и четвертый в ЕС потребитель украинской древесине) .²⁷³

Названные четыре фирмы также продолжали приобретать древесину у государственных поставщиков в Ровенской области, чьи старшие должностные лица фигурируют во многих серьезных расследованиях, связанных с коррупцией при реализации древесины. Некоторые из этих лесхозов находятся в эпицентре кризиса, связанного с незаконной добычей янтаря, и в результате этого утратили сертификаты FSC . International Paper, крупнейшая в мире компания по производству бумаги, также импортирует древесину из этих мест.(см. Пример 3, напротив).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 3
КОРРУПЦИЯ И НЕЗАКОННАЯ ДОБЫЧА ЯНТАРЯ В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯЗАНЫ КРУПНЫМИ ФИРМАМИ ЕС.

Ровенская область, расположенная в зоне Полесья на северо-западе страны, является третьей в Украине по объему заготовки древесины, а также одним из лидеров по её поставкам в ЕС. То, что обнаружено Earthsight, в одном из наиболее лесистых районах этой области, прекрасно иллюстрирует провалы в соблюдении должной осмотрительности компаниями- миллиардерами, входящими в число крупнейших импортеров древесины из региона.
Клесовский район Ровенской области находится в эпицентре кризиса, связанного с незаконной добычей янтаря, который оставил после себя значительные территории вырубленных лесов, контролируемые незаконными вооруженными группировками. Эти группировки вырубают леса, а затем с помощью помп высокого давления отмывают драгоценные камни от почвы. Эта индустрия приносит сотни миллионов долларов в руки тех, кого на местном уровне называют «янтарной мафией Украины», и кто представляет собой преступную сеть, в которую, как утверждается, входят многие высокопоставленные правительственные чиновники. ²⁷⁴.

Данные свидетельствуют о том, что серьезная коррупция местного уровня распространяется и непосредственно на древесину. В марте 2017 года досудебное расследование, проведенное украинскими прокурорами, показало, что региональный начальник лесного хозяйства потребовал взятку в размере 5000 долл. США от нескольких лесхозов в районе, в том числе Клесивского, в обмен за сокрытие нарушений в лесном секторе в ходе не плановых проверок.²⁷⁵ Годом ранее, до судебное расследование по отдельному факту коррупции на высоком уровне показало, что ровенские лесные власти незаконно вырубали большие объемы древесины и отмывали ее поставляя на экспорт²⁷⁶. Несмотря на то, что Клесовского ЛГ не было среди названных лесхозов, следователи отмечали, что почти все работники лесного хозяйства Ровенской области, участвовали в незаконных схемах отмывания древесины – от лесников, представляющих отчеты директорам лесхозов, самих директоров и вплоть до высших должностных лиц ОУЛМГ.²⁷⁷

Несмотря на то, что незаконная добыча янтаря хорошо освещается в международных средствах массовой информации, и, несмотря на серьезные обвинения в коррупции, поток древесины из государственных лесных предприятий Ровенской области в ЕС остался без изменений. Многие из ГЛП, в индивидуальном зачете, остаются в числе крупнейших экспортеров Украины. Например, Клесовское ЛГ в феврале-августе 2017 отправило в ЕС 12,5 тыс. тонн древесины. Большую её часть получили заводы Эггер и Швехайфер в Румынии, фабрики «Кроноспан» и «International Paper» в Польше, а также новая фабрика OSB Swiss-Krono в Венгрии. ²⁷⁸

Когда, в связи с растущей сомнительностью ряда сертификатов, в 2017 году начинался аудит предприятий Ровенской области, сертифицированных по системе FSC, руководитель ОУЛМГ решил добровольно исключить из оценки четыре лесхоза, в том числе Клесовский, наиболее пострадавших из-за бесконтрольной добычи янтаря.²⁷⁹ Несмотря на это крупные фирмы ЕС сохранили объемы приобретения древесины. . «Эггер», «Кроноспан», «Swiss-Krono» и «International Paper” остались среди лучших клиентов Клесовского лесхоза ещё долго после того, как его сертификат FSC был аннулирован в августе 2017 года.

Предприятия ЕС продолжали покупать у лесхозов в Черновцах даже после того, как их руководитель был пойман, при попытке подкупить полицию, с тем чтобы она не расследовала их незаконную деятельность

Другой пример касается одной из самых важных карпатских провинций для экспорта древесины в Европу. Черновицкую область, горы которых покрыты густыми еловыми и пихтовыми лесами отделяет от лесных складов Швейгофера и Эггера в Радаути, только граница с Румынией. Три крупнейших лесхоза в регионе – Берегометский, Сторожинецкий и Путильский – были одними из крупнейших поставщиков древесины для компаний, подобных Schweighofer, в последние несколько лет.²⁸¹ Когда Earthsight впервые поговорил с активистами и защитниками природы в Черновцах в мае 2017 года, они описали «мафиозную» сеть коррумпированных работников лесного хозяйства и таможенных органов, созданную для отмывания незаконной древесины и отправки ее через границу в Румынию.²⁸² Слухи и утверждения о масштабной коррупции в государственных лесных структурах области существуют уже много лет. В результате журналистского расследования, проведенного в рамках проектов OCCRP и Rise Project в конце 2015 года, были опубликованы вопиющие факты незаконных санитарных рубок и взяточничества за доступ к древесине должностными лицами в Сторожинецском лесхозе и подчеркнута их связь Швехайфером.²⁸³. Проверка Государственной экологической инспекции в том же году обнажила нарушения при заготовке древесины, незаконные санитарные рубки и нарушения правил экспорта древесины в Берегометском ГЛП.²⁸⁴. Подозрения были усилены, когда, как упоминалось в главе 2, в 2016 году было начато несколько уголовных расследований против руководителя ОУЛМГ и старших должностных лиц основных лесхозов, контролирующих систематические незаконные рубки и экспорт.

Системы «должной осмотрительности» Эггера и Швайгофера либо не смогли найти эту общедоступную информацию, либо не считали её достаточно серьезной, для того чтобы определить получаемую древесину строже, чем древесина с «незначительным» риском незаконного происхождения. Даже после того, как были выявлены случаи коррупции, обе фирмы продолжали покупать большие объемы «топливных дров» у лесхозов Черновицкой области области. Покупки Эггера осуществлялись у конкретных лесхозов, указанным в делах о коррупции. И Эггер и Швайгофер продолжали покупать древесину у ГЛП Гослесагентсва в области, даже после того, как руководитель ОУЛМГ был пойман в октябре 2017 года, на предложении взятки правоохранительным органам, за то чтобы закрыть глаза на правонарушения в лесах, находящихся в зоне его ответственности (см. раздел 2.3.3).²⁸⁵ Еще одним свидетельством высокого риска коррупции, связанной с этим импортом, стало исследование санитарных рубок, заказанное Earthsight летом 2017 года (см. раздел 2.3.1). Из шести участках санитарной рубки на территории Берегометского ГЛП обследованных командой после отвода или сразу после проведения рубки, только на одном назначение рубки было юридически обосновано, исходя из состояния лесов. ²⁸⁶

Проведенный Earthsigh анализ данных украинской таможни показал, что упомянутые выше крупные фирмы ЕС, в 2017 году покупавшие «топливные бревна» у лесхозов Черновицкой, Житомирской и Ровенской областей, которые фигурировали в уголовных расследованиях по поводу коррупции, казалось даже одобряли их.

Четырьмя крупнейшими поставщиков «топливных бревен» для всех упомянутых фирм ЕС в 2017 году были лесхозы, чьи высшие должностные лица были фигурантами криминальных коррупционных расследований, в том числе и топ-поставщик, Емильчинский лесхоз в Житомирской области. Каждый из пяти крупнейших покупателей приобретал по меньшей мере 25, а иногда и до 50 процентов, своих «топливных бревен» у ГЛП, связанных с коррупцией. В совокупности эти пять «крупных» фирм потребляли 44 процента общего объема экспорта «топливных бревен» в ЕС в начале 2017 года, причем 85 процентов этой продукции приобретено у ГЛП, упоминаемых в связи с коррупцией. ²⁸⁷

Ещё до публикации, мы представили выводы приведенные в этом и предыдущем подразделах, упомянутым в них фирмам. Сильва (Kronospan) заявил, что «покупает древесину на украинском рынке исключительно легально на основе договора купли-продажи, основанного на соблюдении правил должной осмотрительности», и поэтому наши обвинения «необоснованны» .²⁸⁸ Эггер заявил что он инициировал аудит внутренних и внешних экспертов на основе нашей информации и не будет давать дополнительных комментариев до тех пор, пока наш отчет не будет опубликован.²⁸⁹ Swiss-Krono заявила, что они не имеют прямых связей с лесхозами, и даже если бы это было та, «одно гнилое яблоко портит всю коробку?» ²⁹⁰ International Paper не комментировала расследования коррупции, но заявила, что вся древесина, полученная ими из Украины, была сертифицирована FSC, как поставляемая из устойчиво управляемых лесов или по контролируемым цепочкам поставки древесины.²⁹¹ Schweighofer сообщил нам, что, хотя его стандартная политика заключается только в том, чтобы отказаться от поставщиков, в случае, если они были признаны виновными, они признают свою «ответственность за оценку соответствующей информации о потенциальных правонарушениях в цепочке поставок даже до того, как есть юридически обоснованный вердикт», и что наше сообщение, содержит важную для них информацию. Также сообщалось, что наши результаты анализируются и начаты специальные проверки текущих поставщиков пиломатериалов из Украины. Кроме того, компания заявила, что «в странах с [сложной средой (например, в Украине) наша компания должна в определенной степени полагаться на государственные органы. В силу конституции [от нас нельзя ожидать выполнения роли публичных обвинителей». ²⁹² Все фирмы настаивают на том, что действуют в полном соответствии с правилами EUTR, хотя наше рассмотрение деталей их систем должной осмотрительности (см. главу 4) ставит под вопрос это утверждение.

Собственные таможенные данные свидетельствуют о том, что на территорию ЕС ежедневно завозится 60 грузовых вагонов деловой древесины, экспорт которой в Украине запрещен.

3.2.2.А. Фирмы ЕС, импортирующие запрещенные бревна

В дополнение к покупке древесины, связанной с коррупцией, данные Earthsight также свидетельствуют о том, что фирмы ЕС, включая некоторые из крупнейших производителей древесины на континенте, также покупают древесину, которая, скорее всего, была экспортирована незаконно, в том числе в нарушение запрета Украины на экспорт круглых бревен. Как описано в главе 2, существует множество доказательств из сообщений прессы, расследований НПО и судебных документов о безудержном нарушении этого запрета. Украинский таможенный агент, который говорил с Earthsight на условиях анонимности подтвердил эту картину.

Собственные таможенные документы ЕС подтверждают, что на его территорию по-прежнему поступают огромные объемы деловой древесины, экспорт которой в Украине запрещен. К декабрю 2017 года было зарегистрировано почти 1 миллион кубических метров бревен, завезенных в страны ЕС, экспорт которых в Украине запрещен (древесина, классифицированная по международному таможенному кодексу HS4403, включая сосну с января 2017 года и все другие виды с ноября 2015 года) .293

Пятнадцать стран-членов ЕС сообщили об импорте таких бревен, но только шесть – Румыния, Польша, Австрия, Словакия, Чехия и Венгрия – импортировали почти весь их объем. При этом Румыния была страной назначения двух третей, а Польша – одной пятой от совокупного импорта в ЕС украинской деловой древесины. Импорт в самый последний месяц, по которому имеются данные (март 2018 года), был самым высоким по показателю (см. Рис. 7) .²⁹⁴ В среднем каждый день в ЕС поступает 60 грузовых ж.-д. вагонов поезда, на каждый из которых загружено в среднем 50 кубометров запрещенных к экспорту бревна.

Гигантский производитель древесных плит Egger получает в месяц 25 000 тонн бревен, оцененных румынской таможней, как деловая древесина, экспорт которой в Украине запрещен.

Украинские таможенные документы (полученные Earthsight) подтверждают, что эти продукты не были задекларированы под одним и тем же товарным кодом. Похоже, что большинство из них на украинской стороне границы объявлено как «топливная древесина», которая, как объясняется в главе 2, подпадает под другой таможенный код (HS440110) и может экспортироваться без ограничений. Расхождения в классификации этих бревен украинскими и европейскими таможенными органами предписывают запрет на экспорт, но с тех пор ситуация только ухудшилась. Рост этих несоответствий не остался незамеченным в Украине. Например, руководство пограничной Закарпатской области, через которую на пути в ЕС проходят многие подобные поставки, отметило, что большая часть экспорта топливной древесины «по прибытии за границу … чудесным образом превращается в деловую, промышленную древесину экспорт которой запрещен по законодательству Украины ». ²⁹⁵

Первоначальная причина различий заключается в неправильной классификации древесины украинскими лесными властями. Хотя описания таможенных кодов Украины (на которых определен запрет на экспорт лога), идентичны тем, которые используются ЕС²⁹⁶, украинские органы лесного хозяйства, которые отвечают за реализацию древесины, отклоняются от международных стандартов, разрешая классифицировать низкокачественные бревна, предназначенные для производства целлюлозы или древесно-стружечной плиты, как «технологическая топливная древесина». Украинские таможенники следуют их примеру и в нарушение собственных правил, классифицируют деловую древесину, как топливную. ²⁹⁷
Органы лесного хозяйства в последние годы увеличили масштабы ошибочной классификации деловой древесины под видом топливных дров.²⁹⁸. Правила, регулирующие измерение и маркировку топливных бревен слабее, чем деловых. Злоупотребление слабым контролем и рост использования ошибочной классификации государственными лесными предприятиями может быть объяснен стремлением увеличить объем дров за счет деловой древесины и использовать «пересортицу»²⁹⁹, как коррупционную схему, позволяющую занижать качество и цену древесины в обмен на «откаты» от покупателей.³⁰⁰

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 4
ДЕЛОВАЯ ДРЕВЕСИНА, ОСТАНОВЛЕННАЯ НА ПУТИ К МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ ЦБК ЕС.

В апреле 2016 года полиция города Чоп на украинско-венгерской границе остановила большую партию бревен. Спустя три месяца была захвачена вторая крупная партия от той же компании, которая также предназначалась для экспорта в ЕС. Всего было задержано 50 железнодорожных вагонов, заполненных лесом. Бревна поступали от лесхозов Закарпатской и Львовской области и предназначались для покупателей в Венгрии и Чехии. Исследователи-активисты обнаружили, что деловые бревна были неправильно задекларированы, как «дрова топливные», чтобы обойти запрет на экспорт деловой древесины. Было обнаружено, что около четверти поставляемых партий имеют поддельные сертификаты происхождения. Бревна экспортировались компанией «Укрлескомплекс». Хотя остановка вагонов в начале 2016 года стала событием, нашла место в заголовках СМИ и даже удостоилась комментария премьер-министра Украины, она не была первой. Еще две железнодорожных вагона неверно задекларированных буковых бревен были изъяты у той же компании в декабре 2015 года, вскоре после того, как вступил в силу запрет на экспорт сосновой древесины ³⁰⁶

Вся изъятая древесина предназначалась для чешской фирмы Wood Source sro³⁰⁷. Эта компания была создана в 2010 году³⁰⁸ с конкретной целью импорта древесины из Украины и Беларуси для поставки трем крупнейшим лесоперерабатывающим предприятиям Чешской Республики – целлюлозным фабрикам Mondi Steti и Biocel Paskov и фирме по производству пиломатериалов Mayer Melnhof.³⁰⁹ Mondi Steti принадлежит многонациональному бумажному гиганту Mondi, крупнейшему производителю упаковочной бумаги в Европе³¹⁰; Biocel Paskov является дочерней компанией Lenzing, одного из крупнейших в мире производителей вискозных волокон, используемых в производстве одежды.³¹¹ Wood Source позже расширился и стал осуществлять поставки на румынские заводы, принадлежащие еще двум крупным европейским фирмам по производству древесины – Egger и Schweighofer.³¹² Компания утверждает, что в 2013 году импортировала более 50 000 кубических метров древесины.³¹³ Владельцы Укрлескомплекс и акционеры с правом решающего голоса Wood Source – это одни и те же граждане России: Максим Дицкий и Евгений Деревянко (Maxim Ditsky and Yevgeny Derevyanko).³¹⁴

Судебные документы, полученные Earthsight, подтверждают, что большая часть изъятой древесины предназначалась для чешских целлюлозных фабрик Mondi и Lenzing. Имя Ленцинг появляется в качестве грузополучателя в декабре 2015 года³¹⁵, позднее в апреле 2016 года также была отгрузка, в адрес этой компании.³¹⁶ Фабрикаа Монди упоминается в судебных документах, поданных в апреле в отношении изъятия поставляемой продукции, хотя неясно, о каком конкретно изъятии идет речь. ³¹⁷

Сообщения, обнародованные в судебных документах, проясняют ситуацию. На запрос украинской таможни в апреле 2016 года, Ленцинг, в письме от 22 апреля, ответил в что древесина, которую он получает от Wood Source, имеет только «дровяное качество»; что у компании есть «система соблюдения должной предусмотрительности»; и что она покупает только законно заготовленную древесину. Однако глава отдела закупок Ленцинга также признал, что компания не имеет ни малейшего представления о том, откуда Wood Source получает экспортируемую древесину. ³¹⁸ Тот факт, что Lenzing все еще покупал украинскую древесину из Wood Source в апреле 2016 года, – спустя четыре месяца после того как направлявшиеся в его адрес поставки были задержаны, также свидетельствует о его неспособности эффективно контролировать своих поставщиков.

