Исследование Earthsight. Часть 3. Импорт в ЕС незаконной древесины и древесины с высоким риском незаконной заготовки из Украины

3. ИМПОРТ В ЕС НЕЗАКОННОЙ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСИНЫ С ВЫСОКИМ РИСКОМ НЕЗАКОННОЙ ЗАГОТОВКИ ИЗ УКРАИНЫ

Почти 70 процентов экспорта украинской древесины направляется в страны ЕС

3.1 ПРЕДИСТОРИЯ

3.1.1 ЕС потребляет украинскую древесину

Почти 70 процентов экспорта древесины из Украины предназначено для ЕС.¹⁹⁶ Хотя импорт древесины ЕС из Украины снизился в годы глобального финансового кризиса 2007/2008 годов, тенденция его увеличения остается стабильной (см. Рисунок 4a ниже). В период с 2012 по 2015 год импорт древесины в ЕС из Украины увеличился более чем на 50 процентов: с чуть более 3 миллионов тонн до 5 миллионов тонн.¹⁹⁷

Украинский мораторий 2015 года на экспорт необработанной древесины (код 4403) («запрет на экспорт бревен» – см. вставку на стр. 13) привел к сокращению импорта древесины в ЕС из Украины в весовых единицах (см. рисунок 4b), но стоимостное значение импорта продолжает расти. В 2017 импорт ЕС из Украины впервые достиг 1 млрд. евро.¹⁹⁸

ЕС импортирует из Украины в основном необработанную древесину (см. Рисунок 4b). В 2015 году более половины импорта составляли бревна.¹⁹⁹ Большая часть остального импорта приходилась на иные продукты с минимальной обработкой и низкой стоимостью, такие как пиломатериалы, древесная щепа и древесный уголь. Только три государства-члена ЕС – Польша, Румыния и Германия – доминируют в торговле древесиной с Украиной и несут коллективную ответственность за примерно половину всего импорта в ЕС (см. Диаграмму 4a) .²⁰⁰ Венгрия, Италия, Австрия, Литва, Словакия и Чешская Республика также достаточно крупные импортеры украинской древесины и изделий из неё.

ГИГАНТСКИЕ АВСТРИЙСКИЕ ФИРМЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРАМ, НАЖИВАЮТСЯ НА УКРАИНСКИХ ЛЕСАХ

В Австрии были созданы многие из крупнейших в мире лесоперерабатывающих конгломератов. Эти семейные предприятия начали обрабатывать древесину на местном уровне в 1950-х и 1960-х годах, но с тех пор расширили свою деятельность по всей Европе и часто даже за её пределами. Большинство из них по-прежнему принадлежат и контролируются семьями-основателями, которые являются одними из самых богатых в Австрии. После краха коммунизма в 1990-х годах эти фирмы вошли в Восточную Европу в поисках новых источников сырья и построили огромные новые заводы для ее переработки, продукция которых предназначалась в основном для экспорта в более богатые страны Западной Европы и мира. Эти заводы в настоящее время входят в число крупнейших потребителей древесины, заготовленной в Украине.

До запрета на экспорт бревен в Украине, безусловно, крупнейшим импортером украинской древесины был Holzindustrie Schweighofer. Штаб-квартира компании находится в барочном дворце бывшего австрийского эрцгерцога в Центральной Вене, где также проживает её владелец миллиардер Джеральд Швайгофер.²⁰⁶В поисках более высоких прибылей Schweighofer продал свои австрийские перерабатывающие фабрики в 2001 году и перебазировался в Румынию²⁰⁷, где теперь доминирует в деревообрабатывающей промышленности. Вскоре спрос на сырье румынских предприятий превысил возможности местных лесов²⁰⁸, и фирма начала импортировать большие объемы древесины из Украины. К 2015 году Schweighofer импортировал в год почти 1 миллион кубических метров бревен (пиловочника), заготовленных в лесах Украины.²⁰⁹

Запрет Украины на экспорт пиловочника, который в основном востребован Schweighofer, в последнее время резко сократил импорт фирмы, но ее место заняли еще два австрийских гиганта: Egger и Swiss-Krono. Огромный производственный участок Schweighofer, расположенный рядом с украинской границей в Румынии, используется им совместно фирмой Эггер, являющейся вторым по величине производителем древесных панелей ²¹⁰ в мире.²¹¹ Семья, владеющая Эггер, является одной из 30 самых богатых в Австрии, имея активы на более чем € 1,5 миллиарда²¹². Рядом с ними в Radauti компании, производящие ДСП и ориентированные стружечные плиты, потребляют более 20 000 тонн украинской древесины каждый месяц.²¹³

Однако самым крупным потребителем украинской древесины является конкурент Egger Swiss-Krono, третий по величине в мире производитель панелей на базе древесины.²¹⁴ Хотя компания находится в Швейцарии, Swiss-Krono принадлежит и управляется австрийской семьей Kaindl, активы которой связаны с деревообработкой, что привело к их появлению как в австрийском, так и швейцарском списке самых богатых семей страны.²¹⁵ «Swiss-Krono» управляет тремя крупными заводами в Украине²¹⁶, в том числе двумя крупнейшими заводами по деревообработке в Украинских Карпатах. В совокупности эти заводы отвечают за половину всего украинского экспорта ДСП и OSB, ежемесячно экспортируя в ЕС 13 000 тонн своей продукции.²¹⁷. В 2016 году фирма открыла на территории Венгрии крупное, современное предприятие по производству OSB , размещенное недалеко от украинской границы.²¹⁸ Swiss-Krono была выделена семьей Kaindl из своей родительской группы Kronospan, которая является крупнейшим производителем панелей на базе древесины в мире.²¹⁹ Kronospan также входит в число крупнейших покупателей украинской древесины, а ее завод в Польше получает около 6,5 тыс. тонн в месяц топливных бревен, а фабрика в Волынской области, – северо-запад Украины, ежемесячно отправляет в ЕС 8 тыс. тонн ²²⁰ В 2017 году было получено одобрение на покупку контрольного пакета акций крупного украинского завода по производству MDF (плита средней плотности) у богатого украинского магната.²²¹

Другие крупные австрийские фирмы, связанные с Украиной, включают JAF Group, чья венгерская дочерняя компания Jaf Holz Ungarn является крупнейшим импортёром в ЕС пиломатериалов из карпатских областей Украины (см. Пример 2 на стр. 36). Известно, что чешские и словацкие целлюлозные заводы, принадлежащие Lenzing, одному из крупнейших в мире производителей вискозного волокна (который используется в производстве одежды), также получали в последнее время значительные объемы древесины из Украины (см. Пример 4 стр. 42).

Быстрому продвижению многих этих крупных компаний в Восточную Европу способствовали европейские институты. Например, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил 60 процентов средств на строительство крупного завода по производству древесно-стружечных плит Egger вблизи украинской границы в Румынии²²², а также помог финансировать деятельность Kronospan в Украине.²²³ Правительство Венгрии субсидировало строительство нового производства Swiss-Krono на украинской границе.²²⁴

Лес, импортируемый этими странами из Украины, перерабатывается в продукцию более высокого порядка. Большая часть этих продуктов затем реэкспортируется в другие страны ЕС. Хотя их прямой импорт минимален, такие страны, как Великобритания и Франция, являются значительными потребителями украинской древесины. Однако самым большим рынком, вероятно, является Германия. Украинская древесина проникает в широкий спектр продуктов. Помимо того, что она широко применяется в строительстве и производстве настила для пола, она часто используется при для изготовления сборной мебели, имеющейся в большинстве домов²⁰¹, картонной упаковки для многих товаров для супермаркетов²⁰², даже одежды, продаваемой в центральных розничных сетях.²⁰³ Отходы заводов, производящих эти продукты, перерабатываются в гранулы, которые будут сжигать для производства тепла и энергии в жилых домах по всей Европе.²⁰⁴

В то время как тропические леса с высоким уровнем риска, поступающие в ЕС, импортируются и обрабатываются относительно небольшими компаниями, крупнейшими потребителями украинской древесины в Европе являются крупные фирмы, многие из которых являются транснациональными компаниями с многомиллиардным оборотом. Первыми в их списке в 2017 году значились австрийские компании, четыре из которых занимали первые четыре места в списке. ²⁰⁵ (см. Вставной текст на странице 31). Все они решительно заявляют о своей приверженности принципам экологической ответственности и дорожат своей репутацией.

Гигантские заводы, принадлежащие этим фирмам, можно найти в государствах-членах ЕС, граничащих с Украиной. Каждый из них связан с её территорией собственной железнодорожной веткой. У некоторых также есть фабрики внутри Украины, продукция которых почти целиком предназначена для ЕС. Грузовые поезда длиной более полукилометра ходят туда и обратно, каждый день доставляя остатки тысяч деревьев на эти мегазаводы.