Большая часть древесины была в конечном итоге освобождена, но Укрлекомплекс был признан виновным в неправильной декларации и оштрафован в отношении части партии, изъятой в декабре 2015 года. Уголовные и административные дела, связанные с более поздними изъятиями, все еще продолжаются. И Ukrliskompleks, и Wood Source публично отрицали правонарушения.319

В то время как Wood Source больше не появляется в украинских таможенных документах в качестве покупателя, в декабре 2016 года его совладелец Евгений Деревянко взял под контроль еще одну чешскую компанию WD Solution.³²⁰ Эта новая фирма продолжала импортировать колоды из Карпатского региона в начале 2017 года Хотя идентификаторы конечных покупателей этих бревен больше не появляются в качестве грузополучателей в таможенных документах Украины, адрес, указанный для многих, относится к фабрике Монди.³²¹
Когда, перед публикацией этого отчета, мы представили наши данные, Mondi отказалась от получения древесины от WD Solution. В письме говорилось, что все закупки в Украине сертифицированы по одной из двух систем FSC и что, в части обеспечения ответственных поставок древесины, они полагаются на системы сертификации³²². Действительно, грузополучатели украинской древесины, такие как Mondi, осуществляющие поставки через торговые фирмы, не считаются «операторами» в соответствии с правилами EUTR.³²³ Это означает, что они не обязаны обеспечивать, подтверждение легальности заготовки древесины. Компания заявила, что ей известно о конфискациях в Украине, на которые мы ссылались, и утверждала, что дела «были закрыты из-за отсутствия нарушений законодательства», хотя сообщение в блоге, которое они цитировали для поддержки этого утверждения, относится к совершенно другому набору конфискации который состоялся с мая 2016 года.³²⁴ Ленцинг также подтвердил, что никогда не действовал как «оператор» в отношении своих закупок в Украине³²⁵, но тем не менее настаивал на том, что соблюдал директиву по лесоматериалам ЕС с момента её принятия и обещал ещё раз пересмотреть все свои закупки в Украине. Он предложил, поручить это независимому аудитору, в том случае Earthsight согласился разделить затраты на оплату его работы.³²⁶

Три крупные фирмы ЕС выразили заинтересованность в ведении бизнеса с нашим теневым поддельным украинским поставщиком

И до запрета на экспорт деловой древесины, 33 процента экспортируемых Украиной «топливных дрова» по прибытию в ЕС классифицировались по коду HS4403 – деловая древесина в круглом виде. После вступления в силу моратория на экспорт деловых бревен эта доля возросла до 50 процентов.301 Вероятно, это связано с тем, «ошибочную» классификацию стали использовать применительно к более крупным бревнам, с тем чтобы обойти запрет на их экспорт. Другие доказательства, похоже, подтверждают это, и дают основания предполагать, что по крайней мере часть ошибочно классифицированных бревен, предназначалась основным покупателям древесины в ЕС.

К примеру, руководитель одного Государственного лесохозяйственного предприятия в Украинских Карпатах был признан виновным в неправильном декларировании запрещенной к вывозу деловой древесины, как топливных дров. В качестве грузополучателя этой продукции, поставлявшейся через посреднические фирмы ноября 2015 по февраль 2016 года, выступал завод Еггер в Румынии³⁰². Ряд других случаев, связанных с неправильной классификацией деловых бревен в качестве топливной древесины, относятся к названным покупателям в Румынии.³⁰³ Один из самых громких случаи предполагаемой ошибочной декларации пиловочника в качестве топливной древесины, произошел в апреле 2016 года, и связан с двумя целлюлозными заводами в Чешской Республике, принадлежащими крупнейшему в Европе производителю бумажной упаковки (Mondi, оборот 7 млрд. евро) и крупнейшему производителю вискозной целлюлозы ( Lenzing, 2 млрд. Евро) (см. Пример 4 на стр. 42, включая ответы обеих компаний). Учитывая то, что мы слышали от украинских таможенников, вполне вероятно, что такие изъятия являются верхушкой айсберга.

Тщательное сравнение таможенных данных ЕС и Украины показывает, что основные покупатели ЕС относятся к тем, кто получает украинские бревна, классифицированные таможенными органами ЕС, как деловая древесину HS4403, экспорт которой из Украины запрещен. На сегодняшний день её крупнейшим покупателем является фабрика Эггер в Радаути в Румынии. Румынские таможенные документы подтверждают, что в 2017 году Эггер ежемесячно получал 25 000 тонн таких бревен из Украины. Представители Эггер отказались комментировать этот вывод, но заявили, что после получения нашей информации, ими инициированы дополнительные проверки со стороны внутренних и внешних экспертов. Дополнительные доказательства того, что этот импорт может быть незаконным, появились в июне 2018 года, когда таможенники Черновицкой области сверили информацию по трем лесхозам за первые пять месяцев с данными своих румынских коллег и обнаружили расхождения в классификации древесины, а также в её стоимости на сумму более 1 млн. долл. США.³⁰⁴. Сравнение с данными по отгрузкам свидетельствует о том, что эти предположительно незаконные перевозки покрывают почти весь объем экспорта «топливных дров» отгруженных лесхозами за этот период. Они также показывают, что Эггер покупает более 80% бревен, экспортируемых этими лесхозами в Румынию.³⁰⁵

3.2.3 Фирмы ЕС, выражающие заинтересованность в покупке подозрительных журналов

Подтверждением очевидного отсутствия значимой должной осмотрительности основных покупателей ЕС в отношении Украины является работа под прикрытием, проведенная Earthsight в конце 2017 года. Представившись украинским экспортером, Earthsight обратилась к ряду крупных покупателей ЕС, предлагая поставлять на экспорт как пиловочник, так и «технологическую топливную древесину» длиной более 2 метров. Первый сортимент экспортировать категорически запрещено. Как объяснялось ранее, законность экспорта технологических дров, когда они предназначены для использования в целях, отличных от «сжигания», является предметом обсуждения, но такие длины, безусловно, запрещены для продажи на экспорт предприятиям Гослесагентства, которые производят подавляющее большинство древесины в стране (см. вставку на стр. 13 о запрете экспорта деловой древесины). Большинство покупателей предпочитают более длинные колоды, даже если впоследствии они пойдут на производство щепы или целлюлозы.³²⁷

Несмотря на то, что наша фиктивная фирма предлагала поставлять незаконную древесину и, несмотря на то, что она нигде не зарегистрирована с указанием адреса и стационарного телефона, не говоря уже о соответствующих сертификатах или веб-сайте, три крупные фирмы ЕС выразили заинтересованность в ведении бизнеса. Одной из них была Эрдерт Тузер, крупнейшая в Венгрии лесозаготовительная компания, которая производит и распространяет пиломатериалы, в том числе строганные, и другие изделия из древесины.³²⁸ Эрдерт, находится в частной собственности богатой семьи и, помимо прочего, включает крупный производственный объект, находящийся недалеко от украинской границы и ведущую к нему железнодорожную ветку. До запрета экспорта компания импортировала из Украины 4000 кубометров (3500 тонн) пиловочника в месяц³²⁹ В 2017 году компания продолжала импортировать более 1000 тонн в месяц пиломатериалов³³⁰, менее половины из них сертифицировано по системе FSC.³³¹ Его крупнейшим поставщиком был неоднозначный Клесовский лесхоз в Ровенской области ³³² (см. пример 3 на стр. 38).

Утверждения нашей фейковой (подставной) компании о том, что украинская таможня «тесно сотрудничает с нами» удовлетворили первоначальные запросы покупателей в отношении контроля экспортируемых бревен.

После первоначального телефонного разговора с сотрудником отдела закупок фирмы, в котором была выражена заинтересованность в покупке пиловочника, наш следователь был передан директору по закупкам Erdert Toth Arpad. Г-н Арпад попросил подтвердить, что наша компания может экспортировать круглые бревна, несмотря на мораторий на экспорт. Наш следователь в ответ заявил, что наша компания имеет «хорошие отношения» с украинской таможней и, следовательно, это не будет проблемой. Видимо, удовлетворенный, мистер Арпад передал нас одному из его сотрудников, чтобы завершить сделку; последний запросил предложение цены для бревен длиной 4 метра. Узнав о наших выводах, Эрдерт заявил только, что его внутренняя политика закупок требует соблюдения всех законов.³³³ В ответ на общий запрос относительно процедур должной осмотрительности он заявил, что для древесины, не относящейся к FSC, это ограничивалось проверкой наличия сертификата происхождения, выдаваемого компетентными органами.³³⁴

Еще одной компанией, пожелавшей обсудить бизнес с нашим фиктивным поставщиком, стала австрийская фирма Swiss-Krono, третий по величине потребитель украинской древесины. Крупный всплеск декларирования импорта в Венгрию деловой древесины (HS4403), вывоз которой из Украины запрещен, произошел в период с октября 2016 года по январь 2017 года (см. Рисунок 7) .³³⁵ Резкий рост импорта совпал с началом работы крупной фабрики Swiss-Krono на территории Венгрии.³³⁶ Фабрика, выпускающая ориентированную стружечную плиту (OSB), была построена недалеко от украинской границы, со своей собственной железнодорожной веткой, связывающей её с территорией Украины.

В декабре 2017 года чиновник по закупке древесины венгерской фабрики OSB Swiss-Krono’s выразил заинтересованность в покупке бревен, предлагаемых ему фиктивной компанией, за которой стоял Earthsight. Когда сотрудник по закупкам Богдан Бодис попросил подтвердить, что мы можем экспортировать бревна длиной более 2 метров, наш тайный оперативник заявил, что наша компания уже отправляла такие бревна в Европу в 2017 году и что украинские «таможенники тесно сотрудничают с нами». Г-н Бодис затем запросил ценовое предложение, подтвердил постоянный интерес к покупке бревен и попросил организовать личную встречу.³³⁷ Когда Earthsight рассказала материнской компании о наших секретных следственных выводах, её представитель заявил, что их процедуры должной осмотрительности связаны с постановкой вопросов потенциальным поставщикам о происхождении их товаров во время личных встреч, на которых такие поставщики также обязаны гарантировать соблюдение всех соответствующих законов. Они также проверяют наличие сертификата происхождения и транспортных документов, содержащих адрес грузополучателя, для каждой поставки. . Компания настаивала на том, что она «чтит и соблюдает все законы и правила» .³³⁸

Большой интерес вызвал и крупный целлюлозно-бумажный комбинат в Словакии, называемый Букоза. Он производит целлюлозно-бумажную продукцию в основном из бука и экспортирует большую часть своей продукции. Её крупнейшими получателями являются Австрия, Германия и Франция.³³⁹ До запрета на экспорт бревен он был одним из 10 крупнейших импортеров украинской твердолиственной деловой древесины в ЕС.³⁴⁰ Беседа быстро закончилась, потому что предложенный нами объем поставок был слишком мал и не заинтересовал покупателя. Рассмотрев, подготовленное нами предложение о поставке 50 тонн в месяц буковых «технологических дровяных» бревен длиной 3 метра и выше, чиновник сказал, что он будет заинтересован, но только если мы сможем поставлять 500 тонн или более в месяц.³⁴¹ Bukoza не ответила на наши неоднократные просьбы о комментариях к нашим выводам или нашей анкете о процедурах должной осмотрительности.

ЕС импортирует больше нелегальной древесины из Украины, чем из всех тропических стран вместе взятых

3.2.4 Оценка масштабов проблемы

Стандартный метод оценки объема торговли незаконно добытой древесиной между двумя странами, разработанный уважаемым британским мозговым центром Chatham House, включает в себя сопоставление лучших доступных оценок незаконности в стране-источнике (скорректированной там, где это оправдано, в части разграничения легальной и незаконной древесины) с общим объемом торгов. Глобальный анализ такого рода, проведенный для ЕС в 2016 году, показал, что импорт незаконной древесины из стран «восточного соседства» с Европы приобретает все большее значение.³⁵³ Этот анализ не разделяет импорт из Украины от импорта из других стран, таких как Беларусь., Earthsight поручил автору этого анализа предоставить дополнительную информацию и продлить исследование до 2016 года. В исследовании использовалась оценка незаконности экспорта древесины в Украину на 40 процентов, что подтверждается как исследованиями незаконной санитарной рубки в 2017 году, заказанной Earthsight, а также анализ баланса древесины пиломатериалов по древесине, рассмотренный в главе 2.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что к 2015 году ЕС импортировал из Украины больше древесины вероятного незаконного происхождения, чем из любой другой страны мира (см. Рисунок 8). По оценкам, в пересчете на круглый лес (объем необработанных бревен, необходимых для производства различных импортируемых продуктов) ЕС импортировал больше нелегальной древесины из Украины, чем из всех тропических стран Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, вместе взятых.

ССЫЛКИ НА КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ ОПЕРАТОРОВ ЕС

Глобальные деревообрабатывающие компании, покупающие украинскую древесину, связанную с незаконностью и коррупцией, вряд ли широко известны на бытовом уровне. Однако фирмы, которые используют их продукцию намного более популярны.
Древесина завода Schweighofer в Румынии ранее была отнесена к продуктам, продаваемым в Ikea.³⁴². Древесные плиты, производства Egger и Swiss-Krono, покрытые меламином, также используются для производства сборной мебели, продаваемой шведским гигантом.³⁴³ Большая часть пиломатериалов, древесные плиты и деревянные полы, продаётся крупному дилеру DIY и другим торговцам строительными материалами по всему Европейскому Союзу. Продукция Egger, Kronospan и Swiss-Krono, включает товары, продаваемые в филиалах Wickes, Homebase и B & Q в UK³⁴⁴ и Hagebau³⁴⁵, Obi³⁴⁶ и Hornbach³⁴⁷ в Германии, Австрии и других странах Центральной Европы. Кроме того, она представлена французскими торговыми сетями Leroy Merlin³⁴⁸ и Castorama.³⁴⁹

Вискозные волокна Lenzing используются в производстве одежды, продаваемой H & M³⁵⁰, Zara³⁵¹ и Marks и Spencer³⁵², среди прочих. International Paper выпускает фотобумагу, продаваемую по всей Европе под брендами Canon, HP и Xerox. Earthsight обнаружила, что бумага HP, произведенная на польской фабрике этой фирмы продается в отделениях розничной сети Staples в Германии (см. Рисунок ниже)