3.1.2 Обязательства ЕС в отношении законности лесозаготовок

В конце 1990-х и начале 2000-х годов в СМИ стран ЕС и появился разоблачений, касающихся поставок незаконной древесины в страны ЕС. Фанера из Индонезии²²⁵, садовая мебель из украденных камбоджийских деревьев²²⁶ и красное дерево из Бразильской Амазонии²²⁷ были среди многих исследованных цепочек поставок древесины. Исследования показали, что это была только верхушка айсберга: по независимым оценкам, ЕС являлся одним из крупнейших в мире потребителей краденной древесины. Давление общества, потрясенного масштабом его соучастия в незаконном уничтожении лесов в мире, помогло властям ЕС действовать. В течение последних 15 лет Европейский Союз является мировым лидером в борьбе с незаконными рубками и связанной с ними торговлей. В 2003 году ЕС согласовал План действий по «обеспечению правопорядка, управлению и торговле лесами» (FLEGT), который включал ряд мер, включая двустороннюю поддержку стран-производителей и регуляторные меры в виде директивы ЕС по древесине или EUTR, направленные на ограничения ввоза незаконной древесины на территорию ЕС (см. вставной текст напротив). Независимые оценки продемонстрировали позитивное влияние усилий ЕС.²²⁸ Одна из неправительственных организаций, занимающаяся вопросами лесного хозяйства, определила усилия ЕС как «пылающий след».²²⁹

Законодательство ЕС требует, чтобы импортеры обеспечивали сокращение риска ввоза незаконно добытой древесины до «незначительного» уровня

ЕС ПРИНЯЛ ЗАКОН ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИМПОРТА НЕЗАКОННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Одной из наиболее важных мер, предпринятых ЕС в рамках его Плана действий в области обеспечения законного и устойчивого управления лесами, является регуляция ЕС о лесоматериалах (EUTR), которая вступила в силу в марте 2013 года.²³⁰ Что касается древесины ввозимой из-за рубежа²³¹, то EUTR однозначно запрещает размещение на рынке (т.е. import²³²) древесины, которая была незаконно добыта в стране происхождения. Он включает в себя параллельное требование о том, чтобы импортеры соблюдали должную осмотрительность, для того чтобы свести к минимуму риск получения незаконной древесины.²³³ Их можно привлекать к ответственности за не проявление должной осмотрительности, даже в том, случае если нет доказательств незаконного происхождения ввезенной древесины. Законы страны поставщика, к которым применяются требования EUTR включают законы, регулирующие заготовку древесины, и законы, регулирующие торговлю и экспорт. Хотя коррупция конкретно не упоминается, она учитывается, если связана с нарушениями упомянутых законов.

Импортеры должны собирать соответствующую информацию относительно поставок данного продукта конкретным поставщиком, использовать её для оценки риска и затем предпринимать шаги для смягчения любых выявленных рисков, до тех пор, пока они не достигнут «ничтожного» уровня. Если риски не могут быть смягчены, то они не должны покупать продукты. Хотя копии правительственных документов, подтверждающих законность лесоматериалов, а также сертификатов сторонних организаций, таких как FSC, подтверждающих соответствие лесозаготовок принципам законности и устойчивого развития следует учитывать, сами по себе они не обязательно гарантируют, что компании выполнили требования EUTR по должной осмотрительности. В официальном руководстве EUTR говорится, что там, где имеется значительная коррупция, «даже официальные документы, выданные властями, нельзя считать надежными». ²³⁴ Руководство ЕС также рекомендует, чтобы в оценке сторонней проверки были учтены обоснованные сообщения о недостатках конкретных схем в конкретных странах ²³⁵

Главное внимание ЕС сфокусировано на борьбе с нелегальными рубками в тропических лесах. Все главные разоблачения в сфере торговли нелегальной древесиной и все двухсторонние соглашения FLEGT с производителями, касаются тропических стран. Одним из ключевых посланий независимого обзора Плана действий ЕС, опубликованного в 2016 году, была необходимость увеличения работы в не тропических странах, включая Россию и страны восточной Европы. ²³⁶ Та же независимая оценка показала, что вклад стран восточного партнерства с ЕС (включая Украину) в общий предполагаемый импорт в ЕС незаконно добытой древесины резко увеличился за десятилетие, прошедшее после утверждения Плана действий. ²³⁷
При определении оценки импорта в ЕС нелегальной древесины использовалась методология, разработанная британским аналитическим центром Chatham House.²³⁸

Последовали некоторые действия. Например, в октябре 2016 года Украина и Австрия подписали Меморандум о сотрудничестве в области лесного хозяйства, который включал обязательство работать вместе для обеспечения законности древесины в соответствии с Положением о лесоматериале ЕС.²³⁹ Украина неоднократно обсуждалась на заседаниях официальных представителей государств членов ЕС в Брюсселе.²⁴⁰ Недавно в Украину была направлена официальная миссия ЕС для изучения этого вопроса.²⁴¹

Однако, как покажет этот отчет, эти действия многократно перевешиваются масштабным провалом. Древесина с высоким риском, которая, вероятно, связана с незаконностью и коррупцией, продолжает проходить через границу, а соответствующие государства-члены ЕС не выполняют взятые на себя обязательств по остановке этого процесса.

3.2 ИМПОРТ В ЕС НЕЗАКОННОЙ УКРАИНСКОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Глубокие исследования Earthsight последних двух лет свидетельствуют о том, что ЕС, безусловно, самый большой пункт назначения для поставок украинской древесины, вероятно имеющей незаконное происхождение. Как будет показано в этой главе, среди покупателей этой древесины несколько фирм мульти миллиардеров, в том числе три крупнейших в мире производителя древесных плит²⁴², крупнейшая в компания, – производитель бумаги²⁴³ и второй по величине производитель пиломатериалов в Европе.²⁴⁴ Исследование Earthsight также показывает, что ЕС импортирует больше нелегальной древесины из Украины, чем из всех стран тропического леса мира вместе взятых.

3.2.1. Фирмы ЕС, упоминаются в расследовании украинской лесной коррупции высокого уровня

Holzindustrie Schweighofer, одна из группы гигантских австрийских деревообрабатывающих фирм, покупающая большую часть украинского экспорта (см. Вставку на странице 31), владеет тремя огромными лесопильными заводами в Румынии, которые вместе имеют возможность потреблять почти весь хвойный пиловочник, ежегодно заготавливаемый в Украине²⁴⁵. В то время как два завода в основном потребляют пиловочник, заготовленный внутри страны, то третий, самый крупный из них, расположенный в Радаути, – недалеко от границы с Украиной, традиционно удовлетворяет большую часть своих потребностей за счет импорта украинского пиловочника ²⁴⁶ Завод занимает половину крупного промышленного объекта, на территории которого также расположен крупный завод, управляемой многонациональной фирмой по производству древесных плит Egger. У объекта есть своя прямая железнодорожная ветка с Украиной, имеющая ширину колеи советского образца. Когда этот единственный завод заработал в полную силу, импорт в ЕС украинского пиловочника вырос в два раза.²⁴⁷ К концу 2015 года, когда мораторий на экспорт деловой древесины с территории Украины начал вступать в силу, румынские лесопилки Швайгофера потребляли более 1 млн. кубометров украинских бревен в год или 80 вагонов каждый рабочий день. Семьдесят процентов всех бревен, экспортируемых из Украины в ЕС, предназначались для этой компании.²⁴⁸

Румынские заводы Швайгофера уже критиковались ранее за потребление больших объемов румынской древесины, заготовленной нелегально. В 2015 году неправительственная общественная организация «Агентство по исследованию окружающей среды» (EIA) обвинило фирму в том, что в последнее десятилетие она является основным крупнейшим драйвером незаконных рубок в Румынии ²⁴⁹ Утверждения EIA о широко распространенном потреблении незаконной древесины впоследствии были подтверждены независимыми расследованиями румынских властей²⁵⁰ и Лесным попечительским советом (FSC) .²⁵¹ Это, в свою очередь, привело к тому, что ряд крупных покупателей ЕС²⁵² и FSC дистанцировались от компании. Наши данные свидетельствуют о том, что на протяжении всего периода покупок древесины в Украине компания была не более разборчива.

По утверждению украинских следователей, филиал Schweighofer входят в число четырех фирм, от которых Сивец получал незаконные откаты, исчисляемые в миллионах

В главе 2 этого отчета описывается, как досудебное расследование, проведенное украинскими прокурорами, показало, что во время правления клептократического президента Украины Януковича, который был свергнут в феврале 2014 года, его ставленник председатель Гослесагентства Виктор Сивец требовал взятки от иностранных фирм – экспортеров украинской лесопродукции. В обмен на это Сивец обеспечивал экспорт древесины лесхозами по ценам ниже рыночных. В то время, Schweighofer был на сегодняшний день самым крупным покупателем украинского пиловочника, а сейчас является фигурантом конкретных судебных процессов. В документах, которые видели Earthsight, словацкая дочерняя группа Schweighofer²⁵³, Uniles sro, была названа прокурорами в ходе до судебного расследования в числе 4-х компаний, перечисливших Сивцу за период с 2011 по февраль 2014 года 13,6 млн. евро. Платежи за фиктивные «маркетинговые услуги» были отправлены на латвийские банковские счета трех компаний-прокладок, – две из которых были зарегистрированы в Великобритании, после чего переправлены на швейцарские банковские счета двух панамских фирм, созданных супругой Сивца (см. рис. 6). Хотя Сивец находится в бегах, украинские власти продолжают расследование и производство по этому делу. Самое последнее событие по делу произошло в феврале 2018 года, когда украинский суд оставил без внимания апелляцию по поводу замораживание миллионов долларов, удерживаемых на одном из банковских счетов в Швейцарии²⁵⁴.

Румынские таможенные документы, полученные компанией Earthsight, подтверждают, что почти 50 процентов украинского пиловочника, на сумму около 50 млн.евро, пришедшего на станцию «Радаути» в адрес Швайгофера в 2011-2013 годах, были поставлены компанией «Унилес».²⁵⁵ В 2015 году её доля в поставках составила более 40%.²⁵⁶

Earthsight написал Uniles s.r.o., а также его учредителям Schweighofer Foundation и Holzindustrie Schweighofer о наших выводах относительно его связи с ситуацией с Сивцем. Uniles, отвечая от имени всех трех фирм, заявил, что «мы действуем только в рамках соответствующих законов и правил и категорически отвергаем любое утверждение, в котором говорится об обратном». Компания не отрицала, что она названа в анализе коррупции, связанной с Сивцом, заявив лишь, что она будет сотрудничать с любыми органами, участвующими в официальных расследованиях, но «принципиально не комментирует (предполагаемые) расследования властей в отношении третьих лиц».²⁵⁷
Дело «Сивца» – не единственное украинское расследование коррупции, в котором упомянуто название компании группы «Швайгофер», а Швайгофер – не единственная фирма ЕС, упомянутая в таких расследованиях.

Schweighofer – не единственная крупная фирма в ЕС, чье имя появилось в украинских судебных документах по расследованию коррупции в лесном секторе

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 2
КОРРУПЦИЯ ПОЗВОЛИЛА ВВЕСТИ В ЕС НЕЛЕГАЛЬНЫЕ УКРАИНСКИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ.

В августе 2016 года была раскрыта широкомасштабная организованная преступная схема, связанная с экспортом незаконной пиломатериалов в Европу из Львова, одной из четырех Карпатских областей Украины. Совместная специальная операция областной полиции и прокуроров показала, что около 12 000 кубических метров незаконной древесины, достаточной для заполнения 200 железнодорожных вагонов, были легализированы с использованием поддельных документов и отправлены в ЕС. Украденная древесина стоила около 1,2 миллиона долларов .²⁶²

Преступная группировка, в которую вошли юристы, несколько сотрудников банка и должностные лица двух разных государственных учреждений, создала фиктивные компании и выпустила поддельные документы о происхождении древесины, а затем с помощью коррумпированного чиновника Львовского ОУЛМГ получила более 200 «сертификатов происхождения древесины» с подлинными печатями и подписями, что позволило им экспортировать древесину за границу. Помимо легализации древесины, вероятно незаконного происхождения, преступная группа также использовала оффшорные компании-прокладки, зарегистрированные в Панаме, на Британских Виргинских островах и в Белизе, чтобы занизить стоимость древесины и уклоняться от налогов. Прокуроры также утверждают, что группа продала дополнительные контрафактные сертификаты происхождения другим предприятиям.²⁶³

В судебных документах, касающихся данного скандала или других смежных дел, приводятся названия четырех европейских компаний, которые получили древесину от обвиняемых поставщиков. К ним относятся румынский лесопильный завод, принадлежащий австрийской группе JAF, ведущий поставщик древесины в Центральной Европе; литовский производитель дубовых полов, продукция которого продается по всему континенту, в том числе в Великобритании, Германии и Бельгии; и ведущий производитель и экспортер деревянных полов в Польше. Эти компании получили поставки древесины из одной или нескольких оффшорных компаний-прокладок, в том числе и тех, чей конечный бенефициарий сейчас скрывается от украинских властей.²⁶⁴ В отчетах прессы также говорилось об экспорте в Нидерланды, Италию, Чехию и Латвию.²⁶⁵ Нет никаких доказательств того, что любой из европейских покупателей знал о схеме. Узнав о наших выводах, JAF Group заявила, что упоминание их компании в судебных документах, не означает, что она нарушила законы и что ее соответствие требованиям EUTR системы должной осмотрительности было подтверждено компетентными органами в государствах-членах ЕС, в которых она действует.²⁶⁶ После того, как внутреннее расследование подтвердило, что фирма приобретала древесину у посредников-поставщиков, находящихся в центре коррупционного скандала, завод JAF занесен в черный список поставщиков.²⁶⁷

Похоже, что данное дело могло быть верхушкой айсберга по отношению к коррупции и беззаконию в лесном секторе Львовской области. В августе 2017 года был инициирован целый ряд дополнительных уголовных расследований, в том числе против руководителя коммунальным лесным хозяйством области и директоров трех государственных лесных предприятий .²⁶⁸ Руководитель ОУЛМГ позднее был признан виновным в получении взятки в феврале 2017 года от лесничего из Галсильлес за манипуляцию документами.²⁶⁹ В сентябре 2017 года директор Буского лесхоза, одного из крупнейших поставщиков древесины в ЕС из Карпат в недавнем прошлом, получил условное тюремное заключение сроком на 1,5 года за участие в сокрытии незаконной вырубки более 200 деревьев.²⁷⁰

Крупнейшим заказчиком завода компании Schweighofer в Radauti является, расположенный по соседству, завод по производству древесностружечных плит, принадлежащий австрийскому гиганту Эггер. Вследствие украинского моратория на экспорт деловой древесины в круглом виде Эггер обогнал своего соседа Швайгофер, став самым крупным покупателем украинской древесины в Европе (см. Рисунок 5) .²⁵⁹ Как подробно описано в главе 2, в сентябре 2016 года в Житомирской области, которая является ведущим производителем древесины в стране, было начато крупное уголовное дело по факту коррупции. Прокуроры подозревают чиновников трех крупнейших по объемам заготовки древесины лесхозов (Емильчинский, Городницкий и Олевский) в том, что они, руководствуясь коррупционными мотивами, по заниженным ценам продавали древесину британским компаниям-прокладкам (см. Пример 1 на стр. 26), которые затем продавали её по более высоким ценам для фирм в Румынии. В судебных документах упоминаются обе фирмы: как Egger, так и Holzindustrie Schweighofer.^260. Украинские таможенные документы подтверждают, что обе фирмы получали большие объемы от тех же лесхозов в то же время.²⁶¹

«Earthsight» обнаружил, что в последние годы ряд фирм ЕС, включая ещё одну крупнейшую австрийскую фирму, также упоминаются в судебных документах в связи с расследованиями, связанными с незаконным оборотом древесины и лесной коррупцией областного уровня (см. пример 2, напротив).

3.2.2 Фирмы ЕС, покупают древесину у поставщиков, признанных виновными или находящихся под следствием в Украине

Даже если другие фирмы ЕС не упомянуты в судебных документах, касающихся коррупции в лесном секторе, то в них упомянуты их поставщики. Как подробно описано в главе 2, украинские средства массовой информации и общедоступные судебные документы содержат описания многочисленных случаев предполагаемого неправомерного поведения конкретных лесхозов в Украине. В некоторых случаях высокопоставленные должностные лица признаны виновными; в других они остаются под следствием и еще не предстали перед судом, но суды решили, что доказательств достаточно, чтобы оправдать аресты и обыски. Если бы закон работал, то это должно было оказывать влияние на продажи в ЕС предприятий, замешанных или подозреваемых в коррупционных деяниях. Однако, тщательный анализ данных украинской таможни показывает, что наличие судебных дел абсолютно не влияет на объемы экспорта. Объемы отгрузок из лесхозов, фигурирующих в судебных расследованиях, спустя месяцы после начала расследований были такими же, как и до их начала²⁷¹ Эти же данные также показывают, что европейские компании, включая многие деревообрабатывающие гиганты, продолжают покупать древесину у подобных предприятий.

Одним из таких примеров является упомянутый выше случай в Житомирской области. Покупки Egger и Schweighofer у лесхозов, находящихся под следствием в связи с коррупцией, продолжались после того, как материалы судебного разбирательства стали общедоступными.²⁷² К другим фирмам, продолжающим приобретать большие объемы относятся Silva S.p.z.o.o, польская дочерняя компания концерна Kronospan (крупнейшего производителя панелей на базе древесины в мире и третьего по величине покупателя украинской древесины в 2017 году) и венгерский завод по производству OSB, принадлежащий Swiss-Krono (третий по величине производитель древесных панелей в мире и четвертый в ЕС потребитель украинской древесине) .²⁷³

Названные четыре фирмы также продолжали приобретать древесину у государственных поставщиков в Ровенской области, чьи старшие должностные лица фигурируют во многих серьезных расследованиях, связанных с коррупцией при реализации древесины. Некоторые из этих лесхозов находятся в эпицентре кризиса, связанного с незаконной добычей янтаря, и в результате этого утратили сертификаты FSC . International Paper, крупнейшая в мире компания по производству бумаги, также импортирует древесину из этих мест.(см. Пример 3, напротив).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 3
КОРРУПЦИЯ И НЕЗАКОННАЯ ДОБЫЧА ЯНТАРЯ В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СВЯЗАНЫ КРУПНЫМИ ФИРМАМИ ЕС.