Литература к главе

195 Kordon, ‘Кругляк з волинськими чіпами виявили поблизу румунського кордону’, 6th December 2016 – http://kordon.in.ua/news/kruhlyak-z-volynskymychipamy-vyyavyly-poblyzu-rumunskoho-kordonu-foto-34747/
196 UN COMTRADE data for Ukraine exports of timber and timber products (HS44), 2017, by US$ value.
197 Eurostat import data, by weight.
198 Eurostat import data for timber, pulp, paper and wood furniture, by € value.
199 Eurostat data, by weight, including logs (HS4403) and fuelwood logs (HS440110)
200 Eurostat import data for timber, pulp, paper and wood furniture, by € value, 2016
201 The largest processors of Ukrainian wood in the EU include all three of the world’s largest producers of chipboard, which is used for most flat-packed furniture.
202 Other primary processors of Ukrainian wood in the EU include pulp and paper factories of Mondi and International Paper, two of the world’s largest paper companies (see Chapter 3 text).
203 Until the log export ban of 2015, another significant EU consumer of Ukrainian wood was Lenzing, one of the world’s largest producers of viscose fibre, which is widely used in clothing manufacture.
204 For example, one of the largest EU processors of Ukrainian wood in recent years has been Holzindustrie Schweighofer (see text of Chapter 3). Schweighofer produces electricity from wood waste for distribution to the grid in Romania, and some of its largest EU customers are energy companies in places like Austria, which distribute wood pellets (EIA, Stealing the Last Forest, 2015, https://www.illegal-logging.info/sites/files/chlogging/EIA%20%282015%29%20 Romania%20Report.pdf)
205 Swiss-Krono, Egger, Schweighofer and Kronospan. Source: Ukrainian Customs export records, analysed by Earthsight.
206 Trend Austria, ‘Gerald Schweighofer – der stahlharte Holzbaron,’ 2017 -https://www.trend.at/wirtschaft/gerald-schweighofer-holzbaron-8347760
207 ‘History of the Schweighofer Group’, https://www.schweighofer.at/en/company/chronicle.html, accessed 24th May 2018
208 EIA, Stealing the Last Forest, 2015, https://www.illegal-logging.info/sites/files/ chlogging/ EIA%20%282015%29%20Romania%20Report.pdf
209 Ukrainian Customs export data, analysed by Earthsight
210 Wood-based panels are sheet materials that contain a significant amount of wood in the form of strips, veneers, chips, strands or fibres. Types include plywood (made from veneer sheets), particleboard/chipboard (made from small wood chips), fibreboard (such as medium density fibreboard of MDF, made from wood fibres, and oriented strand board (OSB, made from large chips of wood)
211 Sonae Industria Investor Presentation, February 2016 – http://www.sonaeindustria.com/file_bank/investor_presentations/2016-02_SIND_investor%20presentation_FINAL.pdf
212 Linksruckzuck KPO, ‘Die reichsten Osterreicher innen’, 2nd July 2017,http://ooe.kpoe.at/article.php/2006051209274686
213 Ukrainian Customs records for January 2018, analysed by Earthsight
214 Sonae Industria, 2016, op cit.
215 Linksruckzuck KPO, ‘Die reichsten Osterreicher innen’, 2nd July 2017,http://ooe.kpoe.at/article.php/2006051209274686; ‘Die Spane fliegen’, 10th Jan 2014, http://taskforceholz.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Info_und_Medien/Pressespiegel/140110_Bilanz_11518455.pdf
216 Swiss Krono, http://www.swisskrono.ua/?page_id=6&lang=en, accessed 23rd May 2018
217 Ukrainian Customs export records for HS4410 for January 2018, analysed by Earthsight
218 Swiss Krono, ‘Inauguration of the New SWISS KRONO Plant in Hungary’, 20th October 2016, http://www.swisskrono.hu/Artikel-Presse/Eroeffnung-des-neuen-
SWISS-KRONO-Standortes-in-Ungarn-1116223341.html
219 Sonae Industria, 2016, op cit.
220 Ukrainian Customs records for February-August 2017 and January 2018, analysed by Earthsight
221 Woodbizforum, ‘Kronospan may acquire an MDF plant in Ukraine’, 26th May 2017,https://www.woodbizforum.com/kronospan-may-acquire-an-mdf-plant-inukraine/
222 ZF English, ‘Egger to export 60% of Radauti output’, 15th Feb 2007, http://www.zf.ro/zf-english/egger-to-export-60-of-radauti-output-3044926
223 European Bank for Reconstruction and Development, Kronospan UA modernisation,2015, http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kronospan-uamodernisation. html
224 HIPA, ‘Swiss wood company to use latest technologies in Vasarosnameny’, 9th Nov 2016, https://hipa.hu/swiss-wood-company-to-use-the-latest-technologies-invasarosnameny
225 Greenpeace, Partners in Crime, June 2003
226 Global Witness, ‘Made in Vietnam-Cut in Cambodia – How the garden furniture trade is destroying rainforests’, April 1999
227 Greenpeace, Partners in Mahogany Crime, October 2001
228 Terea et al, Evaluation of the EU FLEGT Action Plan, 2004-2014, Final Report Volume 1 (Main Report), 27th April 2016, https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/report-flegt-evaluation.pdf
229 Thomson Reuters Foundation News, ‘Europe’s trail-blazing tropical forest policy is working’, 4th May 2016, http://news.trust.org/item/20160504103033-5z16p/
230 Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market, 20th Oct 2010 – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0995
231 The EUTR also applies to timber harvested within the EU, in which case the firm ‘placing the wood on the market’ is the company which fells and first sells the timber to another EU company.
232 There are some circumstances in which wood from outside the EU could be imported and not ‘placed on the EU market’ (e.g. if goods are imported and kept in customs bond for onward shipment outside of the EU), but in almost all circumstances importing and placing on the market are synonymous.
233 The EUTR doesn’t actually refer to importers, but ‘operators’, defined as companies placing timber on the EU market; this is because EUTR also applies to timber harvested within the EU. Where it applies to timber sourced from outside the EU, an ‘operator’ is effectively the same thing as an importer.
234 European Commission Notice of 12.2.2016: Guidance Document for the EU Timber Regulation, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/eutr_guidance.zip
235 Ibid.
236 Terea et al, op. cit., Key message 3 & Recommendation 3, page 162
237 Ibid.
238 Ibid., page 99, Figure 13
239 IFForestry, ‘Україна і Австрія підписали Меморандум про співпрацю у лісовій сфері’, 20th October 2016, http://www.ifforestry.gov.ua/novyny/item/370- ukraina-i-avstriia-pidpysaly-memorandum-pro-spivpratsiu-u-lisovii-sferi
240 Ref minutes of FLEGT/EUTR meetings in Brussels, 2016-2018
241 Minutes of FLEGT/EUTR meeting in Brussels Apr 2018
242 Kronospan, Egger and Swiss Krono are the three largest in terms of production capacity. Source: Sonae Industria Investor Presentation, February 2016, http://www.sonaeindustria.com/file_bank/investor_presentations/2016-02_SIND_investor%20presentation_FINAL.pdf
243 International Paper – see references in text
244 Schweighofer, which is second only to Stora Enso in Europe. Based on production capacity data and mill locations at The Sawmill Database, https://www.sawmill database.com/productiontoplist.php
245 Environmental Investigation Agency, ‘Stealing the Last Forest,’ 2015, https://content.eia-global.org/assets/2015/10/Stealing_the_Last_Forest/ EIA_2015_Report_Stealing_the_Last_Forest.pdf
246 Ibid.
247 Based on Earthsight analysis of EU customs records
248 Based on Ukrainian Customs data for September and October 2015, analysed by Earthsight
249 EIA, ‘Saving Europe’s last virgin forests,’ 2016, https://eia-global.org/subinitiatives/ romania
250 Ibid.
251 FSC website, Holzindustrie Schweighofer case, https://ic.fsc.org/en/what-isfsc/ what-we-do/dispute-resolution/current-cases/holzindustrie-schweighofer-hs
252 For example Brico Depot Romania see Romania Insider, ‘Brico Depot Romania stops buying timber from Holzindustrie Schweighofer,’ 10th March 2017, https://www.romania-insider.com/brico-depot-romania-stops-buying-timberholzindustrie- schweighofer/ and for Hornbach Germany see Romania Insider, ‘Hornbach drops Austrian timber supplier after illegal logging scandal in Romania,’ 22nd December 2016, https://www.romania-insider.com/hornbach-drops-austriantimber-supplier-after-illegal-logging-scandal-in-romania/
253 Slovakian company records (Ministry of Justice of the Slovak Republic, Business Register on Internet, UNILES, s.r.o., 2003, http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=87132&SID=2&P=1) confirm that Uniles s.r.o.was majority (70 per cent) owned during the relevant period of February 2011-February 2014 by Austrian company SPB Beteiligungsverwaltung GmbH, which is in turn a 100%-owned subsidiary of the Schweighofer group. Between August 2015 and March 2018 the remaining shares were also held by the Schweighofer group, via wholly-owned subsidiary Cascade Empire Immobilien GmbH, which was sold to a Swedish firm in March 2018. For the full Schweighofer corporate structure as of October 2016, see the FSC Complaints Panel report: FSC, Recommendation to the FSC Board of Directors, Impartial Complaints Panel consisting of Leo van der Vlist, Heiko Liedeker & Berty van Hensbergen, 2016, https://ic.fsc.org/file-download.public-version-of-the-complaints-panel-evaluationreport-oct-2016.6426.htm
254 Lisportal, ‘Суд дозволив арештувати гроші “лісника Януковича” у швейцарському банку’, 8th February 2017, https://www.lisportal.org.ua/32498/, accessed 4th June 2018
255 Romanian Customs, import records for 2011-2013, obtained and analysed by Earthsight. Proportion in value terms; figure in Euros converted from Romanian lau at interbank rates for mid-way through the relevant period (31/12/2012)
256 Ukrainian Customs, export records for 2015, obtained and analysed by Earthsight
257 Letter from Peter Kajanek, Director, Uniles s.r.o., to Earthsight, 12th June 2018
258 Environmental Investigation Agency, ‘Stealing the Last Forest,’ 2015, https://content.eia-global.org/assets/2015/10/Stealing_the_Last_Forest/ EIA_2015_ Report_Stealing_the_Last_Forest.pdf, p27; ZF English, ‘Egger to export 60% of Radauti output’, 15th Feb 2007, http://www.zf.ro/zf-english/egger-toexport-60-of-radauti-output-3044926
259 Ukrainian Customs export records for January-December 2017, analysed by Earthsight 260 Criminal case No. 32016060000000042 dated 2nd September 2016
261 Ukrainian Customs export records, analysed by Earthsight
262 Zik News, ‘Large-scale scheme of illegal wood export exposed in Lviv Oblast’, 6th September 2017, http://zik.ua/news/2016/09/06/na_lvivshchyni_vykryly_masshtabnu_shemu_eksportu_lisu_837892, accessed 23rd October 2017
263 Zaxid.net, ‘Lviv prosecutor’s office detain the organizer of illegal export of forests to the EU’, 5th August 2017, https://zaxid.net/lvivska_prokuratura_zatrimala_organizatora_nezakonnogo_eksportu_lisu_v_yes_n1399803, accessed 23rd October 2017
264 Court documents
265 Zik News, op. cit.
266 Email from JAF International Services Ges.m.b.H. to Earthsight, 28th February 2018
267 Email from JAF International Services Ges.m.b.H. to Earthsight, 25th May 2018
268 Galinfo, ‘The prosecutor’s office is investigating 8 forestry cases’, 7th August 2017, http://galinfo.com.ua/news/prokuratura_rozsliduie_8_provadzhen_u_sferi_
lisovogo_gospodarstva_266449.html, accessed 23rd October 2017
269 Court documents, case number 12016140000000375
270 Court documents, case number 42017140000000106
271 Ibid.
272 Ukrainian Customs export records for February-August 2017 and January 2018, analysed by Earthsight
273 Ibid.
274 Al Jazeera, ‘Inside Ukraine’s ‘amber mafia’, 4th July 2016, https://www.aljazeera.com/news/2016/07/ukraine-amber-mafia-160704101214561.html
275 Case number 42017180490000032. Also Implicated in the scandal are Volodimirets, Ostrozhskoe, Kostopil, Rivne, Sosnovskoe and Sarnensky SFEs. One of the two main accused, the head of the Rivne RFMB, was still in office at the time of writing
276 Case number 12016180000000161 (08/26/2016). The SFEs named in the investigation are Vysotsky, Sarnensky, Rokytynivske and Volodimirets.
277 Ibid.
278 Ukrainian Customs records obtained by Earthsight
279 Nepcon, FSC Forest Management Certification, 3rd surveillance Report for: Rivne Regional Administration of Forest and Hunting Economy in Rivne region, Ukraine, August 2017, http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload? file=00Pf300000nU1ldEAC
280 Ukrainian Customs records obtained by Earthsight
281 Ibid.
282 Personal communications between Earthsight and Ukrainian forestry and anticorruption
activists, 2017
283 Organised Crime and Corruption Reporting Project, ‘Clear Cut Crimes,’ 20th September 2016, https://www.occrp.org/en/investigations/5655-clear-cut-crimes
284 The State Environmental Inspectorate in Chernivtsi Oblast, ´Проведено перевірку ДП ≪Берегометське лісомисливське господарство’, undated, http://chern-ecoinsp.gov.ua/news/125-new54
285 Ukrainian Customs export records for February-August 2017 and January 2018, obtained and analysed by Earthsight
286 WWF Germany, ‘Selective Field Assessment of Sanitary Logging Sites in Ukrainian Carpathians’, forthcoming
287 Ukrainian Customs export records for February-August 2017 for products exported under HS Code 440110, analysed by Earthsight. The actual percentages being consumed by these five firms is likely higher, since an additional 19 per cent of overall exports and 3 per cent of corruption-linked SFE exports listed as the consignee a trading firm called Prolisok in Romania, which does not store or process timber itself and has been known in the past to procure timber for Romanian processing firms such as Egger and Schweighofer.
288 Letter from Silva Director Marek Glaz to Earthsight, 20th February 2018
289 Letter from Manuela Leitner, Head of Communications & Public Relations, Egger Group, to Earthsight, 28th March 2018
290 Letter from Frank Roth, Head of Corporate Communications, Swiss-Krono Tec GmbH, to Earthsight, 6th March 2018
291 Email from Patric Selin, Director of EMEA Fiber Supply, to Earthsight, 28th February 2018
292 Letter from Michael Proschek-Hauptmann, Head of Compliance and Sustainability, Holzindustrie Schweighofer, to Earthsight, 27th February 2018
293 Eurostat
294 Ibid.
295 Zakarpattia Regional Administration Press Release, 4th July 2016, https://zakarpattya.net.ua/News/158004-U-Zakarpatskii-ODA-na-povidomlennia-Derzhlisahenstva-pro-milionni-zbytky-derzhavi-vidpasuvaly-zvorotnimy-zvynu vachenniamy
296 Both the EU and Ukraine use the internationally agreed World Customs Organisation (WCO) Harmonised System customs codes, available at https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50018/Harmonized-Commodity-Description-and-Coding-Systems-HS. The Ukrainian codes for both fuelwood logs (HS440110) and all other logs (HS4403) are contained in the The Verkhovna Rada of Ukraine; Law, Tariff from 19.09.2013 584-VII, Customs Tariff of Ukraine (Groups 01-72), http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18/ page40. The definition given by WCO for HS440110 is ‘Wood; for fuel, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms’ and for HS4403 is ‘Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared’ 297 The State Fiscal Service of Ukraine, ‘Микола Салагор: про стан справ із експортом лісоматеріалів через українсько-румунський кордон’, undated, http://cv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-237901.html
298 Popkov, 2016, op cit.
299 Ibid.
300 Personal communications between Earthsight and M.Popkov in 2017
301 Based on comparison of Ukraine export data (UN COMTRADE) and EU import data (Eurostat) for the years 2014 and 2017
302 Case 461/3821/17
303 Case 461/3821/17; Court cases: Http://reyestr.court.gov.ua/Review/62252997 ; Http://reyestr.court.gov.ua/Review/66685569
304 Website of Ukraine customs service in Chernivtsi, ‘Three Bukovina forestry enterprises ‘caught’ mis-declaring exported wood’, 14th June 2018, http://cv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/340597.html
305 Based on analysis by Earthsight of Ukrainian customs records for January 2018, extrapolated to January-May 2018
306 Based on court documents obtained by Earthsight through Freedom of Information requests
307 Ibid.
308 Wood Source s.r.o. was legally established in 2013, but the company website describes itself as having existed since 2010, presumably under a different legal entity.
309 Wood Source Sro website, http://www.wood-source.cz/en/, accessed 20th October 2017
310 Bloomberg company overview for Mondi Steti, at https://www.bloomberg.com/ research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=5899017; Mondi website: https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/ europe/czech-republic/mondi-%C5%A1t%C4%95t%C3%AD/ both last accessed in July 2018
311 See Lenzing Biocel Paskov website: http://www.biocel.cz/en/homepage2/ last accessed July 2018
312 Wood Source Sro website, http://www.wood-source.cz/en/, accessed 20th October 2017
313 ibid.
314 Czech company records for Wood Source s.r.o. show that it was co-founded by Maxim Ditsky, Yevheniy Derevyanko and Dmitry Rebrov; in August 2013 a fourth man, Alexander Petukhov, also became a shareholder. All four men have remained shareholders since, with Ditsky taking a controlling stake of 51 per cent in June

2015. Ukrainian company records for Ukrliskompleks LLC (company code 38720529) show that it was founded in September 2013 and is 50:50 owned by Maxim Ditsky and Yevheniy Derevyanko. Ukrainian media articles regarding the April 2016 Chop seizure quote Derevykanko and describe him as the co-founder of Ukrliskompleks (Uzhgorod.net.ua, 27th April 2016 – http://uzhgorod.net.ua/ news/93652). Ukrainian company records obtained by Earthsight confirm that Derevyanko is the founder and co-owner.

315 Case number 308/596/16-p
316 Interview with a Ukrainian forestry professional; and see for example pictures of consignment notes on the detained wagons taken by Ukrainian media in the immediate aftermath of the detention: Goloskarpat, April 20th 2016, https://goloskarpat.info/society/57173991d0f49/?utm_content=0312
317 Case number 42016070000000083
318 Email from Herbert Grill, Director of Wood Procurement at Lenzing Aktiengesellschaft, Austria, to Sergij Uretij, Deputy Head of Zakarpattia Customs Offences resistance division, 22nd April 2017
319 Uzhgorod.net.ua, ´Фігуранти скандалу із вагонами контрабандного лісу озвучили свою офіційну позицію’, 27th April 2016, http://uzhgorod.net.ua/news/93652
320 Czech company records show Derevyanko became the sole Director of WD Solutions on 31st Dec 2016
321 Ukrainian customs records, 2017, obtained and analysed by Earthsight
322 Email from Tanya Patterson of Mondi to Earthsight, 28th February 2018
323 Email from Tanya Patterson of Mondi to Earthsight, 10th January 2018
324 Lisportal, ‘правовий аналіз конфлікту із затриманням вагонів із деревиною на закарпатській митниці у 2016 році (+ 4 таблиці із переліком судових справ)’, 18th February 2018, https://www.lisportal.org.ua/project-post/92046/
325 Email from Andrea Promberger of Lenzing to Earthsight, 10th January 2018
326 Letter from Andrea Promberger of Lenzing to Earthsight, 28th February 2018
327 Ukrainian Customs data confirm that prior to the 2 metre length limit being introduced, most ‘technological’ fuelwood being imported by major EU buyers, including chipboard and pulp producers, was of longer lengths; some of these buyers also specify longer lengths in their timber procurement advertising.
328 https://www.erdert.hu/ceginformacio/telephelyek/erdert_tuzser_zrt, accessed 5th June 2018
329 Based on Ukrainian Customs export data for September and October 2015, obtained and analysed by Earthsight
330 Based on Ukrainian Customs export data for August 2017, obtained and analysed by Earthsight
331 Response to Earthsight questionnaire on Ukrainian wood purchases, received by Earthsight from the General Manager of Erdert Tuszer, 28th February 2018
332 Based on Ukrainian Customs export data for 2017, analysed by Earthsight
333 Emailed response received by Earthsight from the General Manager of Erdert Tuszer, 28th February 2018
334 Ibid.
335 Eurostat
336 Swiss-Krono ‘Inauguration of the New SWISS KRONO Plant in Hungary’, 20th October 2016, http://www.swisskrono.hu/Press-Articles/Inauguration-of-the-New-SWISS-KRONO-Plant-in-Hungary-0209355153.html
337 Email exchange between Bogdan Bodis and Earthsight’s undercover company, Dec 2017-Jan 2018
338 Communications received by Earthsight from Swiss-Krono’s Head of Corporate Communications, 27th February and 6th March 2018
339 Bukoza Holding webpage, 2018, http://www.bukoza.sk/en/about-us
340 Ukrainian Customs export records for September and October 2015, obtained and analysed by Earthsight
341 Email, text and phone communications between Bukoza representative and Earthsight undercover investigator, December 2017-January 2018
342 France Info, ‘”Cash Investigation”. ‘Bois: la chaine d’approvisionnement d’Ikea en Roumanie sent le soufre,’ 25th January 2017 – http://www.francetvinfo.fr/france/video-cash-investigation-bois-la-chaine-dapprovisionnement-d-ikea-en-roumanie-sent-le-soufre_2034815.html
343 Egger’s sales to Ikea are confirmed in a company brochure: Egger Brochure ‘Naturally Egger’, undated, https://dreamfloor.hu/custom/dreamfloor/image/ data/productproperty/letoltheto_katalogusok_anyagok/EGGER/4_Altalanos_informaciok/Kornyezetvedelem_es_fenntarthatossag.pdf; Swiss-Krono is described as supplying Ikea in this profile on its boss Ines Kaindl: Bilanz, ‘Die Spane fliegen’, 10th Jan 2014, http://taskforceholz.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/ Info_und_Medien/Pressespiegel/140110_Bilanz_11518455.pdf
344 Survey of Wickes and Homebase branches by Earthsight, March 2018 identified both Egger and Kronospan products on sale in both. Kronospan flooring available on the B&Q website, https://www.diy.com/kronospan/_/N-1z0ukct, accessed 12th
345 Egger laminate flooring products were available on Hagebau’s website, https://www.hagebau.de/search/?q=Egger&sc=, accessed 24th May 2018
346 Egger laminate flooring products were available on Obi’s website, https://www.obi.de/search/egger/?isi=true, accessed 24th May 2018; Kronospan/ Swiss-Krono products on sale in Obi stores according to this news magazine profile- Bilanz, ‘Die Spane fliegen’, 10th Jan 2014, http://taskforceholz.ch/ fileadmin/user_upload/Dokumente/Info_und_Medien/Pressespiegel/140110_Bilanz_11518455.pdf; Swiss-Krono OSB3 boards are advertised on the website of Obi in Poland – https://www.obi.pl/plyty-konstrukcyjne-i-meblowe/swiss-kronoplyta-osb-3-wym-12-mm-x-1250-mm-x-2500-mm/p/5573142 (accessed 4th June 2018)
347 Kronospan OSB boards, including for example: https://www.hornbach.de/shop/ OSB3-Verlegeplatte-12x625x2050-mm-E1-ungeschliffen/8367968/artikel.html, and Egger flooring, including for example https://www.hornbach.de/shop/Korkboden-8-0-Jacksonville-Eiche-natur/6311637/artikel.html, available on Hornbach website, accessed 24th May 2018
348 Such as, for example, Swiss-Krono OSB boards offered on the website of Leroy Merlin in Poland, https://www.leroymerlin.pl/konstrukcje-drewniane-i-met alowe/deski-plyty-wykonczeniowe-listwy/plyty-osb/plyta-wykonczeniowa-osb-3-18-swiss-krono-group,p76009,l1899.html, accessed 12th June 2018
349 Such as, for example, Egger flooring offered for sale on the Castorama website, https://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/drewno-i-drewnopodobne/ panele-podlogowe/panele/panel-podlogowy-egger-megafloor-classic-dabparquet-1-98-m2.html, accessed 12th June 2018
350 Changing Markets, ‘Dirty Fashion: How pollution in the global textiles supply chain is making viscose toxic´, June 2017, http://changingmarkets.org/wp-content/ uploads/2017/06/CHANGING_MARKETS_DIRTY_FASHION_REPORT_SPREAD_WEB.pdf
351 Ibid.
352 A number of products listed on Marks & Spencer’s website are identified as havingbeen manufactured using Lenzing Modal material – for example:http://www.marksandspencer.com/5-pack-no-vpl-high-rise-full-briefs-with-modal/p/p22212902?&pdpredirect (accessed 4th June 2018).
353 Terea et al, Evaluation of the EU FLEGT Action Plan, 2004-2014, Final ReportVolume 1 (Main Report), 27th April 2016,https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/report-flegt-evaluation.pdf

https://www.lisportal.org.ua/103053/ 

Далі...

Исследование Earthsight. Часть 2. Коррупция и беззаконие в украинском лесном секторе

2. КОРРУПЦИЯ И БЕЗЗАКОНИЕ В УКРАИНСКОМ ЛЕСНОМ СЕКТОРЕ

Подавляющее большинство нарушений законности, имеющих место в лесном секторе Украины, связано с деятельностью государственных функционеров

Сможет ли Украина обеспечить верховенство права и создать эффективное правительство во многом будет зависеть от того, как она организует управление своими природными ресурсами. Хорошо известно, что природные богатства страны – будь то ископаемые виды топлива, иные полезные ископаемые, рыбные или лесные ресурсы – могут оказаться плодородной почвой для коррупции, ⁵⁷ разжигания конфликтов⁵⁸, а в странах с ослабленными институтами, даже для подрыва демократии.⁵⁹ Обилие природных ресурсов, как известно, увеличивают коррупцию и порождает попытки неправомерного присвоения ренты ⁶⁰, что приводит к плохому управлению природным капиталом и вялому экономическому росту⁶¹. То, что Украина также страдает от «ресурсного проклятия» что видно по высокому риску и масштабам коррупции в сферах деятельности, связанных с использованием природных ресурсов.⁶² Пока Украина добивалась определенных успехов в искоренении коррупции в своей нефтегазовой отрасли, другому важнейшему природному ресурсу – древесине уделялось меньше внимания.

2.1. ШКАЛА И РОСТ НЕЗАКОННЫХ РУБОК В УКРАИНЕ

Оценки масштабов незаконной рубки в Украине сильно различаются. ДАЛР сообщает, что в 2016 году было выявлено только 27 700 кубических метров незаконной заготовленной древесины, что составляет всего 0,17 процента от общего объема древесины, заготовленной Гослесагентством в этом году⁶³. Однако независимые эксперты в прошлом предположили, что реальный показатель может быть в сорок раз выше: 1,2 миллиона кубических метров.⁶⁴
Причину столь большого разброса цифр надо искать в определении незаконных рубок и методике их измерения. Показатели ДАЛР учитывают только случаи незаконных заготовок третьими лицами, имевшие место на территории их предприятий и официально зарегистрированные. Однако, как покажет этот отчет, большая часть незаконности, имеющей место в украинском лесном секторе, связана с нарушением законов официальными лицами, представляющими государство, и очень немногие из них официально выявлены и зарегистрированы.

Одним из установленных методов, используемых для учета реальных масштабов незаконного производства древесины в стране, пострадавшей от широкомасштабных незаконных рубок, является «анализ баланса древесины», где показатели легального получения древесины сравниваются с фактическими объемами её потребления. Степень, в которой потребление превышает правовые поставки, может использоваться в качестве средства измерения масштабов и тенденций незаконного производства⁶⁵. Этот метод фиксирует только незаконную продукцию, произведенную сверх лицензионных объемов, но не незаконную деятельность (например, коррупцию) в рамках лицензированного (законного) производства, которая является наиболее распространенной формой нарушения законов в Украине. Однако, в случае Украины, такой анализ заставляет усомнится в цифрах ДАЛР и предположить, что ежегодно экспортируется около 2 млн.кбм незаконно произведенных пиломатериалов (см. Вставку «Экспорт растущих теневых пиломатериалов Украины»).

Все имеющиеся данные показывают, что проблема ухудшается

Чтобы попытаться получить представление о масштабах незаконной деятельности осуществляемой самими ГЛП (государственные лесные предприятия) , Earthsight , в соответствии с законом о доступе к информации, подала заявки ряду других учреждений, которые играют определенную роль в наблюдении за их деятельностью. Наиболее полезными оказались данные представленные Государственной аудиторской службой Украины (ДАСУ). Выяснилось, что по результатам проверок за первые пять месяцев 2017 года они выявили многочисленные нарушения законов предприятиями ДАЛР по всей стране. Они заявили, что они наблюдали общую неспособность Государственного агентства лесных ресурсов адекватно выполнять свои природоохранные цели, в том числе и свои обязанности по надзору над охраняемыми районами.⁶⁶ Согласно ДФС: «По результатам проверок одна из существующих проблем лесных предприятий – неадекватный контроль за сохранением и неэффективное использование лесных ресурсов, о чем свидетельствует факт несанкционированной вырубки древесины на сумму более 37 млн. гривен (1,4 млн. долл. США), которая наблюдались практически во всех регионах»⁶⁷.

Проведенный Earthsight анализ судебных решений показал, что, начиная с июня 2016 года, сотрудники многочисленных ГЛП, а также ОУЛМГ в Житомире, Черновцах, Львове, Закарпатье и Ивано-Франковске находились под следствием, были уволены или осуждены по причине причастности к незаконным рубкам, взяткам или другим видам коррупции. ⁶⁸
Какие бы данные и оценки мы не использовали, все они свидетельствуют об одном – ситуация ухудшается. В 2016 году было зарегистрировано тридцати процентное увеличение числа преступлений против окружающей среды в стране⁶⁹. Более половины этих преступлений подпадают под категорию незаконных рубок.⁷⁰ К 2016 году незаконная вырубка лесов в самой богатой лесами области Карпатского региона – Закарпатской, выросла более чем в два раза по сравнению с уровнем 2010 года, даже в соответствии с собственными показателями ДАЛР, полученными в ответ на запрос Earthsight.⁷¹ В последнем недавнем отчете по лесному хозяйству Украины сообщалось, что за шесть лет до 2017 года потери, вызванные незаконными рубками увеличились на 77 процентов.⁷² Данные также свидетельствуют о том, что за последние несколько лет резко возросло «теневое лесопиление» (см. вставной текст).

УКРАИНСКИЙ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ «ТЕНЕВОГО ЛЕСОПИЛЕНИЯ» РАСТЕТ
Украинские эксперты, изучающие цифры производства и экспорта пиломатериалов, заметили гигантское и быстро растущее несоответствие. По крайней мере, последние шесть лет экспорт украинских пиломатериалов превышал общий объем её поступления (производство плюс импорт), без учета внутреннего потребления. В 2016 году, согласно отчетности, Украина экспортировала на 50 процентов больше пиломатериалов, чем произведено на предприятиях, представляющих официальные данные о своем производстве. Экспортирован почти миллион кубических метров пиломатериалов, не учтенных статистикой производства, и это почти в десять раз больше, чем в 2011 году. (см. Рисунок 2).
Хотя некоторые из этих несоответствий могут быть объяснены деятельностью маленьких частных пилорам, которые не отчитываются о производстве продукции, эксперты полагают, что их деятельность не может объяснить столь значительный разрыв и столь быстрое его увеличение. Считается вероятным, что большая часть неучтенных пиломатериалов произведено из незаконно заготовленной древесины. Если это так, то к 2016 году, по крайней мере, треть экспортируемых из Украины пиломатериалов, возможно произведена из незаконно заготовленной продукции. Если учесть, что, по крайней мере, некоторая часть легально произведенных пиломатериалов используется внутри страны, то эта доля будет ещё выше.
Очевидное подтверждение незаконности экспорта этих пиломатериалов было раскрыто в важном документе о лесной промышленности Украины, выпущенной в 2017 году. Анализ, проведенный Офисом эффективного регулирования (BRDO), показал, что в Украине действует 12 000 незарегистрированных пилорам, число которых значительно больше, чем официально зарегистрированных – 9200. ⁷³ Просто сравните их число с 500-ами незаконными пилорамами, работавшими в 2001 году. ⁷⁴

Лесная коррупция в Украине широко распространена и простирается от мастера леса до руководителя Гослесагентства

2.2 ПРЕДПОСЫЛКИ К КОРРУПЦИИ В УКРАИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АГЕНТСТВЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

Лесная коррупция в Украине повсеместна и простирается от мастера леса, берущего денежную взятку, за то, чтобы закрыть глаза на грузовик, загруженный нелегальной древесиной, до региональных чиновников, визирующих билеты на незаконные санитарные рубки или фальсифицирующих аукционы по продаже древесины и далее до руководства областного и национального уровня, которое заключает коррупционные сделки с крупными лесопромышленными компаниями , обеспечивая им доступ к самым большим объемам древесины. Это также распространяется на таможенные органы, которые закрывают глаза на незаконный экспорт древесины или, как недавно отметили в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской областях, сами участвуют в незаконных экспортных схемах^75.

Корни коррупции в лесном секторе Украины заключаются в том, как он регулируется. Несмотря на амбициозные усилия по модернизации отрасли после революции 2014 года, государственные предприятия в Украине находятся в плохом состоянии. Сотрудники Государственного лесного агентства плохо оплачиваются, а их управления и отделы имеют недостаточно ресурсов и финансирования.

На 1000 гектаров леса имеется только один лесной стражник.⁷⁶ Нет независимого правоприменительного органа для борьбы с лесными преступлениями.⁷⁷ Эта работа оставлена в основном журналистам и гражданскому обществу, а также местным прокуратурам, службе государственного аудита и полиции, которые выявляют и расследуют незаконные рубки и коррупцию в украинских лесах. Даже в тех случаях, когда дела доводятся до передачи в суд, они месяцами и годами ждут рассмотрения и вынесения вердикта. Штрафы, когда они назначаются, имеют небольшое сдерживающее значение, поскольку обычно не соразмерны с характером правонарушений и после апелляций часто заменяются более мягкими наказаниями.⁷⁸

Анализ лесной промышленности Украины, выполненный в 2017 году показал, что 50% существующих правил в лесном секторе страны сопряжено с высоким риском коррупции, в также то, что существующие лесные регуляции «бессильны против незаконных рубок» .⁷⁹ Он приводит к выводу о том, что значительный риск коррупции в настоящее время существует на каждом из ключевых этапов лесохозяйственной деятельности в Украине, начиная с подготовки и проведения лесоустройства и определения расчетной лесосеки, выдачи лесорубочных билетов, продажи древесины на аукционах и выдачи разрешений на экспорт. ⁸⁰ В частности, отмечается, что государственные предприятия одновременно отвечают, как за выдачу лесорубочных билетов, так и за контроль процесса их выдачи, создавая тем самым системный конфликт интересов, который может быть легко использован для получения незаконной прибыли и уклонения от налогов. ⁸¹ Сравнение штрафов за незаконные рубки в разных странах показало, что штрафы в Украине за аналогичные нарушения на порядок ниже, чем в других странах Европы.⁸² В документе также говорится о том, что практически невозможно отследить древесину до того места, где она была собрана, что требуется при ввозе древесины на территорию ЕС, а также о том, что механизмы для продажи древесины через аукционы являются в корне ошибочными и непрозрачными.⁸³

Как будет показано в этой главе, перечисленные проблемы в сочетании с продолжающимся ростом спроса на украинскую древесину на выгодных европейских и иных рынках привели к эпидемии коррупции в лесном секторе. ОУЛМГ отвечают за мониторинг заготовки древесины, посредством специально созданных комиссий, но на практике эти комиссии часто формируются из друзей и членов семьи работников самих государственных лесных предприятий⁸⁴ и даже людей, которые ранее нарушали лесные законы.⁸⁵ Этот тип непотизма, называемый в Украине кумовством, заражает и подрывает законность процессов, посредством которых государственные предприятия предоставляют контракты на лесозаготовку и другие услуги связанные с реализацией древесины. Даже там, где у прокуроров есть воля к борьбе с незаконными рубками, бремя доказательства лежит на государственных должностных лицах лесного хозяйства, которые в первую очередь отвечают за сообщения о нарушениях прокурорам, что представляет для них серьезный конфликт интересов. Также широко известно, что многие лесные охранники расследуют случаи нарушений, только чтобы избежать обвинения в халатности со стороны прокуроров⁸⁶.