Ровенская область, расположенная в зоне Полесья на северо-западе страны, является третьей в Украине по объему заготовки древесины, а также одним из лидеров по её поставкам в ЕС. То, что обнаружено Earthsight, в одном из наиболее лесистых районах этой области, прекрасно иллюстрирует провалы в соблюдении должной осмотрительности компаниями- миллиардерами, входящими в число крупнейших импортеров древесины из региона.
Клесовский район Ровенской области находится в эпицентре кризиса, связанного с незаконной добычей янтаря, который оставил после себя значительные территории вырубленных лесов, контролируемые незаконными вооруженными группировками. Эти группировки вырубают леса, а затем с помощью помп высокого давления отмывают драгоценные камни от почвы. Эта индустрия приносит сотни миллионов долларов в руки тех, кого на местном уровне называют «янтарной мафией Украины», и кто представляет собой преступную сеть, в которую, как утверждается, входят многие высокопоставленные правительственные чиновники. ²⁷⁴.

Данные свидетельствуют о том, что серьезная коррупция местного уровня распространяется и непосредственно на древесину. В марте 2017 года досудебное расследование, проведенное украинскими прокурорами, показало, что региональный начальник лесного хозяйства потребовал взятку в размере 5000 долл. США от нескольких лесхозов в районе, в том числе Клесивского, в обмен за сокрытие нарушений в лесном секторе в ходе не плановых проверок.²⁷⁵ Годом ранее, до судебное расследование по отдельному факту коррупции на высоком уровне показало, что ровенские лесные власти незаконно вырубали большие объемы древесины и отмывали ее поставляя на экспорт²⁷⁶. Несмотря на то, что Клесовского ЛГ не было среди названных лесхозов, следователи отмечали, что почти все работники лесного хозяйства Ровенской области, участвовали в незаконных схемах отмывания древесины – от лесников, представляющих отчеты директорам лесхозов, самих директоров и вплоть до высших должностных лиц ОУЛМГ.²⁷⁷

Несмотря на то, что незаконная добыча янтаря хорошо освещается в международных средствах массовой информации, и, несмотря на серьезные обвинения в коррупции, поток древесины из государственных лесных предприятий Ровенской области в ЕС остался без изменений. Многие из ГЛП, в индивидуальном зачете, остаются в числе крупнейших экспортеров Украины. Например, Клесовское ЛГ в феврале-августе 2017 отправило в ЕС 12,5 тыс. тонн древесины. Большую её часть получили заводы Эггер и Швехайфер в Румынии, фабрики «Кроноспан» и «International Paper» в Польше, а также новая фабрика OSB Swiss-Krono в Венгрии. ²⁷⁸

Когда, в связи с растущей сомнительностью ряда сертификатов, в 2017 году начинался аудит предприятий Ровенской области, сертифицированных по системе FSC, руководитель ОУЛМГ решил добровольно исключить из оценки четыре лесхоза, в том числе Клесовский, наиболее пострадавших из-за бесконтрольной добычи янтаря.²⁷⁹ Несмотря на это крупные фирмы ЕС сохранили объемы приобретения древесины. . «Эггер», «Кроноспан», «Swiss-Krono» и «International Paper” остались среди лучших клиентов Клесовского лесхоза ещё долго после того, как его сертификат FSC был аннулирован в августе 2017 года.

Предприятия ЕС продолжали покупать у лесхозов в Черновцах даже после того, как их руководитель был пойман, при попытке подкупить полицию, с тем чтобы она не расследовала их незаконную деятельность

Другой пример касается одной из самых важных карпатских провинций для экспорта древесины в Европу. Черновицкую область, горы которых покрыты густыми еловыми и пихтовыми лесами отделяет от лесных складов Швейгофера и Эггера в Радаути, только граница с Румынией. Три крупнейших лесхоза в регионе – Берегометский, Сторожинецкий и Путильский – были одними из крупнейших поставщиков древесины для компаний, подобных Schweighofer, в последние несколько лет.²⁸¹ Когда Earthsight впервые поговорил с активистами и защитниками природы в Черновцах в мае 2017 года, они описали «мафиозную» сеть коррумпированных работников лесного хозяйства и таможенных органов, созданную для отмывания незаконной древесины и отправки ее через границу в Румынию.²⁸² Слухи и утверждения о масштабной коррупции в государственных лесных структурах области существуют уже много лет. В результате журналистского расследования, проведенного в рамках проектов OCCRP и Rise Project в конце 2015 года, были опубликованы вопиющие факты незаконных санитарных рубок и взяточничества за доступ к древесине должностными лицами в Сторожинецском лесхозе и подчеркнута их связь Швехайфером.²⁸³. Проверка Государственной экологической инспекции в том же году обнажила нарушения при заготовке древесины, незаконные санитарные рубки и нарушения правил экспорта древесины в Берегометском ГЛП.²⁸⁴. Подозрения были усилены, когда, как упоминалось в главе 2, в 2016 году было начато несколько уголовных расследований против руководителя ОУЛМГ и старших должностных лиц основных лесхозов, контролирующих систематические незаконные рубки и экспорт.

Системы «должной осмотрительности» Эггера и Швайгофера либо не смогли найти эту общедоступную информацию, либо не считали её достаточно серьезной, для того чтобы определить получаемую древесину строже, чем древесина с «незначительным» риском незаконного происхождения. Даже после того, как были выявлены случаи коррупции, обе фирмы продолжали покупать большие объемы «топливных дров» у лесхозов Черновицкой области области. Покупки Эггера осуществлялись у конкретных лесхозов, указанным в делах о коррупции. И Эггер и Швайгофер продолжали покупать древесину у ГЛП Гослесагентсва в области, даже после того, как руководитель ОУЛМГ был пойман в октябре 2017 года, на предложении взятки правоохранительным органам, за то чтобы закрыть глаза на правонарушения в лесах, находящихся в зоне его ответственности (см. раздел 2.3.3).²⁸⁵ Еще одним свидетельством высокого риска коррупции, связанной с этим импортом, стало исследование санитарных рубок, заказанное Earthsight летом 2017 года (см. раздел 2.3.1). Из шести участках санитарной рубки на территории Берегометского ГЛП обследованных командой после отвода или сразу после проведения рубки, только на одном назначение рубки было юридически обосновано, исходя из состояния лесов. ²⁸⁶

Проведенный Earthsigh анализ данных украинской таможни показал, что упомянутые выше крупные фирмы ЕС, в 2017 году покупавшие «топливные бревна» у лесхозов Черновицкой, Житомирской и Ровенской областей, которые фигурировали в уголовных расследованиях по поводу коррупции, казалось даже одобряли их.

Четырьмя крупнейшими поставщиков «топливных бревен» для всех упомянутых фирм ЕС в 2017 году были лесхозы, чьи высшие должностные лица были фигурантами криминальных коррупционных расследований, в том числе и топ-поставщик, Емильчинский лесхоз в Житомирской области. Каждый из пяти крупнейших покупателей приобретал по меньшей мере 25, а иногда и до 50 процентов, своих «топливных бревен» у ГЛП, связанных с коррупцией. В совокупности эти пять «крупных» фирм потребляли 44 процента общего объема экспорта «топливных бревен» в ЕС в начале 2017 года, причем 85 процентов этой продукции приобретено у ГЛП, упоминаемых в связи с коррупцией. ²⁸⁷

Ещё до публикации, мы представили выводы приведенные в этом и предыдущем подразделах, упомянутым в них фирмам. Сильва (Kronospan) заявил, что «покупает древесину на украинском рынке исключительно легально на основе договора купли-продажи, основанного на соблюдении правил должной осмотрительности», и поэтому наши обвинения «необоснованны» .²⁸⁸ Эггер заявил что он инициировал аудит внутренних и внешних экспертов на основе нашей информации и не будет давать дополнительных комментариев до тех пор, пока наш отчет не будет опубликован.²⁸⁹ Swiss-Krono заявила, что они не имеют прямых связей с лесхозами, и даже если бы это было та, «одно гнилое яблоко портит всю коробку?» ²⁹⁰ International Paper не комментировала расследования коррупции, но заявила, что вся древесина, полученная ими из Украины, была сертифицирована FSC, как поставляемая из устойчиво управляемых лесов или по контролируемым цепочкам поставки древесины.²⁹¹ Schweighofer сообщил нам, что, хотя его стандартная политика заключается только в том, чтобы отказаться от поставщиков, в случае, если они были признаны виновными, они признают свою «ответственность за оценку соответствующей информации о потенциальных правонарушениях в цепочке поставок даже до того, как есть юридически обоснованный вердикт», и что наше сообщение, содержит важную для них информацию. Также сообщалось, что наши результаты анализируются и начаты специальные проверки текущих поставщиков пиломатериалов из Украины. Кроме того, компания заявила, что «в странах с [сложной средой (например, в Украине) наша компания должна в определенной степени полагаться на государственные органы. В силу конституции [от нас нельзя ожидать выполнения роли публичных обвинителей». ²⁹² Все фирмы настаивают на том, что действуют в полном соответствии с правилами EUTR, хотя наше рассмотрение деталей их систем должной осмотрительности (см. главу 4) ставит под вопрос это утверждение.

Собственные таможенные данные свидетельствуют о том, что на территорию ЕС ежедневно завозится 60 грузовых вагонов деловой древесины, экспорт которой в Украине запрещен.

3.2.2.А. Фирмы ЕС, импортирующие запрещенные бревна

В дополнение к покупке древесины, связанной с коррупцией, данные Earthsight также свидетельствуют о том, что фирмы ЕС, включая некоторые из крупнейших производителей древесины на континенте, также покупают древесину, которая, скорее всего, была экспортирована незаконно, в том числе в нарушение запрета Украины на экспорт круглых бревен. Как описано в главе 2, существует множество доказательств из сообщений прессы, расследований НПО и судебных документов о безудержном нарушении этого запрета. Украинский таможенный агент, который говорил с Earthsight на условиях анонимности подтвердил эту картину.

Собственные таможенные документы ЕС подтверждают, что на его территорию по-прежнему поступают огромные объемы деловой древесины, экспорт которой в Украине запрещен. К декабрю 2017 года было зарегистрировано почти 1 миллион кубических метров бревен, завезенных в страны ЕС, экспорт которых в Украине запрещен (древесина, классифицированная по международному таможенному кодексу HS4403, включая сосну с января 2017 года и все другие виды с ноября 2015 года) .293

Пятнадцать стран-членов ЕС сообщили об импорте таких бревен, но только шесть – Румыния, Польша, Австрия, Словакия, Чехия и Венгрия – импортировали почти весь их объем. При этом Румыния была страной назначения двух третей, а Польша – одной пятой от совокупного импорта в ЕС украинской деловой древесины. Импорт в самый последний месяц, по которому имеются данные (март 2018 года), был самым высоким по показателю (см. Рис. 7) .²⁹⁴ В среднем каждый день в ЕС поступает 60 грузовых ж.-д. вагонов поезда, на каждый из которых загружено в среднем 50 кубометров запрещенных к экспорту бревна.

Гигантский производитель древесных плит Egger получает в месяц 25 000 тонн бревен, оцененных румынской таможней, как деловая древесина, экспорт которой в Украине запрещен.

Украинские таможенные документы (полученные Earthsight) подтверждают, что эти продукты не были задекларированы под одним и тем же товарным кодом. Похоже, что большинство из них на украинской стороне границы объявлено как «топливная древесина», которая, как объясняется в главе 2, подпадает под другой таможенный код (HS440110) и может экспортироваться без ограничений. Расхождения в классификации этих бревен украинскими и европейскими таможенными органами предписывают запрет на экспорт, но с тех пор ситуация только ухудшилась. Рост этих несоответствий не остался незамеченным в Украине. Например, руководство пограничной Закарпатской области, через которую на пути в ЕС проходят многие подобные поставки, отметило, что большая часть экспорта топливной древесины «по прибытии за границу … чудесным образом превращается в деловую, промышленную древесину экспорт которой запрещен по законодательству Украины ». ²⁹⁵

Первоначальная причина различий заключается в неправильной классификации древесины украинскими лесными властями. Хотя описания таможенных кодов Украины (на которых определен запрет на экспорт лога), идентичны тем, которые используются ЕС²⁹⁶, украинские органы лесного хозяйства, которые отвечают за реализацию древесины, отклоняются от международных стандартов, разрешая классифицировать низкокачественные бревна, предназначенные для производства целлюлозы или древесно-стружечной плиты, как «технологическая топливная древесина». Украинские таможенники следуют их примеру и в нарушение собственных правил, классифицируют деловую древесину, как топливную. ²⁹⁷
Органы лесного хозяйства в последние годы увеличили масштабы ошибочной классификации деловой древесины под видом топливных дров.²⁹⁸. Правила, регулирующие измерение и маркировку топливных бревен слабее, чем деловых. Злоупотребление слабым контролем и рост использования ошибочной классификации государственными лесными предприятиями может быть объяснен стремлением увеличить объем дров за счет деловой древесины и использовать «пересортицу»²⁹⁹, как коррупционную схему, позволяющую занижать качество и цену древесины в обмен на «откаты» от покупателей.³⁰⁰

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 4
ДЕЛОВАЯ ДРЕВЕСИНА, ОСТАНОВЛЕННАЯ НА ПУТИ К МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМ ЦБК ЕС.

В апреле 2016 года полиция города Чоп на украинско-венгерской границе остановила большую партию бревен. Спустя три месяца была захвачена вторая крупная партия от той же компании, которая также предназначалась для экспорта в ЕС. Всего было задержано 50 железнодорожных вагонов, заполненных лесом. Бревна поступали от лесхозов Закарпатской и Львовской области и предназначались для покупателей в Венгрии и Чехии. Исследователи-активисты обнаружили, что деловые бревна были неправильно задекларированы, как «дрова топливные», чтобы обойти запрет на экспорт деловой древесины. Было обнаружено, что около четверти поставляемых партий имеют поддельные сертификаты происхождения. Бревна экспортировались компанией «Укрлескомплекс». Хотя остановка вагонов в начале 2016 года стала событием, нашла место в заголовках СМИ и даже удостоилась комментария премьер-министра Украины, она не была первой. Еще две железнодорожных вагона неверно задекларированных буковых бревен были изъяты у той же компании в декабре 2015 года, вскоре после того, как вступил в силу запрет на экспорт сосновой древесины ³⁰⁶

Вся изъятая древесина предназначалась для чешской фирмы Wood Source sro³⁰⁷. Эта компания была создана в 2010 году³⁰⁸ с конкретной целью импорта древесины из Украины и Беларуси для поставки трем крупнейшим лесоперерабатывающим предприятиям Чешской Республики – целлюлозным фабрикам Mondi Steti и Biocel Paskov и фирме по производству пиломатериалов Mayer Melnhof.³⁰⁹ Mondi Steti принадлежит многонациональному бумажному гиганту Mondi, крупнейшему производителю упаковочной бумаги в Европе³¹⁰; Biocel Paskov является дочерней компанией Lenzing, одного из крупнейших в мире производителей вискозных волокон, используемых в производстве одежды.³¹¹ Wood Source позже расширился и стал осуществлять поставки на румынские заводы, принадлежащие еще двум крупным европейским фирмам по производству древесины – Egger и Schweighofer.³¹² Компания утверждает, что в 2013 году импортировала более 50 000 кубических метров древесины.³¹³ Владельцы Укрлескомплекс и акционеры с правом решающего голоса Wood Source – это одни и те же граждане России: Максим Дицкий и Евгений Деревянко (Maxim Ditsky and Yevgeny Derevyanko).³¹⁴

Судебные документы, полученные Earthsight, подтверждают, что большая часть изъятой древесины предназначалась для чешских целлюлозных фабрик Mondi и Lenzing. Имя Ленцинг появляется в качестве грузополучателя в декабре 2015 года³¹⁵, позднее в апреле 2016 года также была отгрузка, в адрес этой компании.³¹⁶ Фабрикаа Монди упоминается в судебных документах, поданных в апреле в отношении изъятия поставляемой продукции, хотя неясно, о каком конкретно изъятии идет речь. ³¹⁷

Сообщения, обнародованные в судебных документах, проясняют ситуацию. На запрос украинской таможни в апреле 2016 года, Ленцинг, в письме от 22 апреля, ответил в что древесина, которую он получает от Wood Source, имеет только «дровяное качество»; что у компании есть «система соблюдения должной предусмотрительности»; и что она покупает только законно заготовленную древесину. Однако глава отдела закупок Ленцинга также признал, что компания не имеет ни малейшего представления о том, откуда Wood Source получает экспортируемую древесину. ³¹⁸ Тот факт, что Lenzing все еще покупал украинскую древесину из Wood Source в апреле 2016 года, – спустя четыре месяца после того как направлявшиеся в его адрес поставки были задержаны, также свидетельствует о его неспособности эффективно контролировать своих поставщиков.