Самой разрушительной формой незаконных лесозаготовок в украинских лесах сегодня являются незаконные санитарные рубки

2.3 КОРРУПЦИЯ И НЕЗАКОННАЯ ЛЕСОЗАГОТОВКА

2.3.1. Незаконная санитарная рубка.

Наиболее распространенной и наиболее разрушительной формой незаконного сбора урожая древесины в украинских лесах сегодня является незаконная санитарная рубка.
Как и в большинстве лесных систем по всему миру, в Украине строго контролируются деревья, рубка которых разрешается только в указанных местах и указанное время. Определяется ежегодная расчетная лесосека (ЕРЛ), который теоретически обеспечивает устойчивое лесопользование, обеспечивая соответствие уровня заготовки уровню прироста. Молодняки и насаждения, растущие на определенных территориях, таких как крутые склоны или берега рек исключаются из расчета пользования и рубки в них невозможны или сильно ограничены. Районы, подвергшиеся недавней уборке урожая, также исключаются из лесопользования, до тех пор, пока насаждение не восстановится. Области особого экологического значения полностью защищены от лесозаготовок. Однако законодательство Украины в области лесного хозяйства позволяет практически везде в исключительных обстоятельствах осуществлять вырубку деревьев: например, там, где они заражены вредителями, повреждены ветром или уже отмирают из-за воздействия окружающей среды. Первоначально предполагалось, что эта возможность будет использоваться редко, однако на практике она стала произвольно трактоваться ГЛП и использоваться в массовом масштабе, воспринимаясь как издевательство над правилами, предназначенными для обеспечения того, чтобы лесозаготовки были экологически обоснованными.

Неправильное использование правил санитарной рубки вызывает насмешку над нормами, предназначенными для обеспечения экологически чистых лесозаготовок

Анализ заготовки древесины в украинских Карпатах в 2016 году, показал, что объемы заготовки в ходе вынужденных санитарных рубок намного выше, чем при плановом главном пользовании в соответствии с ЕРС.^87. Анализ, основанный на документации, предоставленной самими лесхозами показывает , что почти половина древесины, заготовленной в Карпатах, – 1,9 млн. куб. м, получено при проведении санитарных рубок, большинство из которых были сплошными. Только треть от общего объема полученной древесины заготовлено при проведении рубок главного пользования. ⁸⁸ В национальном масштабе объем вырубки древесины при прочих, в основном «санитарных», рубках увеличился с 2000 года более чем в два раза (см. Рисунок 3), достигнув в 2017 году 12,4 миллиона кубических метров, что намного превышает те 9,4 миллиона кубических метров, которые были заготовлены при плановых рубках. ⁸⁹

Лесные хозяйства в каждом украинском районе могут вносить предложения по проведению выборочных или сплошных санитарных рубок на всей территории лесов, находящихся под их контролем. Такие предложения требуют одобрения со стороны специализированных комиссий, создаваемых под эгидой Гослесагентства. В принципе, процесс правильности назначений, контролируется специалистами ОУЛМГ и Государственных экологических инспекций областного уровня, но кумовство, взятки и коррупция часто и эффективно используются для получения разрешений на проведение санитарных рубок ⁹⁰.

Как результат, большие площади здорового леса незаконно вырубаются с разрешения государственных чиновников, в том числе лесного хозяйства, под предлогом защиты их от болезней, удаления поврежденных или мертвых деревьев.⁹¹ Эксперты обнаружили, что в прошлом, фиксировались даже случаи преднамеренного поджога леса с целью получения официальных разрешений на его санитарную рубку.⁹²

Эти необоснованные, по сути – незаконные, санитарные рубки проводились даже в некоторых самых ценных лесах Украины. Исследование, проведенное в 2015 году, показало, что беспорядочные и незаконные санитарные рубки проводились ГЛП в особо охраняемых лесах по всей Украине: от отдаленных заповедников до лесов, находящихся в зеленой зоне столицы.⁹³ К примеру установлено, что в течении 2014-2015 годов Департамент экологии Львовской государственной администрации незаконно утвердил проведение санитарных рубок на тысячах гектаров охраняемых лесов, что привело к заготовке более 50 тыс.кбм нелегальной древесины. ⁹⁴ Незаконная санитарная вырубка была обнаружена в пятнадцати национальных парках, включая Карпатский биосферный заповедник. В целом, согласно исследованию, в течении 2 лет (2014-2015) тысячи гектаров охраняемых лесов были незаконно вырублены по разрешениям незаконно выданным государственными чиновникам^.95

Законность назначения санитарных рубок на 14 из 18 обследованных нами участках, сомнительна.

В охраняемых и радиоактивных лесах вокруг Чернобыля в зоне Полесья, месте наихудшей ядерной катастрофы на памяти нашего поколения, обнаружены незаконные санитарные рубки. В ходе расследования, проведенного «Нью-Йорк Таймс» в 2016 году, были выявлены большие участки сплошных санитарных рубок леса, поврежденного пожаром. Сосновые бревна якобы были проданы компаниям в Украине и Румынии, после чего их можно было смешивать с древесиной из других источников и перепродавать в другие страны Европы.⁹⁶

В дополнение к использованию санитарных рубок как лазейки для незаконного изъятия древесины лесхозы также могут использовать слабые правила, касающиеся использования заготовленной древесины В отличие от другой древесины, древесину, заготовленную при санитарных рубках не надо продавать на аукционах. Она часто продается по прямым договорам между государственным лесным предприятием и покупателем.⁹⁷ Это создает идеальные условия для продажи незаконно вырубленной древесины с минимальным контролем.

С опозданием признавая эту проблему, в октябре 2016 года украинский лесные власти приняли новые правила санитарных рубок. Правила запрещают санитарную рубку в национальных парках и других охраняемых территориях, а также утверждают, что санитарные рубки в других лесах должны проводиться только в моменты крайней необходимости. Правила также требуют, чтобы лесхозы публично объявляли о планах проведения санитарных рубок и получали разрешение на их проведение у специальных комиссий, уполномоченных утверждать или запрещать санитарные рубки⁹⁸ Однако, новое исследование показывает, что незаконные рубки, проводимые под прикрытием санитарных остаются стандартной практикой в лесах Украины.
Летом 2017 года Earthsight впервые предприняла попытку научно оценить масштаб проблемы. Мы поручили международной группе экспертов в области лесного хозяйства, в том числе лесопатологов, провести выборочное обследование на 18 различных участках леса, расположенных в четырех разных областях Карпатского региона и уже отведенных для проведения выборочных или сплошных санитарных рубок. Команде было поручено изучить лесные насаждения на каждом из участков и дать оценку правильности оценки состояния леса должностными лицами, утвердившими санитарные рубки. Результаты шокируют. На 14 участках (78 процентов) назначение санитарных рубок оказалось неуместным или сомнительным. Даже если учесть только те участки, где ошибочность назначения не вызывает сомнения, доля брака составляет 67% .⁹⁹

Команда даже обнаружила, что один из лесхозов в Закарпатье использовал совершенно новую категорию рубок, названную «срочная сплошная рубка» /ССР –М.П/, возможно, для того, чтобы обойти новые правила санитарной рубки.¹⁰⁰ Этого вида рубок не существует в действующем законодательстве и по всей видимости он является незаконным.¹⁰¹ Предприятие использовало эту ложную классификацию, для обоснования сплошной рубки на одном участке, уже отведенном в выборочную санитарную рубку, а также для заготовки еловых, пихтовых и буковых древостоев на трех других участках, где возраст насаждений был меньше установленного возраста рубки.

Дальнейшие доказательства того, что новые правила запрещают незаконную санитарную вырубку, поступают из судов. Рассмотрение судебных документов свидетельствует о том, что по-прежнему ведутся новые дела в отношении государственных лесных предприятий, контролируемых ДАЛР, а также против лесных предприятий, управляемых Министерствами обороны и агрополитики (???М.П).¹⁰²

Другие формы нелегальной заготовки также существуют и государственные лесные предприятия являются основными виновниками этого.

2.3.2 Другие незаконные действия лесхозов во время лесозаготовок

Хотя необоснованная санитарная рубка, вероятно, является самой распространенной и разрушительной формой незаконной вырубки, в Украине также распространены и другие формы незаконных рубок. В лесах, находящихся под контролем ДАЛР, государственные лесные предприятия снова являются одними из самых главных виновников этих нарушений.
Обычные нарушения ГЛП: заготовка древесины за границами лесосек и вырубка больших объемов на данной территории, чем предусмотрено планами управления лесами. ¹⁰³ Правила, направленные на минимизацию воздействия лесозаготовок на общую окружающую среду, также регулярно нарушаются. В том же исследовании, заказанном Earthsight, в котором летом 2017 года изучалось 18 участков санитарных рубок в четырех карпатских областях была оценена законность технологии проведения рубок. Было установлено, что на 16 из 18 участков (89 процентов) не проводилась процедуры, предшествующие рубке, такие как надлежащая маркировка деревьев, в то время как на 6 из 11 участков (55 процентов), где рубка проводилась во время исследования или недавно была завершена, были обнаружены нарушения правил заготовки, такие как повреждение деревьев не подлежащих к вырубке и чрезмерное повреждение почв на крутых склонах. На каждом исследованном участке было обнаружено хотя бы одно, а, как правило, несколько нарушений лесного законодательства.
В отдельном исследовании, проведенном по заказу Earthsight, посвященном нелегальной практике лесозаготовок, летом 2017 года было проведено выборочное обследование на 15 различных участках леса в Карпатах, на которых планировались или проводились сплошные рубки. Участки были расположены в Свалявском и Великобычковском лесхозах Закарпатской области, Выгодском и Болеховском лесхозах Ивано-Франковской области, а также Славском, Сколевском лесхозах и НПП Сколевские Бескиды в Львовской области. (см. Карту на стр. 16 для мест). Нарушения лесного права были обнаружены в десяти местах в каждой из этих областей. Наблюдаемые нарушения были различными: рубка на большей площади, чем указана в лесорубочном билете, незаконные методы рубки, к примеру трелевка древесины по руслу ручьев, несоответствии между официальными картами и фактическими границами заготовительных участков. ¹⁰⁵ Подрядчик-лесозаготовитель, недавно работавший по контракту с одним из крупнейших по объему заготовки лесхозов Ивано-Франковской области, сообщил Earthsight, что во время выборочной вырубки на каждом участке вырубается больше древесины, чем официально запланировано, – в среднем на 25%.¹⁰⁶

Даже там, где внешние преступные субъекты вовлечены в незаконную лесозаготовку, местные чиновники часто сговариваются с ними. Например, леса в Северной Западной Украине вырубаются для подготовки добычи другого драгоценного природного ресурса – янтаря. Янтарь – это окаменелая древесная смола, ценимая за ее использование в производстве ювелирных изделий. Нелегальные группировки часто вырубают лес перед использованием помп, которые под высоким давлением вымывают почву и обнажают янтарь, оставляя после себя опустошенный, покрытый ямами ландшафт (см. Рисунок на стр. 14). Утверждается, что государственные чиновники и незаконные вооруженные группировки работают совместно, занимаясь высокодоходной и незаконной торговлей янтарем, в той части Украины, которая получила название «Дикий Запад» ¹⁰⁷ и охватывает такие лесистые области, как Ровенская, Волынская и Житомирская.

Еще одной областью, связанной с заготовкой древесины, которая изобилует коррупцией, является выбор лесхозами подрядчиков для осуществления лесозаготовок. Например, один бывший подрядчик- лесозаготовитель, работавший в одном из лесхозов Ивано-Франковской области сказал Earthsight, что всё государственное предприятие работает как семейный бизнес: члены семьи и близкие друзья сотрудников лесного хозяйства гарантировано выигрывают самые выгодные контракты. Собственные проверки Earthsight показывают, что многие из ведущих компаний-подрядчиков действительно тесно связаны с нынешними или бывшими сотрудниками ГЛП. Получив и проанализировав данные о тендерах, присужденных за отчетный период и изучив данные о владельцах компаний, мы установили, например, что более 63 процентов стоимости контрактов, заключенных в период с сентября 2016 года по май 2017 года, были связаны с компаниями, связанными с бывшим директором данного ГЛП.¹⁰⁸ По 2018 году оценка ещё не дана.

Когда правоохранительные и контролирующие органы начинают расследования, лесные чиновники высокого уровня прибегают к взяткам.

2.3.3. Предотвращение обнаружения путем взяточничества

Коррумпированным лесхозам не нужно слишком беспокоиться о том, чтобы быть пойманными незаконно заготовленными главным органом, которому поручено выполнение этой работы, поскольку этот орган сам по себе. Когда их начальство или должностные лица в других правительственных учреждениях начинают копаться, они всегда могут обратиться к взяточничеству. Например, в Ровно, – третьей по величине лесопромышленной провинции в стране – несколько директоров лесхозов, как сообщается, были арестованы в 2016 году за незаконные рубки и подкуп других должностных лиц Государственного агентства лесного хозяйства для фальсификации инспекционных отчетов.¹⁰⁹

Самый недавний пример попытки избежать выявления нарушений путем взяточничества на высоком уровне, произошел в октябре 2017 года, когда украинская полиция арестовала Романа Череватого, руководителя ОУЛМГ Черновицкой области, входящей в десятку ведущих лесопромышленных областей страны. Он был пойман в ходе спецоперации, на предложении выплачивать Национальной полиции «дань» в размере 10 тыс.дол. США в месяц в обмен на то, что правоохранители закрывают глаза на незаконные рубки в лесах, находящихся под его управлением.¹¹⁰ Позже на до судебной стадии, следователи утверждали, что предлагая взятку он не действовал в одиночку, а совместно с директорами трех из четырех (??? М.П) лесхозов, находящихся под его юрисдикцией ( Сокирянское, Берегометское и Черновицкое ГЛП )¹¹¹. В настоящее время он находится под залогом в ожидании суда.¹¹²

2.4 КОРРУПЦИЯ ПРИ ПРОДАЖЕ ДРЕВЕСИНЫ

Существуют ограничения, не позволяющие государственным официальным лицам получать доходы, базирующиеся на заготовке древесины. Хотя лесные охранники могут брать взятки, закрывая глаза на кражу древесины людьми со стороны или подрядчиками, осуществляющими лесозаготовки, а их начальники могут обогащать свои семьи, передавая контракты на заготовку древесины зависимым от них фирмам безусловно, самые большие возможности для коррупции имеются при осуществлении сделок по продаже древесины. Действительно, возможно, что сознательное снижение прибыли лежит в основе многих нарушений во время лесозаготовок, поскольку позволяют отдельным лесхозам собирать больше древесины, более высокой стоимости, дешевле.

Самые большие случаи коррупции в лесном секторе Украины, когда-либо имевшие место, прямо связаны с продажей древесины и деятельностью высшего эшелона руководства Гослесагентством. Однако коррупция при продаже древесины пронизывает весь государственный лесной аппарат, включая лесхозы и ОУЛМГ.