Большая часть древесины была в конечном итоге освобождена, но Укрлекомплекс был признан виновным в неправильной декларации и оштрафован в отношении части партии, изъятой в декабре 2015 года. Уголовные и административные дела, связанные с более поздними изъятиями, все еще продолжаются. И Ukrliskompleks, и Wood Source публично отрицали правонарушения.319

В то время как Wood Source больше не появляется в украинских таможенных документах в качестве покупателя, в декабре 2016 года его совладелец Евгений Деревянко взял под контроль еще одну чешскую компанию WD Solution.³²⁰ Эта новая фирма продолжала импортировать колоды из Карпатского региона в начале 2017 года Хотя идентификаторы конечных покупателей этих бревен больше не появляются в качестве грузополучателей в таможенных документах Украины, адрес, указанный для многих, относится к фабрике Монди.³²¹
Когда, перед публикацией этого отчета, мы представили наши данные, Mondi отказалась от получения древесины от WD Solution. В письме говорилось, что все закупки в Украине сертифицированы по одной из двух систем FSC и что, в части обеспечения ответственных поставок древесины, они полагаются на системы сертификации³²². Действительно, грузополучатели украинской древесины, такие как Mondi, осуществляющие поставки через торговые фирмы, не считаются «операторами» в соответствии с правилами EUTR.³²³ Это означает, что они не обязаны обеспечивать, подтверждение легальности заготовки древесины. Компания заявила, что ей известно о конфискациях в Украине, на которые мы ссылались, и утверждала, что дела «были закрыты из-за отсутствия нарушений законодательства», хотя сообщение в блоге, которое они цитировали для поддержки этого утверждения, относится к совершенно другому набору конфискации который состоялся с мая 2016 года.³²⁴ Ленцинг также подтвердил, что никогда не действовал как «оператор» в отношении своих закупок в Украине³²⁵, но тем не менее настаивал на том, что соблюдал директиву по лесоматериалам ЕС с момента её принятия и обещал ещё раз пересмотреть все свои закупки в Украине. Он предложил, поручить это независимому аудитору, в том случае Earthsight согласился разделить затраты на оплату его работы.³²⁶

Три крупные фирмы ЕС выразили заинтересованность в ведении бизнеса с нашим теневым поддельным украинским поставщиком

И до запрета на экспорт деловой древесины, 33 процента экспортируемых Украиной «топливных дрова» по прибытию в ЕС классифицировались по коду HS4403 – деловая древесина в круглом виде. После вступления в силу моратория на экспорт деловых бревен эта доля возросла до 50 процентов.301 Вероятно, это связано с тем, «ошибочную» классификацию стали использовать применительно к более крупным бревнам, с тем чтобы обойти запрет на их экспорт. Другие доказательства, похоже, подтверждают это, и дают основания предполагать, что по крайней мере часть ошибочно классифицированных бревен, предназначалась основным покупателям древесины в ЕС.

К примеру, руководитель одного Государственного лесохозяйственного предприятия в Украинских Карпатах был признан виновным в неправильном декларировании запрещенной к вывозу деловой древесины, как топливных дров. В качестве грузополучателя этой продукции, поставлявшейся через посреднические фирмы ноября 2015 по февраль 2016 года, выступал завод Еггер в Румынии³⁰². Ряд других случаев, связанных с неправильной классификацией деловых бревен в качестве топливной древесины, относятся к названным покупателям в Румынии.³⁰³ Один из самых громких случаи предполагаемой ошибочной декларации пиловочника в качестве топливной древесины, произошел в апреле 2016 года, и связан с двумя целлюлозными заводами в Чешской Республике, принадлежащими крупнейшему в Европе производителю бумажной упаковки (Mondi, оборот 7 млрд. евро) и крупнейшему производителю вискозной целлюлозы ( Lenzing, 2 млрд. Евро) (см. Пример 4 на стр. 42, включая ответы обеих компаний). Учитывая то, что мы слышали от украинских таможенников, вполне вероятно, что такие изъятия являются верхушкой айсберга.

Тщательное сравнение таможенных данных ЕС и Украины показывает, что основные покупатели ЕС относятся к тем, кто получает украинские бревна, классифицированные таможенными органами ЕС, как деловая древесину HS4403, экспорт которой из Украины запрещен. На сегодняшний день её крупнейшим покупателем является фабрика Эггер в Радаути в Румынии. Румынские таможенные документы подтверждают, что в 2017 году Эггер ежемесячно получал 25 000 тонн таких бревен из Украины. Представители Эггер отказались комментировать этот вывод, но заявили, что после получения нашей информации, ими инициированы дополнительные проверки со стороны внутренних и внешних экспертов. Дополнительные доказательства того, что этот импорт может быть незаконным, появились в июне 2018 года, когда таможенники Черновицкой области сверили информацию по трем лесхозам за первые пять месяцев с данными своих румынских коллег и обнаружили расхождения в классификации древесины, а также в её стоимости на сумму более 1 млн. долл. США.³⁰⁴. Сравнение с данными по отгрузкам свидетельствует о том, что эти предположительно незаконные перевозки покрывают почти весь объем экспорта «топливных дров» отгруженных лесхозами за этот период. Они также показывают, что Эггер покупает более 80% бревен, экспортируемых этими лесхозами в Румынию.³⁰⁵

3.2.3 Фирмы ЕС, выражающие заинтересованность в покупке подозрительных журналов

Подтверждением очевидного отсутствия значимой должной осмотрительности основных покупателей ЕС в отношении Украины является работа под прикрытием, проведенная Earthsight в конце 2017 года. Представившись украинским экспортером, Earthsight обратилась к ряду крупных покупателей ЕС, предлагая поставлять на экспорт как пиловочник, так и «технологическую топливную древесину» длиной более 2 метров. Первый сортимент экспортировать категорически запрещено. Как объяснялось ранее, законность экспорта технологических дров, когда они предназначены для использования в целях, отличных от «сжигания», является предметом обсуждения, но такие длины, безусловно, запрещены для продажи на экспорт предприятиям Гослесагентства, которые производят подавляющее большинство древесины в стране (см. вставку на стр. 13 о запрете экспорта деловой древесины). Большинство покупателей предпочитают более длинные колоды, даже если впоследствии они пойдут на производство щепы или целлюлозы.³²⁷

Несмотря на то, что наша фиктивная фирма предлагала поставлять незаконную древесину и, несмотря на то, что она нигде не зарегистрирована с указанием адреса и стационарного телефона, не говоря уже о соответствующих сертификатах или веб-сайте, три крупные фирмы ЕС выразили заинтересованность в ведении бизнеса. Одной из них была Эрдерт Тузер, крупнейшая в Венгрии лесозаготовительная компания, которая производит и распространяет пиломатериалы, в том числе строганные, и другие изделия из древесины.³²⁸ Эрдерт, находится в частной собственности богатой семьи и, помимо прочего, включает крупный производственный объект, находящийся недалеко от украинской границы и ведущую к нему железнодорожную ветку. До запрета экспорта компания импортировала из Украины 4000 кубометров (3500 тонн) пиловочника в месяц³²⁹ В 2017 году компания продолжала импортировать более 1000 тонн в месяц пиломатериалов³³⁰, менее половины из них сертифицировано по системе FSC.³³¹ Его крупнейшим поставщиком был неоднозначный Клесовский лесхоз в Ровенской области ³³² (см. пример 3 на стр. 38).

Утверждения нашей фейковой (подставной) компании о том, что украинская таможня «тесно сотрудничает с нами» удовлетворили первоначальные запросы покупателей в отношении контроля экспортируемых бревен.

После первоначального телефонного разговора с сотрудником отдела закупок фирмы, в котором была выражена заинтересованность в покупке пиловочника, наш следователь был передан директору по закупкам Erdert Toth Arpad. Г-н Арпад попросил подтвердить, что наша компания может экспортировать круглые бревна, несмотря на мораторий на экспорт. Наш следователь в ответ заявил, что наша компания имеет «хорошие отношения» с украинской таможней и, следовательно, это не будет проблемой. Видимо, удовлетворенный, мистер Арпад передал нас одному из его сотрудников, чтобы завершить сделку; последний запросил предложение цены для бревен длиной 4 метра. Узнав о наших выводах, Эрдерт заявил только, что его внутренняя политика закупок требует соблюдения всех законов.³³³ В ответ на общий запрос относительно процедур должной осмотрительности он заявил, что для древесины, не относящейся к FSC, это ограничивалось проверкой наличия сертификата происхождения, выдаваемого компетентными органами.³³⁴

Еще одной компанией, пожелавшей обсудить бизнес с нашим фиктивным поставщиком, стала австрийская фирма Swiss-Krono, третий по величине потребитель украинской древесины. Крупный всплеск декларирования импорта в Венгрию деловой древесины (HS4403), вывоз которой из Украины запрещен, произошел в период с октября 2016 года по январь 2017 года (см. Рисунок 7) .³³⁵ Резкий рост импорта совпал с началом работы крупной фабрики Swiss-Krono на территории Венгрии.³³⁶ Фабрика, выпускающая ориентированную стружечную плиту (OSB), была построена недалеко от украинской границы, со своей собственной железнодорожной веткой, связывающей её с территорией Украины.

В декабре 2017 года чиновник по закупке древесины венгерской фабрики OSB Swiss-Krono’s выразил заинтересованность в покупке бревен, предлагаемых ему фиктивной компанией, за которой стоял Earthsight. Когда сотрудник по закупкам Богдан Бодис попросил подтвердить, что мы можем экспортировать бревна длиной более 2 метров, наш тайный оперативник заявил, что наша компания уже отправляла такие бревна в Европу в 2017 году и что украинские «таможенники тесно сотрудничают с нами». Г-н Бодис затем запросил ценовое предложение, подтвердил постоянный интерес к покупке бревен и попросил организовать личную встречу.³³⁷ Когда Earthsight рассказала материнской компании о наших секретных следственных выводах, её представитель заявил, что их процедуры должной осмотрительности связаны с постановкой вопросов потенциальным поставщикам о происхождении их товаров во время личных встреч, на которых такие поставщики также обязаны гарантировать соблюдение всех соответствующих законов. Они также проверяют наличие сертификата происхождения и транспортных документов, содержащих адрес грузополучателя, для каждой поставки. . Компания настаивала на том, что она «чтит и соблюдает все законы и правила» .³³⁸

Большой интерес вызвал и крупный целлюлозно-бумажный комбинат в Словакии, называемый Букоза. Он производит целлюлозно-бумажную продукцию в основном из бука и экспортирует большую часть своей продукции. Её крупнейшими получателями являются Австрия, Германия и Франция.³³⁹ До запрета на экспорт бревен он был одним из 10 крупнейших импортеров украинской твердолиственной деловой древесины в ЕС.³⁴⁰ Беседа быстро закончилась, потому что предложенный нами объем поставок был слишком мал и не заинтересовал покупателя. Рассмотрев, подготовленное нами предложение о поставке 50 тонн в месяц буковых «технологических дровяных» бревен длиной 3 метра и выше, чиновник сказал, что он будет заинтересован, но только если мы сможем поставлять 500 тонн или более в месяц.³⁴¹ Bukoza не ответила на наши неоднократные просьбы о комментариях к нашим выводам или нашей анкете о процедурах должной осмотрительности.

ЕС импортирует больше нелегальной древесины из Украины, чем из всех тропических стран вместе взятых

3.2.4 Оценка масштабов проблемы

Стандартный метод оценки объема торговли незаконно добытой древесиной между двумя странами, разработанный уважаемым британским мозговым центром Chatham House, включает в себя сопоставление лучших доступных оценок незаконности в стране-источнике (скорректированной там, где это оправдано, в части разграничения легальной и незаконной древесины) с общим объемом торгов. Глобальный анализ такого рода, проведенный для ЕС в 2016 году, показал, что импорт незаконной древесины из стран «восточного соседства» с Европы приобретает все большее значение.³⁵³ Этот анализ не разделяет импорт из Украины от импорта из других стран, таких как Беларусь., Earthsight поручил автору этого анализа предоставить дополнительную информацию и продлить исследование до 2016 года. В исследовании использовалась оценка незаконности экспорта древесины в Украину на 40 процентов, что подтверждается как исследованиями незаконной санитарной рубки в 2017 году, заказанной Earthsight, а также анализ баланса древесины пиломатериалов по древесине, рассмотренный в главе 2.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что к 2015 году ЕС импортировал из Украины больше древесины вероятного незаконного происхождения, чем из любой другой страны мира (см. Рисунок 8). По оценкам, в пересчете на круглый лес (объем необработанных бревен, необходимых для производства различных импортируемых продуктов) ЕС импортировал больше нелегальной древесины из Украины, чем из всех тропических стран Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, вместе взятых.

ССЫЛКИ НА КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ ОПЕРАТОРОВ ЕС

Глобальные деревообрабатывающие компании, покупающие украинскую древесину, связанную с незаконностью и коррупцией, вряд ли широко известны на бытовом уровне. Однако фирмы, которые используют их продукцию намного более популярны.
Древесина завода Schweighofer в Румынии ранее была отнесена к продуктам, продаваемым в Ikea.³⁴². Древесные плиты, производства Egger и Swiss-Krono, покрытые меламином, также используются для производства сборной мебели, продаваемой шведским гигантом.³⁴³ Большая часть пиломатериалов, древесные плиты и деревянные полы, продаётся крупному дилеру DIY и другим торговцам строительными материалами по всему Европейскому Союзу. Продукция Egger, Kronospan и Swiss-Krono, включает товары, продаваемые в филиалах Wickes, Homebase и B & Q в UK³⁴⁴ и Hagebau³⁴⁵, Obi³⁴⁶ и Hornbach³⁴⁷ в Германии, Австрии и других странах Центральной Европы. Кроме того, она представлена французскими торговыми сетями Leroy Merlin³⁴⁸ и Castorama.³⁴⁹

Вискозные волокна Lenzing используются в производстве одежды, продаваемой H & M³⁵⁰, Zara³⁵¹ и Marks и Spencer³⁵², среди прочих. International Paper выпускает фотобумагу, продаваемую по всей Европе под брендами Canon, HP и Xerox. Earthsight обнаружила, что бумага HP, произведенная на польской фабрике этой фирмы продается в отделениях розничной сети Staples в Германии (см. Рисунок ниже)