2.4.1 Коррупция на местном уровне при продаже древесины через аукционы

В приказе Гослесагентства № 42 говорится, что государственные лесохозяйственные предприятия должны продавать заготовленные круглые лесоматериалы только зарегистрированным украинским компаниям через аукционы.¹¹³ Только в том случае, если им не удастся продать весь объем древесины через аукцион, они могут обсуждать условия прямых контрактов с поставщиками и продавать им излишки древесины. Иностранные компании могут участвовать в местных аукционах, если они имеют зарегистрированный украинский адрес, или могут заключать прямые контракты на поставку древесины с государственными лесными предприятиями.¹¹⁴

На практике, однако, аукционные процедуры плохо понимаются и обычно не соблюдаются, либо их результаты фальсифицируются в пользу бизнесменов, связанных с должностными лицами ¹¹⁵ По официальным документам древесина обычно недооценивается, фактически продается по более высоким ценам, а разница становится прибылью нескольких влиятельных лиц¹¹⁶

Украинский депутат Остап Еднак, ранее работавший в лесной промышленности Украины, сказал Earthsight, что есть два способа получить большие объемы древесины из лесхозов в Украине: либо компания должна знать трейдеров, которые напрямую связаны с чиновниками, либо они должны заплатить коррумпированную плату.¹¹⁷ Прямые контракты также подрываются коррупцией и кумовством. «Местные производители могут пойти на аукцион, купить 100 кубических метров дубовых бревен, а затем обратиться непосредственно к лесхозу и договориться о некоторых специальных условиях, выполнив которые можно получить большие объемы по специальным ценам или смешать сорта», – сказал Еднак Earthsight, «в этом вопросе по-прежнему остается большое пространство для манипуляций и коррупции». ¹¹⁸

В беседе с Earthsight лесник из лесхоза в Закарпатской области, являющейся одним из крупнейших производителей древесины в Украине, подтвердил, что подкуп чиновников для обеспечения доступа к древесине был обычным явлением в лесхозе. Он сказал: «На аукционах есть нарушения. Например, предприниматель приходит и говорит: «Я хочу пойти на аукцион, купить 500 кубических метров». И они говорят ему: «Я продам его вам, но из каждого кубического метра заплати мне 2-3 долларов больше официальной цены». И тот, кто платит эту сумму, – тот, и выигрывает на аукционе». ¹¹⁹

Бывший подрядчик на лесозаготовках ГЛП в Ивано-Франковске, с которым Earthsight беседовал в 2017 году, также утверждал, что коррупция в ходе продажи древесины, -распространенное явление: фирмам, связанным с близкими родственниками, предоставляются не только выгодные контракты на лесозаготовки, но и льготный режим при участии в местных аукционах древесины или при заключении прямых контрактов на её покупку у ГЛП.¹²⁰
Также очень часто продается древесина, которая еще не собрана. Победителю аукциона разрешается вывозить древесину прямо из леса, что означает, что он может забрать больше согласованного объема.¹²¹

Запросы на информацию, направленную государственными аудиторами Earthsight, показали, что лесхозы по всей Украине, из Винницы, Днепропетровска, Житомира, Полтавы, Харькова и Чернигова, Закарпатья и Ивано-Франковска, продавали древесину компаниям по искусственно заниженным ценам, принеся тем самым много миллионные потери для украинского бюджета в 2017 году¹²². Они также обнаружили, что украинские лесхозы неоднократно не соблюдали официальные правила, касающиеся продажи сырья на аукционах. Десятки официальных расследований были поданы в украинских судах против лесхозов в ключевых лесозаготовительных районах по фактам подделки документов, получения взятки от лесозаготовительных компаний и причинения убытков государственным доходам путем незаконного недооценки древесины на аукционах.¹²³ Чтобы не быть пойманным аудиторами и не стать участниками судебных разбирательств, официальные лица ГЛП часто прибегают к учету деловой древесины, как топливной, продажа которой может проводиться вне аукционов.¹²⁴

Приказ № 42 требует, чтобы к аукционам допускались только те покупатели, которые имеют надлежащую регистрацию и производственные мощности. Коррупционно мотивированные нарушения высокопоставленных работников ГЛП этих и других аукционных правил, позволяют объяснить откуда получает сырье огромная индустрия теневого лесопиления, представленная многими тысячами незаконных пилорам (см. Вставку на стр. 15) .

Аукционы сфальсифицированы в пользу бизнесменов, которые близко связаны с официальной лесной властью

Находящийся в бегах бывший руководитель лесного хозяйства Виктор Сивец обвиняется в хищении миллионов на экспорте древесины.

2.4.2 Высокоуровневая коррупция в продажах древесины иностранным компаниям

Проблема Украины в области коррупции в ГАЛР не заканчивается на местном уровне, а тянется прямо к сердцу правительства. Мы обнаружили сложное устройство коррупции в высших эшелонах Государственного агентства лесного хозяйства, которое было разработано в эпоху клептократического президента Януковича, при этом скандалы по поводу коррупции и кумовства не утихают и поныне. Янукович назначил своего партнера по теннису и политического соратника Виктора Сивца на теплое место председателя Гослесагентства и он этим в полной мере воспользовался. Сивец, занимавший должность с 2011 по 2014 год, как утверждается, был главным архитектором системы коррупции на высоком уровне, связанной с экспортом, благодаря которой он и его семья заработали больше 32 млн. евро [¹²⁵]. Он в настоящее время скрывается от украинских властей, и до недавнего времени разыскивался Интерполом.¹²⁶

Недавно украинские комментаторы раскрыли, как эти механизмы работают. Согласно докладу, подготовленному для Всемирного банка украинским экспертом в области лесного хозяйства, который опирался на результаты официального расследования, в прямом подчинении руководства Гослесагентства было создано предприятие, – Укрлесконсалтинг, сотрудники которого были ответственны за переговоры с иностранными компаниями, заинтересованными в импорте украинской древесины.¹²⁷ Несмотря на то, что официальные лица ГАЛР не имели права вмешиваться в экономическую деятельность лесхозов, они «не гласно лоббировали экспортные поставки», что привело к ряду коррупционных правонарушений, длящихся на протяжении многих лет. Некоторые из выявлены правоохранительными органами, а некоторые «ждут своей очереди» .¹²⁸

Условия экспортного контракта согласовывались таким образом, чтобы оплата рыночной стоимости древесины проводилась в два счета: основная часть стоимости поступала на счета лесхоза-продавца, а оговоренная маржа под видом «платы за маркетинговые услуги» перечислялась на офшорные счета, контролируемые руководством ГАЛР.¹²⁹ Цены на экспорт необработанной древесины из Украины в этот период были крайне низкими, что по мнению автора отчета, скорее всего связано с их преднамеренным занижением, с целью увеличения коррупционной составляющей, распределяемой между узким кругом влиятельных лиц ¹³⁰. Не выполнение негласных приказов ГАЛР в части торговли, грозило лесхозам и их руководителям тяжелыми последствиями. Таким образом независимо от ГЛП, действующих как конкурирующие субъекты, «системная, централизованная коррупция, управляемая Государственным агентством лесного хозяйства Украины »¹³¹, распространилась по лесной отрасли и оказывала влияние на весь поток экспортных поставок древесины…

Остап Еднак, – Народный депутат Украины, в своё время занимавшийся лесопромышленным бизнесом, в беседе с Earthsight утверждал, что каждый участник рынка в Украине, как внутреннего, так и внешнего, знал о существовании непрозрачных механизмов торговли.
Несмотря на то, что период руководства Сивца, завершился вместе со свержением правительства Януковича в 2014 году, практику кумовства и коррупции унаследовали его приемники. Сообщается, что система «списков», предварительно одобренных зарубежных покупателей, продолжалась при заменившем Сивца Валерии Чернякове и Александре Ковальчуке, который принял пост Главы Гослесагентства в мае 2015 года. ¹³² Ковальчук был вынужден уйти в отставку через год после назначения и подвергается серьезной критике за то, что не смог предотвратить крупномасштабные незаконные рубки и злоупотреблял служебным положением при приеме на работы сотрудников и руководителей лесного хозяйства.¹³³

В октябрьском отчете 2016 года, подготовленном для Всемирного банка, было указано, что официальные лица Гослесагентства продолжают негласно управлять торговлей лесхозов вопреки законодательным нормам и декларируемой политике ¹³⁴ Согласно доклада, после короткого перерыва, который длился четыре месяца после Майдана, старые схемы возобновились с той разницей, что функции Укрлесконсалтинга стали выполнять помощники Председателя, курирующие переговоры по торговым контрактам. Похоже, что лесхозы по-прежнему вынуждены экспортировать древесину только согласно установленного списка зарубежных компаний по ценам, продиктованным ДАЛР ¹³⁵. Нет доказательств для утверждения того, что торговые схемы по-прежнему используются для получения личных финансовых выгод, однако есть явные признаки, свидетельствующие о присутствии коррупции в торговле древесиной.

Earthsight обнаружила доказательства того, что иностранные покупатели древесины были вынуждены платить взятки чиновникам в Киеве, уже после того, как Сивец был отстранен от руководства.

Одним из таких признаков стала продолжающаяся торговля украинской древесиной через фирмы- почтовые ящики в сохраняющих тайну вкладов юрисдикциях. Исследование Earthsight подтвердило, что фирмы – почтовые ящики, чья собственность защищена через оффшорные секретные юрисдикции, продолжают играть важную роль в экспорте древесины из украинских лесхозов (см. следующий раздел). Также обнаружено, что после окончания эпохи Сивца и Януковича деревообрабатывающие компании все еще были вынуждены платить взятки чиновникам в Киеве за доступ к древесине.

В электронной почте и других сообщениях, которые видели исследователи Earthsight с конца 2015 года, польская паркетная компания жаловалась на то, что она была вынуждена выплачивать взятки на банковский счет сингапурской консалтинговой фирмы, хотя она уже согласовала условия прямого контракта с лесхозом на поставку древесины. Польскую компанию вызвали на встречу в Киеве со старшим должностным лицом аппарата Гослесагентства. По электронной почте, которую видел Earthsight после встречи, польская компания заявляет: «В связи с тем, что мы согласны начать сотрудничество, пожалуйста, не блокируйте наши контракты». В ответ посредник старшего должностного лица отправил компании банковские реквизиты консалтинговой фирмы в Сингапуре, а также проект контракта на предоставление «консалтинговых услуг» на подпись. У посредника также был другой запрос, который он назвал «чрезвычайно важным»: «В пункте назначения платежа укажите «КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ», – писал он. «В противном случае это создаст массу проблем» .¹³⁶

Летом 2017 года влиятельный украинский посредник для иностранных лесозаготовительных компаний сказал исследователям Earthsight, что по-прежнему необходимо платить «дань» государственным чиновникам в Киеве за доступ к украинскому рынку древесины.¹³⁷
Нынешним руководителем ДАЛР является Кристина Юшкевич, которая ранее была заместителем Ковальчука. Как сообщается, у нее есть круг приближенных консультантов, помогающих ей выполнять обязанности Председателя Гослесагентства, большинство из которых не имеют опыта ведения лесного хозяйства и которые, как предполагается, преследуют собственные (корыстные) интересы ¹³⁸ Многие украинские лесные эксперты, которым говорил Earthsight ставили под сомнение способность Юшкевич к проведению реальной реформы в лесном секторе.¹³⁹

Данные судебных документов, безусловно, свидетельствуют о том, что должностные лица областных структур Гослесагентства и его предприятий продолжают участвовать в коррупционных схемах, связанных с экспортом древесины. Лесные власти Ровенской области, третьей в Украине по величине заготовки древесины, расследуются украинскими прокурорами за такие правонарушения (подробнее см. Пример 3 на стр. 38 для получения доказательств коррупции в Ровно). В соседнем Житомире продолжаются два крупных уголовных расследования, в которых обвиняют чиновников Емильчанского, Сарненского (???) и Городиницкого лесхозов в организации схем обхода правил продажи бревен, уклонения от уплаты налогов на миллионы гривен, продажу древесины через компании-почтовые ящики, зарегистрированных в UK.¹⁴⁰

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ТЕХ КТО ВЫЯВЛЯЕТ И РАССЛЕДУЕТ НЕЗАКОННЫЕ РУБКИ В УКРАИНЕ

Младшие лесники, журналисты и активисты гражданского общества в Украине обычно сталкиваются с запугиванием и насилием со стороны должностных лиц лесного хозяйства и других лиц, когда они пытаются сообщить или расследовать незаконные действия в лесах Украины. Один чиновник лесного хозяйства, с которым мы разговаривали в Карпатском регионе, конкретно отказался рассказать нам о своих наблюдениях за преступной деятельностью на лесных предприятиях, потому что он «боялся за свою семью». В другом районе Карпат младший лесник рассказал нам, как он был подвергнут физическому нападению, и его машина сгорела, когда он пытался сообщить о незначительных нарушениях в местном лесхозе бизнесменом, по сообщениям, близким к старшим должностным лицам лесного хозяйства.¹⁴¹ Было несколько сообщений о случаях , когда местные чиновники путем запугивания и применения грубой силы пытались остановить работу журналистов, проводивших съемку¹⁴² Заявления журналистов, пытающихся привлечь к ответственности виновных, редко доходят до суда.¹⁴³

Когда летом 2017 года команда экспертов лесного хозяйства, мобилизованная Earthsight, для оценки законности санитарных рубок, проводимых местным ГЛП, посетила Берегомет, где они подверглись грубому нападению двух вооруженных работников лесной охраны, которые пытались насильно выдворить их и отобрать камеры ¹⁴⁴ Охранники атаковали группу экспертов, сначала словесно, а затем физически, и пригрозили использовать против низ оружие, если они не уйдут.

Когда активисты местного отделения природоохранной организации WWF расследовали сообщения о незаконных рубках в близлежащем Выжницком национальном парке вскоре после этого инцидента, группа лесных охранников и около 30 человек, претендующих на роль «сборщиков грибов» во главе с руководством Национального парка пытались помешать им попасть на участки лесозаготовок.¹⁴⁵ Ранее в этом году плановая проверка природоохранных органов выявила незаконную систему лесозаготовок и кражу древесины в Национальном парке, в связи с чем руководство парка должно возместить значительные суммы нанесенного ущерба. ¹⁴⁶

В апреле 2018 года немецкая телевизионная команда, посетившая Ужанский национальный парк в Закарпатье, в компании местных экологов, во время пребывания в лесу подверглась преследования и физическому нападению со стороны большой группы неизвестных нападавших. Атака произошла во время расследования незаконных рубок на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.

2.4.3 Британские компании почтовые ящики и лесная коррупция в Украине

Британские фирмы-прокладки играли ключевую роль в развитой системе коррупции, предположительно созданной Сивцем. Другие дела, которые расследуются прокурорами Украины, свидетельствуют о том, что британские фирмы – почтовые ящики продолжают участвовать в незаконной деятельности в лесном секторе Украины, несмотря на то, что Сивец покинул Украину более 4 лет назад.
Большинство британских фирм, ранее замеченных в сомнительных экспортных операциях с украинской древесиной, были товариществами с ограниченной ответственностью (LLP) или аналогичными шотландскими «товариществами с ограниченной ответственностью» (SLP), и все они в конечном счете принадлежали или контролировались другими компаниями, зарегистрированными в секретных юрисдикциях, таких как Панама и Белиз. Поскольку всем «партнерам» таких компаний разрешено регистрироваться в местах не раскрывающих тайну вкладов, эти фирмы особенно эффективны в сокрытии подлинной личности лиц, их контролирующих .

¹⁴⁹ В результате, они неоднократно использовались в последние годы лицами, связанными с преступлениями разного рода: от отмывания денег до торговли оружием. ¹⁵⁰ Они особенно широко используются для отмывания денег из России и других бывших советских государств, в том числе Украины.¹⁵¹ В одном недавнем исследовании правительства Великобритании было установлено, что через SLP всего за четыре года было отмыто 80 миллиардов долларов, принадлежащих России, при этом было зарегистрировано более 17 000 SLP причем только по 10 почтовым адресам.¹⁵²

Многочисленные британские фиктивные фирмы были связаны с ключевыми фигурами в клептократическом режиме бывшего президента Украины Виктора Януковича. Несмотря на то, что его четыре года назад выгнали, Янукович и его друзья продолжали использовать британские прокладки для отмывания прибыли от деятельности в Украине.¹⁵³

Один лондонский адрес, который неоднократно встречается – – «43 Бедфорд-стрит» в Ковент-Гардене. Огромное количество компаний, связанных с коррупцией и зарегистрировавшихся по этому адресу, побудило украинскую антикоррупционную организацию «Наши гроши» переименовать её в «Лондонское общежитие для Януковича». ¹⁵⁴ Одна из компаний, зарегистрированных по адресу, Mega Commerce Ltd, специально цитируется (см. рис. 6 на стр. 35) ^.155 Earthsight обнаружил, что другие британские компании, зарегистрированные по этому адресу, продолжают поставлять древесину в ЕС.¹⁵⁶ Легкость создания таких компаний означает, что если какая-либо из их них привлекает лишнее внимание то, для её истинных владельцев, легче всего просто закрыть её и создать другую..

Таможенные документы, полученные Earthsight, показывают, что очень большая доля экспорта древесины в Украину в ЕС продолжает поступать через британские компании-почтовые ящики. Четверть всей торговли «топливной древесиной» из Украины в ЕС продолжает проходить через эти фирмы, равно как и 7% всех пиломатериалов.¹⁵⁷ Самым крупным трейдером является группа Osuna, через которую в какой-то момент проходила четвертая часть всех бревен, экспортируемых с территории Украины. Её закупки были отмечены, как подозрительные экспертами лесного хозяйства Украины и находятся под следствием украинских прокуроров (см. Пример 1 на страницах 26-27).

2.4.4 Другие виды коррупции на высшем уровне

Ручное управление экспортом, важнейшая, но не единственная форма коррупции в которой обвинялось представители государственной лесной власти в Киеве. В дополнение к утверждениям о том, что они использовали свою власть назначать и снимать руководство предприятий, с целью заставить лесхозы участвовать в их коррумпированных схемах продажи древесины¹⁶⁹, их также обвинили, причем совсем недавно, в том, что они использовали свою власть для прямого вымогательства денег.

В начале 2017 года украинские СМИ сообщили о заявлениях лесного руководителя высокого ранга в Черниговской области, второй по величине заготовки древесины в Украине, о том, что они вынуждены платить дань в размере 15 000 долларов США в месяц базирующимся в Киеве советникам по лесному хозяйству, которые выступают в качестве посредников при высших должностных лицах Гослесагентства. Этот источник также рассказал, как для того, чтобы стать директором ГЛП, вам нужно заплатить до 50 000 долларов США. Он объяснил, что необходимость удовлетворить эти требования вынуждает местных лесников проводить рубки незаконно и безответственно, и если так будет продолжаться, то через пару лет нечего будет заготавливать. «Мы думали, что после отлета Сивца черные схемы исчезнут. Но чуда не случилось. Эта индустрия полна беззакония», – сказал источник.

Британские «фирмы-почтовые ящики» сыграли ключевую роль в схемах коррупции в сфере экспорта древесины, и значительная часть экспорта по-прежнему проходит через них

ПРИМЕР ИССЛЕДОВАНИЯ 1

СЕКРЕТНАЯ ФИРМА – ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК НАИБОЛЬШИЙ ЭКСПОРТЕР УКРАИНСКОЙ ДРЕВЕСИНЫ

В последние годы одним из крупнейших трейдеров украинской древесины в ЕС была «Osuna Group». На своем веб-сайте Osuna заявляет, что является «крупнейшим экспортером украинской продукции из древесины» с ежегодным объемом 500 000 кубометров бревен, 300 000 кубических метров балансов и 60 000 кубометров пиломатериалов.¹⁵⁸ Это эквивалентно 50 вагонам или контейнерам отправляемым ежедневно. Если это так, то эти цифры свидетельствуют о том, что на своем пике Osuna осуществляла четверть всех экспортных поставок деловой древесины в круглом виде на Украине.

Osuna работает через два британских общества с ограниченной ответственностью (ООО): ООО Trade Holding LLP и ООО «Osuna Holding LLP», зарегистрированных на одном и том же почтовом ящике в Лондоне и контролируемых компаниями в Панаме.¹⁶⁰ Сроки создания этих компаний и характер их торговли говорят о многом. Обе компании были созданы в ноябре 2015 года, в тот же месяц, когда в Украине начал действовать запрет на экспорт деловой древесины всех пород, кроме сосны. Сразу же после этого эти компании взяли под свой контроль основной объем деловой древесины, экспортируемой в Румынию, ранее являвшуюся самым крупным импортером сосновых бревен.¹⁶¹ То, что большое количество якобы независимых лесхозов одновременно и согласовано перенаправило свои продажи через эти фирмы, было отмечено одним из украинских экспертов в области лесного хозяйства в докладе Всемирного банка в качестве доказательства того, что официальные лица в Киеве продолжают ручное управление экспортными поставками, что позволяет заподозрить наличие в этих сделках коррупционной составляющей. ¹⁶²

В 2016 году две британские фирмы-корреспонденты Osuna были названы в украинском уголовном расследовании коррупции в государственных лесных предприятиях в Житомире. Прокуроры сообщили суду, что у них есть основания подозревать, что лесхозы исходя из коррупционных соображений поставляли древесину этим компаниям по заниженным ценам с целью дальнейшей перепродажи румынским фирмам Schweighofer и Egger.¹⁶³

Использование компаний-прокладок для продажи государственных активов по искусственно заниженным ценам и прикарманивание разницы между рыночными и заниженными ценами было признано «классикой коррупции» в Украине видной антикоррупционной группой Antac.¹⁶⁴ Несмотря на все это, в январе 2017 года обе фирмы получили от аудиторов FSC, право самостоятельно сертифицировать украинскую древесину, которую они покупают, как законно полученную согласно стандарта FSC «Контролируемая древесина». Компании получатели древесины решили, что существует «низкий риск» таможенных нарушений и не оценивали риск офшорной торговли и трансфертного ценообразования, поскольку считали, что эти критерии «не используются».¹⁶⁵

По результатам проверки FSC в январе 2018 года, они как было установлено, без каких либо проверок, ошибочно относили к «Контролируемой древесине» поставки из лесхозов Ровенской области, чьи сертификаты FSC были аннулированы из-за неконтролируемой незаконной добычи янтаря. Поскольку аудиторы признали это «незначительным» нарушением, фирмам было разрешено сохранять статус FSC.¹⁶⁶

Две компании- почтовых ящика, входящих в «Osuna Group» названы в ходе продолжающегося в Украине расследования коррупции в государственных лесных предприятиях в Житомирской области

В 2017 году, в связи с новыми британскими правилами о бенефициарной собственности, Osuna была вынуждена показать одного из своих владельцев – украинского гражданина Вадима Корюкалова. Ознакомившись с результатами исследований Earthsight, г-н Корюкалов заявил, что его компании зарегистрированы в Великобритании по различным причинам, среди которых «предсказуемость и привлекательность правовой системы» и «договора о двойном налогообложении и защите инвестиций». Он не ответил на нашу просьбу об идентификации других акционеров своих фирм. Что касается дела в Житомире, он сказал нам, что «общеизвестно, что почти все отечественные и международные участники украинского рынка древесины упоминаются в расследовании», но, насколько ему известно, «никто не был официально обвинен в каких-либо правонарушениях» и вообще это дело «находится в стадии зарождения, несмотря на то, что следствие идет более чем два года». Он настаивал на том, что его фирма соответствует всем действующим законам, а также соблюдает правила FSC в отношении поставщиков из Ровно . Что касается доказательств незаконных действий в лесхозах, он сказал, что с учетом их формы собственности он «не понял» нашу линию аргументации. Это говорит о том, что, по его мнению, государственные лесные предприятия в принципе не могут осуществлять нелегальные лесозаготовки.

Не менее 25000 тон экспортируемой украинской древесины по-прежнему проходят через руки Osuna Group ¹⁶⁷ Они продолжают контролировать большую часть экспорта «дровяных бревен» в Румынию, которые согласно таможенным данным по импорту являются деловой древесиной кода HS4403, экспорт которой в Украине запрещен.¹⁶⁸
Ирония заключается в том, что адрес почтового ящика британских компаний Osuna теперь находится на престижной площади Сент-Джеймс в Лондоне, рядом с Чатем-Хаусом, где ежегодно проводится одно из крупнейших международных совещаний по борьбе с незаконными рубками.

Не менее 25000 тон экспортируемой украинской древесины по-прежнему проходят через руки Osuna Group

«Мы думали, что после ухода Сивца черные схемы исчезнут. Но чуда не случилось. Эта индустрия полна беззакония» Старший лесной чиновник, Чернигов, февраль 2017 г.

2.5 КОРРУПЦИЯ ПРИ ЭКСПОРТЕ

Почти каждый мыслимый тип нарушения, который может существовать при экспорте древесины из Украины был задокументирован на таможенных пунктах всей страны: от Одессы на Черном море на востоке до Закарпатья на западе. В Украине хорошо известно, что Таможенная служба страны «ветхая и коррумпированная», непрозрачная и засекреченная рука власти, неправомерные действия которой ежегодно приводят к потере около 2 млрд. долларов США государственных доходов.¹⁷¹ В торговле древесиной, незаконные действия при экспорте из Украины фиксируются еженедельно, а в некоторых крупных региональных пунктах экспорта древесины власти ежедневно находят по крайней мере одну незаконную отгрузку. ¹⁷² Типы документированных нарушений законодательства широко варьируют: от поставок древесины по подделанным документам, ¹⁷³ или без документов, ¹⁷⁴ до не соответствии веса, вида, длины и происхождения древесины задекларированным в документах ¹⁷⁵ а также контрабанды другой продукции, такой как сигареты¹⁷⁶ вместе с древесиной.

Отгрузки древесины из украинских таможенных пунктов редко проверяются властями, если только один из них не был отмечен как подозрительный. В любом случае, государственные прокуроры неоднократно уличали работников таможен, в ключевых для экспорта древесины пунктах, таких как Винница, Волынь, Закарпатье, Ивано-Франковск, Львов, Одесса и Черновцы¹⁷⁷, которые признавались виновными, как участники незаконных схем экспорта.¹⁷⁸ Коррупция должностных лиц таможенных органов играет ключевую роль в содействии организованным незаконным схемам отмывания средств при экспорте древесины ¹⁷⁹ В результате расследования, проведенного Kyiv Post, импортеры украинских товаров могут декларировать свои товары в таможенных точках по своему усмотрению, что означает они могут иметь дело с таможенниками, с которыми у них уже налажены «дружеские взаимовыгодные отношения» .¹⁸⁰

Сотрудник украинского таможенного отдела согласился поговорить с Earthsight на условии анонимности. Источник подтвердил, что теневые сделки между представителями лесного сектора и чиновниками таможни являются обычным делом.¹⁸¹ «Люди, которые занимаются незаконным вывозом древесины, имеют друзей на таможне», – сказал нам наш источник. «Они могут сделать так, чтобы при представлении деклараций база данных не показывала никаких нарушений. Я столкнулся с этим в своей работе. Когда мы проанализировали документы, то поняли, что произошло». ¹⁸²

«Сертификат происхождения» является наиболее важным документом, требуемым национальным законодательством при экспорте древесины. Он содержит информацию о её происхождении и других ключевых характеристиках экспортируемых бревен и лесоматериалов. Сертификат, выдаваемый ОУЛМГ в каждой области, является основным документом, проверяемым сотрудниками таможни при экспорте древесины. Анализ законодательства Украины, регулирующего выдачу сертификатов происхождения, показывает, что оно предоставляет возможности для коррупции, содержит многочисленные противоречивые положения, некоторые из которых «невозможно реализовать технически». ¹⁸³ Поскольку сертификаты выдаются должностными лицами ДАЛР, часто на основе информации, предоставленной другими такими же должностными лицами, то если эти должностные лица потенциально коррумпированы, тогда на документы нельзя полагаться. Наш источник на украинской таможне пояснил, что люди, выдающие эти сертификаты, просто передают информацию, предоставленную им по фрахтовым счетам, без дальнейших проверок. Объемы и качество древесины, зарегистрированные на этих счетах, легко и привычно подделываются поставщиками древесины, а любые ложные цифры вносятся в сертификаты происхождения.¹⁸⁴ Использование взяток для получения сертификатов происхождения и подкупа должностных лиц на таможенных пунктах, экспорт древесины без надлежащей документации и маркировки также распространены.¹⁸⁵

Поставщики древесины часто работают с одним или несколькими инсайдерами в лесном агентстве, чтобы обойти систему сертификатов происхождения. Как показал крупный скандал, имевший место в 2016 году в Львовской области (см. Пример 2 на стр. 36) подобные преступления организуются и поддерживаются участниками на всех уровнях: банкирами, юристами, представителями лесного хозяйства и частными компаниями, работающими заодно. В этом случае коррумпированными чиновниками выдаются настоящие Сертификаты происхождения, недостача которых покрывается выдачей заведомо поддельных документов. Аналогичный крупный случай был выявлен в Одессе в начале 2017 года.¹⁸⁶ В других случаях сами сертификаты просто подделываются, в том числе должностными лицами других ведомств. В 2016 году таможенные чиновники в Черновцах находились под следствием за сговор с частными поставщиками, использующими я поддельные документы при экспорте древесины в ЕС.¹⁸⁷

В ответ на запрет экспорта деловой древесины в круглом виде, в Украине появились новые незаконные экспортные уловки. Наиболее распространенным является декларировние деловой древесины, экспорт которой запрещен, как «топливной». Запрет экспорта бревен в Украине относится к деловым сортиментам, классифицированным в соответствии с международным стандартизованным таможенным кодексом, как товар группы 4403, которая включает в себя пиловочник и балансы¹⁸⁸. Однако экспорт дров или точнее «древесины для использования в качестве топлива», которые подпадают под отдельный код 440110, все еще разрешен.
Проведенный нами анализ сотен судебных документов показывает, что при проверке древесины, поставляемой по коду «440110» поставок древесины (часто в документах называемой «технологическим сырьем») на украинских таможенных пунктах, власти часто обнаруживают, что фактически вывозятся деловые бревна экспорт которых запрещен и которые должны классифицироваться под таможенным кодом 4403. Также имеются многочисленные местные сообщения о случаях нарушения запрета экспорта древесины с использованием этой уловки. В ряде случаев указывается, что попытки выявить нарушения связаны с риском для тех, кто это делает. Как сообщил Kyiv Post, латышский бизнесмен, работающий в лесном секторе Винницкой области, в него стреляли после того, как он сообщил в прессе о том, что местный лесхоз снимат маркировку и экспортирует древесину в качестве топливных дров ¹⁸⁹

Все типы нарушений, возможные при экспорте древесины, были зафиксированы в Укране

Крупный инцидент, произошел в 2016 году, когда активисты принудительно остановили несколько вагонов, полных древесины, ложно объявленной топливными дровами на таможенном пункте Чоп в Закарпатье (см. Пример 4 на стр. 42). В частности, должностные лица Бережанского, Туркивского лесхозов и Славского и Сколевского дочерних предприятий Галсильлеса, находятся под следствием или недавно осуждены за попытку, вопреки действующему мораторию, экспортировать деловую древесину по коду 44011 190. Как сообщалось, в 2017 году имущество бывшего заместителя директора Буского ГЛП в Львовской области, изъято в связи с продолжающимся расследованием, в котором прокуроры утверждают, что он занимался подделкой и пытался незаконно экспортировать деловые бревна под видом топливной древесины в течение 2016 и 2017 годов¹⁹¹. По сообщению следователей, 10 лесхозов других областей и ещё два дочерних предприятия Галсильлес подозревались в незаконном экспорте деловой древесины под видом топливной¹⁹². Согласно заявлению начальника таможни в Черновцах, деловые бревна длиной 6 метров регулярно незаконно экспортировались под видом дров до 2016 года.¹⁹³ Пресечение этого затруднено в связи с тем, что органы лесного хозяйства и таможенные службы по разному классифицируют древесину (см. раздел 2.5 для дополнительной информации), а также тем, что таможенный код на 440110, основан на том, как древесина будет использована в дальнейшем, что трудно установить. Некоторые из разбирательств были прекращены после того, как таможенные агенты согласились уступить мнению представителей лесной власти. Однако во многих иных случаях экспортеры были привлечены к судебной ответственности.

Другим средством, с помощью которого можно незаконно обойти запрет экспорта, является фальсификация страны происхождения. В начале 2017 года, сразу после того, как мораторий на экспорт вступил в полную силу, таможенники сообщили о скачке в объеме «транзитной древесины» экспортируемой из других стран, прежде всего Беларуси, в Румынию через Украину.¹⁹⁴ В нескольких отчетах указывается, что это может быть отчасти связано с отмывание посавщиками украинской древесины. Недавние исследования проведенные по материалам СМИ, свидетельствуют о том, что высококачественные украинские бревна высокого качества и запрещенной длины, заготовленные на территории Волынской, Ровенской и Львовской областей экспортируются в Румынию в белорусских вагонах.¹⁹⁵ Отсутствие контроля и коррупция сотрудников таможни делает вероятным, то что классификация древесины в Беларуси – еще одна лазейка, которой злоупотребляют экспортеры древесины в Украине.

Литература к главе

57 U4 Brief, ‘Corruption in natural resource management – an introduction’, February 2008, https://www.u4.no/publications/corruption-in-natural-resourcemanagement-an-introduction.pdf
58 See for example; Global Witness, ´Jade and the Generals´, May 2017, https://www.globalwitness.org/en/campaigns/myanmar/jade-and-generals/; Global Witness, ´Blood Timber´, July 2015, https://www.globalwitness.org/en-gb/ campaigns/forests/bloodtimber/; and ´UNEP marks International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict´, UNEP Press release, 6th November 2015, https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/unep-marksinternational-day-preventing-exploitation-environment-war
59 UNDP/UNODC factsheet, ‘Corruption and development’, undated, http://www.anticorruptionday.org/documents/actagainstcorruption/print/ materials2016/corr16_fs_DEVELOPMENT_en_PRINT.pdf
60 U4 2008, op cit.
61 Ibid.
62 GAN Business Anti-Corruption Portal, Ukraine Corruption Report, Last Updated August 2017, https://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/ukraine/
63 Official SAFR figures as supplied to Earthsight by local Ukrainian forest experts
64 World Bank/Profor, Ukraine Forestry Sector Note, March 2006, https://www.profor.info/sites/profor.info/files/UkraineForestSectorNote2006_0.pdf
65 Lawson, S. & MacFaul, L., Illegal logging and related trade: indicators of the global response, Chatham House, 2010
66 State Audit Service figures for January-May 2017, received by Earthsight in October 2017
67 Ibid.
68 Based on Earthsight analysis of court documents relating to a wide range of relevant cases, 2015-2017
69 General Prosecutors Office release, 2016, http://www.gp.gov.ua/ua/news.html? _m=publications&_t=rec&id=192803
70 Ibid.
71 Figures released by Zakarpattia RFMB in response to Freedom of Information request by Earthsight, 2017
72 Better Regulation Delivery Office (BRDO), ‘Green Book´, Timber Market Regulation´, March 2017 – https://regulation.gov.ua/book/17-reguluvannarinku-derevini
73 ‘BRDO: The budget of Ukraine loses 200 million hryvnas annually because of illegal sawmills’, Better Regulation Delivery Office press release, 27th Jun 2017, http://en.brdo.com.ua/main/brdo-budget-ukraine-loses-200-million-hryvnasannually-illegal-sawmills/
74 World Bank/Profor, Ukraine Forestry Sector Note, March 2006, https://www.profor.info/sites/profor.info/files/UkraineForestSectorNote2006_0.pdf
75 Release by General Prosecutors Office, 26th May 2016 – http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=192803
76 Interpol, 2016, op cit.
77 Ibid., page 15
78 Based on Earthsight analysis of court documents relating to a wide range of relevant cases, 2015-2017
79 Better Regulation Delivery Office, ‘Green Book´, Timber Market Regulation, March 2017 – https://regulation.gov.ua/book/17-reguluvanna-rinku-derevini
80 Ibid.
81 Ibid.
82 ibid.
83 Ibid.
84 Interpol, 2016, op cit.
85 Ibid.
86 Ibid.
87 Official SAFR figures as supplied to Earthsight by local Ukrainian forest experts
88 Ibid.
89 Ukrstat, Main indicators of the forestry management (1990-2017), https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2014/sg/lis/lis_e/lgd2016_e.htm
90 Interpol, 2016, op cit., pages 17 and 9
91 Ibid., page 17
92 Ibid. page 9
93 Kyiv Ecological and Cultural Center, ‘Массовые нарушения закона при организации санитарных рубок в объектах ПЗФ ´, 30th September 2015, http://ecoethics.ru/massovyie-narusheniya-zakona-pri-organizatsii-sanitarnyihrubok-v-obektah-pzf/
94 Ibid.
95 Ibid.
96 New York Times, ‘Chernobyl’s Silent Exclusion Zone (Except for the Logging),’ April 23rd 2016 – https://www.nytimes.com/2016/04/24/world/europe/chernobylssilent-exclusion-zone-except-for-the-logging.html
97 Interpol, 2016, op cit., page 9
98 Ukraine’s State agency of Forest Resources, October 2016: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=172449&cat_ id=32888
99 WWF Germany, ‘Selective Field Assessment of Sanitary Logging Sites in Ukrainian Carpathians’, forthcoming
100 Ibid.
101 Ibid.
102 Including, for example, those relating to Vynograd (Case number 42017071060000008, 18th February 2017) and Berehevo (Lisportal, ‘Берегівський лісгосп відшкодував заподіяні лісам збитки’, 4th February 2017 – http://www.lesovod.org.ua/node/32434) SFEs and Carpathian Military Forestry (Case number 42016090780000080, 15th November 2016).
103 Interpol, 2016, op cit. page 17
104 WWF Germany, ‘Selective Field Assessment of Sanitary Logging Sites in Ukrainian Carpathians’, forthcoming
105 WWF Germany, ’Selective Field Assessment of Deforestation in the Ukrainian Carpathians,’ forthcoming
106 Earthsight interview with logging contractor, May 2017
107 National Geographic, ‘The Dramatic Impact of Illegal Amber Mining in Ukraine’s Wild West,’ 31st January 2017 – https://news.nationalgeographic.com/2017/01/ illegal-amber-mining-ukraine/
108 Earthsight analysis of official data
109 Pravda, ‘Ліс рубають – бакси летять… і арешти всіх директорів лісгоспів Рів ненської області’, 5th March 2017 – http://blogs.pravda.com.ua/authors/ bbavakov/58bc04ca772c1/
110 Chernivtsi Promin, ‘Головного лісівника Буковини затримали під час спроби підкупу посадовця поліції’, 9th October 2017 – http://promin.cv.ua/2017/10/09/golovnoho-lisivnyka-bukovyny-zatrymalypid-chas-sproby-pidkupu-posadovtsia-politsii.html
111 Criminal case No. 42017140400000093
112 Ibid.
113 Ukrainian Regulation 42, ‘Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини’, 2007 – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0164-07
114 Ibid.
115 Interpol, 2016, op cit.
116 Based on an analysis of court records relating to illegal logging by Earthsight in 2017 and 2018
117 Earthsight interview with MP Ostap Yednak, September 2017
118 Earthsight interview with MP Ostap Yednak, September 2017
119 Earthsight interview with forester from a Zakarpattia SFE, November 2017
120 Interview with a local contractor in Ivano Frankivsk in May 2017
121 See for example media report: Pакурс, ´Обсяги незаконної вирубки лісу залишилися такими ж, як за Януковича’, 24th March 2015, http://ua.racurs.ua/792-nezakonna-vyrubka-lisu-jak-za-yanukovycha
122 Figures released by State Audit Service of Ukraine regarding audits of SFEs during the first five months of 2017.
123 Based on an analysis of court records relating to illegal logging by Earthsight in 2017 and 2018
124 Popkov, 2016, op cit.
125 Lisportal, ‘Суд дозволив арештувати гроші “лісника Януковича” у швейцарському банку’, 8th February 2017, https://www.lisportal.org.ua/32498/. Figures cited are US$12.8 millon and €24.5 million; USD figure converted to € by Earthsight using interbank rates from the relevant time period.
126 Ukropnews24, ‘Interpol removed from the wanted list eks-the head goslesagentstva,’ November 21 2017, https://ukropnews24.com/media-interpolremoved-from-the-wanted-list-eks-the-head-goslesagentstva/
127 Popkov, 2016, op cit. 128 Ibid.
129 Ibid.
130 Ibid.
131 Ibid.
132 Earthsight Inteview with Ukrainian MP Ostap Yednak, 2017
133 Народний Контроль, ‘НАРОДНІ ДЕПУТАТИ ВИМАГАЮТЬ ЗВІЛЬНИТИ ГОЛОВУ ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВА ЗА ПРОВАЛ РЕФОРМ І КОРУПЦІЮ’, November 13th 2015 – Http://Nkontrol.Org.Ua/Narodni-Deputati-Vimagayut-Zvilniti-Golovu-Derzhlis agentstva-Za-Proval-Reform-I-Korupciyu/; Censor.Net, ‘Голова Держлісагентства Ковальчук Перед Звільненням Незаконно Призначив Директорів, – “Обозреватель”’, 14th May 2016, http://Lesovod.Blogspot.Co.Uk/2016/05/ Blog-Post_166.Html
134 Popkov, 2016, op cit.
135 Ibid.
136 Based on an analysis of documents and email exchanges obtained by Earthsight in 2017
137 Earthsight interview, May 2017
138 Blog by MP Ostap Yednak on Censor.net, ‘Лісові радники чи рєшалови?’ 13th September 2016 – https://censor.net.ua/blogs/1102962/lsov_radniki_chi_rshalovi
139 Interviews by Earthsight with Ukrainian forestry experts, including NGOs and legislators, 2016-2017
140 Cases No. 42016060000000069 dd. 02.09.2016 and No. 32016060000000042 of 02/09/2016
141 Earthsight interview with a forester, whose name will not be disclosed to protect his safety. October 2017
142 Chas.cv, ‘Як заяви про порушення щодо журналістів в Чернівцях перетворюються на звернення’, 6th June 2017 – http://www.chas.cv.ua/ 39643-yak-zayavi-pro-porushennya-schodo-zhurnalstv-v-chernvcyahperetvoryuyutsya-na-zvernennya.html 1
143 Ibid.
144 WWF Ukraine, 19th July 2017, https://www.facebook.com/wwfukraine/photos/ a.185154568173383.41361.115298211825686/1521280094560817/?type=3& theater
145 WWF Forest Watch Ukraine, 13th October – https://www.facebook.com/groups/ lisovavarta/permalink/1647335455299955/
146 Bukkor, ‘За втручання прокуратури НПП «Вижницький» відшкодує державі збитки завдані незаконною рубкою дерев’, 10th Feb 2017 – http://bukkor.com.ua/?p=6039
147 WWF, ‘WWF staff attacked again while investigating illegal logging in Ukrainian Carpathians.’ 3rd May 2018, http://wwf.panda.org/knowledge_hub/where_ we_work/black_sea_basin/danube_carpathian/?327170/WWF-staff-attackedagain-while- investigating-illegal-logging-in-Ukrainian-Carpathians
148 Ukrainian Court records for 2015-2017 examined by Earthsight. See Case Study 1: Osuna Group for one example.
149 Transparency International UK and Bellingcat, ‘Offshore in the UK’, June 2017, http://www.transparency.org.uk/publications/offshore-in-the-uk/#.WxqfT-4vwkI
150 BBC News, ‘Crackdown plan on Scottish limited partnerships’, 29th April 2018, http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-business-43935839
151 BBC News, ‘Potters Bar, Ukraine’s stolen billions and the Eurovision connection’, 6th February 2018, http://www.bbc.co.uk/news/uk-42950097
152 BBC News, ‘Crackdown plan on Scottish limited partnerships’, 29th April 2018, http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-business-43935839
153 One recent investigation by the BBC and Transparency International, for example, showed that funds from Ukraine’s hosting of the Eurovision song contest in 2017 had been funnelled to Yanukovych cronies via a London-registered LLP, whose listed partners were opaque firms registered in the Caribbean island of Nevis. Over 100 other firms implicated in international money laundering schemes were found to be registered at the same London address, and were estimated to have laundered some $1.7 billion (BBC News, ‘Potters Bar, Ukraine’s stolen billions and the Eurovision connection’, 6th February 2018, http://www.bbc.co.uk/news/ uk-42950097)
154 Kyiv Post, ´Many businesses win OK to bypass US sanctions´, 15th April 2016, https://www.pressreader.com/ukraine/kyiv-post/20160415/281736973620269
155 Case number 42014000000000364
156 Ukrainian Customs records, January 2018, analysed by Earthsight
157 Ukrainian Customs records, August 2017 and January 2018, analysed by Earthsight
158 Osuna website, http://osuna-group.com/, accessed 1st July 2018
159 UN COMTRADE data supplied by Ukrainian Customs show total log (HS4403) exports in 2016 of just under 2,075,103 cubic metres.
160 UK Companies House records, accessed February 2018
161 Ukrainian Customs records, analysed by Earthsight
162 Popkov, 2016, op cit., pp. 21-27. The report refers to the shift in exports to UKregistered companies but does not identify those companies. Earthsight’s analysis of Ukrainian Customs records confirms that the shipments concerned were nearly all handled by Osuna’s two UK letterbox firms.
163 Case No. 32016060000000042 of 02/09/2016
164 Antac, Ukraine, ‘Schemes against independence: 26 examples of systemic corruption in Ukraine,’ 5th September 2016 – https://antac.org.ua/en/analytics/ schemes-against-independence-26-examples-of-systemic-corruption-in-ukraineliga-net/
165 Nepcon, FSC Chain of Custody Certification Report for GLD Trade Holding, Annual audit: 2018, 12th March 2018, Appendix E., http://fsc.force.com/servlet/servlet. FileDownload?file=00Pf300000rDXV4EAO; Nepcon, FSC Chain of Custody Certification Report for Osuna Holding LLP, Annual Audit: 2018, 12th March 2018, Appendix E. http://fsc.force.com/servlet/servlet. FileDownload?file=00Pf300000 rDn47EAC
166 Nepcon, FSC Chain of Custody Certification Report for GLD Trade Holding, Annual audit: 2018, 12th March 2018, http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload ?file=00Pf300000rDXV4EAO; Nepcon, FSC Chain of Custody Certification Report for Osuna Holding LLP, Annual Audit: 2018, 12th March 2018, http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00Pf300000rDn47EAC
167 Ukrainian Customs records, August 2017 and January 2018, analysed by Earthsight
168 Ukrainian and Romanian Customs records, analysed by Earthsight
169 Popkov, 2016, op cit.
170 Lisportal, ‘Черниговские лесники спасаются от поборов и коррупции увольнениям’, 6th March 2017 – https://www.lisportal.org.ua/32759/
171 Kyiv Post, ‘How can Ukraine fix its customs service?’ 3rd October 2016 https://www.kyivpost.com/business/can-ukraine-fix-customs-service.html
172 20minut, ‘Екологічна інспекція: майже щодня ми виявляємо автомобіль з лісопродукцією без документів Посилання на джерело’, 26th May 2015 – https://zt.20minut.ua/Groshi/ekologichna-inspektsiya-mayzhe-schodnyami-viyavlyaemo-avtomobil-z-lis-10448240.html
173 Econews, ‘Львівська прокуратура затримала організатора незаконного експорту лісу в ЄС’, 8th August 2016 – http://econews.bei.org.ua/2016/08/ blog-post_91.html
174 Bukkor, ‘На Буковині СБУ затримала вантажівку, в якій незаконно перевозилилісодеревину’, 17th December 2016 – http://bukkor.com.ua/?p=5750
175 See Case Study 4, for example.
176 Uzhgorod.net, ‘Через закарпатську митницю до Європи ТІРом не доїхали ні палети, ні цигарки’, 13th February 2017: http://uzhgorod.net.ua/news/106369
177 Court case No. 12016260000000314, 29th May 2016 178 Prosecutor General’s Office of Ukraine, ‘Інформація щодо незаконної порубки лісу та видобування корисних копалин’, 20th September 2016 https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=192803
179 Kyiv Post, ‘Corruption fuels illegal logging, destroying Ukraine’s forestland,’ 6th October 2016 – https://www.kyivpost.com/business/corruption-fuels-illegallogging-destroying-ukraines-forestland.html
180 Kyiv Post, ‘How can Ukraine fix its customs service?’ 3rd October 2016 https://www.kyivpost.com/business/can-ukraine-fix-customs-service.html
181 Earthsight interview with a source from the Ukrainian Customs Department, 2017.
182 Ibid.
183 Better Regulation Delivery Office, ‘Green Book´, Timber Market Regulation, March 2017 – https://regulation.gov.ua/book/17-reguluvanna-rinku-derevini
184 Earthsight interview with a source from the Ukrainian Customs Department, 2017
185 Interpol, 2016, op cit., page14
186 Lesovod, ‘В Одеській області не дали вивезти до Румунії деревину на понад 1 мільйон’, 24th January 2017 – https://www.lisportal.org.ua/32267/
187 Court case No. 12016260000000314, 29th May 2016
188 On Amendments to the Law of Ukraine “On the Peculiarities of State Regulation of Activity of Entities […] The Verkhovna Rada of Ukraine; Law dated 09.04.2015 No 325-VIII, http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/325-19
189 Kyiv Post, ‘Corruption fuels illegal logging, destroying Ukraine’s forestland,’ 6th October 2016 – https://www.kyivpost.com/business/corruption-fuels-illegallogging-destroying-ukraines-forestland.html
190 Numerous court records – Case number 461/3620/17; Case 461/3821/17; http://reyestr.court.gov.ua/Review/61935964; Http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 56179638; Http://reyestr.court.gov.ua/Review/62252997 Http://reyestr.court.gov.ua/Review/66685569; http://reyestr.court.gov.ua/Review/ 62284701; http://reyestr.court.gov.ua/Review/60776546
191 Official site of the Slavskoe Forestry State Enterprise, ‘На Львівщині арештували майно чиновника лісгоспу, який експортував колоди під виглядом дров’, 9th August 2017 – http://www.slavsklis.com.ua/index.php/79-novyny/291-nalvivshchyni-areshtuvaly-maino-chynovnyka-lishospu-iakyi-eksportuvav-kolodypid-vyhliadom-drov
192 Ibid.
193 The State Fiscal Service of Ukraine, ‘Микола Салагор: про стан справ із експортом лісоматеріалів через українсько-румунський кордон’, 2017 – http://cv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-237901.html
194 Molbuk.ua, ‘На експорт пропускаємо лише дрова паливні, – митниця Буковини’, 1st March 2017 – https://molbuk.ua/chernovtsy_news/123321-naeksponrt-propuskayemo-lyshe-drova-palyvni-mytnycya-bukovyny.html
195 Kordon, ‘Кругляк з волинськими чіпами виявили поблизу румунського кордону’, 6th December 2016 – http://kordon.in.ua/news/kruhlyak-z-volynskymychipamy-vyyavyly-poblyzu-rumunskoho-kordonu-foto-34747/

https://www.lisportal.org.ua/102702/

Далі...