Литература к главе

195 Kordon, ‘Кругляк з волинськими чіпами виявили поблизу румунського кордону’, 6th December 2016 – http://kordon.in.ua/news/kruhlyak-z-volynskymychipamy-vyyavyly-poblyzu-rumunskoho-kordonu-foto-34747/
196 UN COMTRADE data for Ukraine exports of timber and timber products (HS44), 2017, by US$ value.
197 Eurostat import data, by weight.
198 Eurostat import data for timber, pulp, paper and wood furniture, by € value.
199 Eurostat data, by weight, including logs (HS4403) and fuelwood logs (HS440110)
200 Eurostat import data for timber, pulp, paper and wood furniture, by € value, 2016
201 The largest processors of Ukrainian wood in the EU include all three of the world’s largest producers of chipboard, which is used for most flat-packed furniture.
202 Other primary processors of Ukrainian wood in the EU include pulp and paper factories of Mondi and International Paper, two of the world’s largest paper companies (see Chapter 3 text).
203 Until the log export ban of 2015, another significant EU consumer of Ukrainian wood was Lenzing, one of the world’s largest producers of viscose fibre, which is widely used in clothing manufacture.
204 For example, one of the largest EU processors of Ukrainian wood in recent years has been Holzindustrie Schweighofer (see text of Chapter 3). Schweighofer produces electricity from wood waste for distribution to the grid in Romania, and some of its largest EU customers are energy companies in places like Austria, which distribute wood pellets (EIA, Stealing the Last Forest, 2015, https://www.illegal-logging.info/sites/files/chlogging/EIA%20%282015%29%20 Romania%20Report.pdf)
205 Swiss-Krono, Egger, Schweighofer and Kronospan. Source: Ukrainian Customs export records, analysed by Earthsight.
206 Trend Austria, ‘Gerald Schweighofer – der stahlharte Holzbaron,’ 2017 -https://www.trend.at/wirtschaft/gerald-schweighofer-holzbaron-8347760
207 ‘History of the Schweighofer Group’, https://www.schweighofer.at/en/company/chronicle.html, accessed 24th May 2018
208 EIA, Stealing the Last Forest, 2015, https://www.illegal-logging.info/sites/files/ chlogging/ EIA%20%282015%29%20Romania%20Report.pdf
209 Ukrainian Customs export data, analysed by Earthsight
210 Wood-based panels are sheet materials that contain a significant amount of wood in the form of strips, veneers, chips, strands or fibres. Types include plywood (made from veneer sheets), particleboard/chipboard (made from small wood chips), fibreboard (such as medium density fibreboard of MDF, made from wood fibres, and oriented strand board (OSB, made from large chips of wood)
211 Sonae Industria Investor Presentation, February 2016 – http://www.sonaeindustria.com/file_bank/investor_presentations/2016-02_SIND_investor%20presentation_FINAL.pdf
212 Linksruckzuck KPO, ‘Die reichsten Osterreicher innen’, 2nd July 2017,http://ooe.kpoe.at/article.php/2006051209274686
213 Ukrainian Customs records for January 2018, analysed by Earthsight
214 Sonae Industria, 2016, op cit.
215 Linksruckzuck KPO, ‘Die reichsten Osterreicher innen’, 2nd July 2017,http://ooe.kpoe.at/article.php/2006051209274686; ‘Die Spane fliegen’, 10th Jan 2014, http://taskforceholz.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/Info_und_Medien/Pressespiegel/140110_Bilanz_11518455.pdf
216 Swiss Krono, http://www.swisskrono.ua/?page_id=6&lang=en, accessed 23rd May 2018
217 Ukrainian Customs export records for HS4410 for January 2018, analysed by Earthsight
218 Swiss Krono, ‘Inauguration of the New SWISS KRONO Plant in Hungary’, 20th October 2016, http://www.swisskrono.hu/Artikel-Presse/Eroeffnung-des-neuen-
SWISS-KRONO-Standortes-in-Ungarn-1116223341.html
219 Sonae Industria, 2016, op cit.
220 Ukrainian Customs records for February-August 2017 and January 2018, analysed by Earthsight
221 Woodbizforum, ‘Kronospan may acquire an MDF plant in Ukraine’, 26th May 2017,https://www.woodbizforum.com/kronospan-may-acquire-an-mdf-plant-inukraine/
222 ZF English, ‘Egger to export 60% of Radauti output’, 15th Feb 2007, http://www.zf.ro/zf-english/egger-to-export-60-of-radauti-output-3044926
223 European Bank for Reconstruction and Development, Kronospan UA modernisation,2015, http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kronospan-uamodernisation. html
224 HIPA, ‘Swiss wood company to use latest technologies in Vasarosnameny’, 9th Nov 2016, https://hipa.hu/swiss-wood-company-to-use-the-latest-technologies-invasarosnameny
225 Greenpeace, Partners in Crime, June 2003
226 Global Witness, ‘Made in Vietnam-Cut in Cambodia – How the garden furniture trade is destroying rainforests’, April 1999
227 Greenpeace, Partners in Mahogany Crime, October 2001
228 Terea et al, Evaluation of the EU FLEGT Action Plan, 2004-2014, Final Report Volume 1 (Main Report), 27th April 2016, https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/report-flegt-evaluation.pdf
229 Thomson Reuters Foundation News, ‘Europe’s trail-blazing tropical forest policy is working’, 4th May 2016, http://news.trust.org/item/20160504103033-5z16p/
230 Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market, 20th Oct 2010 – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010R0995
231 The EUTR also applies to timber harvested within the EU, in which case the firm ‘placing the wood on the market’ is the company which fells and first sells the timber to another EU company.
232 There are some circumstances in which wood from outside the EU could be imported and not ‘placed on the EU market’ (e.g. if goods are imported and kept in customs bond for onward shipment outside of the EU), but in almost all circumstances importing and placing on the market are synonymous.
233 The EUTR doesn’t actually refer to importers, but ‘operators’, defined as companies placing timber on the EU market; this is because EUTR also applies to timber harvested within the EU. Where it applies to timber sourced from outside the EU, an ‘operator’ is effectively the same thing as an importer.
234 European Commission Notice of 12.2.2016: Guidance Document for the EU Timber Regulation, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/eutr_guidance.zip
235 Ibid.
236 Terea et al, op. cit., Key message 3 & Recommendation 3, page 162
237 Ibid.
238 Ibid., page 99, Figure 13
239 IFForestry, ‘Україна і Австрія підписали Меморандум про співпрацю у лісовій сфері’, 20th October 2016, http://www.ifforestry.gov.ua/novyny/item/370- ukraina-i-avstriia-pidpysaly-memorandum-pro-spivpratsiu-u-lisovii-sferi
240 Ref minutes of FLEGT/EUTR meetings in Brussels, 2016-2018
241 Minutes of FLEGT/EUTR meeting in Brussels Apr 2018
242 Kronospan, Egger and Swiss Krono are the three largest in terms of production capacity. Source: Sonae Industria Investor Presentation, February 2016, http://www.sonaeindustria.com/file_bank/investor_presentations/2016-02_SIND_investor%20presentation_FINAL.pdf
243 International Paper – see references in text
244 Schweighofer, which is second only to Stora Enso in Europe. Based on production capacity data and mill locations at The Sawmill Database, https://www.sawmill database.com/productiontoplist.php
245 Environmental Investigation Agency, ‘Stealing the Last Forest,’ 2015, https://content.eia-global.org/assets/2015/10/Stealing_the_Last_Forest/ EIA_2015_Report_Stealing_the_Last_Forest.pdf
246 Ibid.
247 Based on Earthsight analysis of EU customs records
248 Based on Ukrainian Customs data for September and October 2015, analysed by Earthsight
249 EIA, ‘Saving Europe’s last virgin forests,’ 2016, https://eia-global.org/subinitiatives/ romania
250 Ibid.
251 FSC website, Holzindustrie Schweighofer case, https://ic.fsc.org/en/what-isfsc/ what-we-do/dispute-resolution/current-cases/holzindustrie-schweighofer-hs
252 For example Brico Depot Romania see Romania Insider, ‘Brico Depot Romania stops buying timber from Holzindustrie Schweighofer,’ 10th March 2017, https://www.romania-insider.com/brico-depot-romania-stops-buying-timberholzindustrie- schweighofer/ and for Hornbach Germany see Romania Insider, ‘Hornbach drops Austrian timber supplier after illegal logging scandal in Romania,’ 22nd December 2016, https://www.romania-insider.com/hornbach-drops-austriantimber-supplier-after-illegal-logging-scandal-in-romania/
253 Slovakian company records (Ministry of Justice of the Slovak Republic, Business Register on Internet, UNILES, s.r.o., 2003, http://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=87132&SID=2&P=1) confirm that Uniles s.r.o.was majority (70 per cent) owned during the relevant period of February 2011-February 2014 by Austrian company SPB Beteiligungsverwaltung GmbH, which is in turn a 100%-owned subsidiary of the Schweighofer group. Between August 2015 and March 2018 the remaining shares were also held by the Schweighofer group, via wholly-owned subsidiary Cascade Empire Immobilien GmbH, which was sold to a Swedish firm in March 2018. For the full Schweighofer corporate structure as of October 2016, see the FSC Complaints Panel report: FSC, Recommendation to the FSC Board of Directors, Impartial Complaints Panel consisting of Leo van der Vlist, Heiko Liedeker & Berty van Hensbergen, 2016, https://ic.fsc.org/file-download.public-version-of-the-complaints-panel-evaluationreport-oct-2016.6426.htm
254 Lisportal, ‘Суд дозволив арештувати гроші “лісника Януковича” у швейцарському банку’, 8th February 2017, https://www.lisportal.org.ua/32498/, accessed 4th June 2018
255 Romanian Customs, import records for 2011-2013, obtained and analysed by Earthsight. Proportion in value terms; figure in Euros converted from Romanian lau at interbank rates for mid-way through the relevant period (31/12/2012)
256 Ukrainian Customs, export records for 2015, obtained and analysed by Earthsight
257 Letter from Peter Kajanek, Director, Uniles s.r.o., to Earthsight, 12th June 2018
258 Environmental Investigation Agency, ‘Stealing the Last Forest,’ 2015, https://content.eia-global.org/assets/2015/10/Stealing_the_Last_Forest/ EIA_2015_ Report_Stealing_the_Last_Forest.pdf, p27; ZF English, ‘Egger to export 60% of Radauti output’, 15th Feb 2007, http://www.zf.ro/zf-english/egger-toexport-60-of-radauti-output-3044926
259 Ukrainian Customs export records for January-December 2017, analysed by Earthsight 260 Criminal case No. 32016060000000042 dated 2nd September 2016
261 Ukrainian Customs export records, analysed by Earthsight
262 Zik News, ‘Large-scale scheme of illegal wood export exposed in Lviv Oblast’, 6th September 2017, http://zik.ua/news/2016/09/06/na_lvivshchyni_vykryly_masshtabnu_shemu_eksportu_lisu_837892, accessed 23rd October 2017
263 Zaxid.net, ‘Lviv prosecutor’s office detain the organizer of illegal export of forests to the EU’, 5th August 2017, https://zaxid.net/lvivska_prokuratura_zatrimala_organizatora_nezakonnogo_eksportu_lisu_v_yes_n1399803, accessed 23rd October 2017
264 Court documents
265 Zik News, op. cit.
266 Email from JAF International Services Ges.m.b.H. to Earthsight, 28th February 2018
267 Email from JAF International Services Ges.m.b.H. to Earthsight, 25th May 2018
268 Galinfo, ‘The prosecutor’s office is investigating 8 forestry cases’, 7th August 2017, http://galinfo.com.ua/news/prokuratura_rozsliduie_8_provadzhen_u_sferi_
lisovogo_gospodarstva_266449.html, accessed 23rd October 2017
269 Court documents, case number 12016140000000375
270 Court documents, case number 42017140000000106
271 Ibid.
272 Ukrainian Customs export records for February-August 2017 and January 2018, analysed by Earthsight
273 Ibid.
274 Al Jazeera, ‘Inside Ukraine’s ‘amber mafia’, 4th July 2016, https://www.aljazeera.com/news/2016/07/ukraine-amber-mafia-160704101214561.html
275 Case number 42017180490000032. Also Implicated in the scandal are Volodimirets, Ostrozhskoe, Kostopil, Rivne, Sosnovskoe and Sarnensky SFEs. One of the two main accused, the head of the Rivne RFMB, was still in office at the time of writing
276 Case number 12016180000000161 (08/26/2016). The SFEs named in the investigation are Vysotsky, Sarnensky, Rokytynivske and Volodimirets.
277 Ibid.
278 Ukrainian Customs records obtained by Earthsight
279 Nepcon, FSC Forest Management Certification, 3rd surveillance Report for: Rivne Regional Administration of Forest and Hunting Economy in Rivne region, Ukraine, August 2017, http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload? file=00Pf300000nU1ldEAC
280 Ukrainian Customs records obtained by Earthsight
281 Ibid.
282 Personal communications between Earthsight and Ukrainian forestry and anticorruption
activists, 2017
283 Organised Crime and Corruption Reporting Project, ‘Clear Cut Crimes,’ 20th September 2016, https://www.occrp.org/en/investigations/5655-clear-cut-crimes
284 The State Environmental Inspectorate in Chernivtsi Oblast, ´Проведено перевірку ДП ≪Берегометське лісомисливське господарство’, undated, http://chern-ecoinsp.gov.ua/news/125-new54
285 Ukrainian Customs export records for February-August 2017 and January 2018, obtained and analysed by Earthsight
286 WWF Germany, ‘Selective Field Assessment of Sanitary Logging Sites in Ukrainian Carpathians’, forthcoming
287 Ukrainian Customs export records for February-August 2017 for products exported under HS Code 440110, analysed by Earthsight. The actual percentages being consumed by these five firms is likely higher, since an additional 19 per cent of overall exports and 3 per cent of corruption-linked SFE exports listed as the consignee a trading firm called Prolisok in Romania, which does not store or process timber itself and has been known in the past to procure timber for Romanian processing firms such as Egger and Schweighofer.
288 Letter from Silva Director Marek Glaz to Earthsight, 20th February 2018
289 Letter from Manuela Leitner, Head of Communications & Public Relations, Egger Group, to Earthsight, 28th March 2018
290 Letter from Frank Roth, Head of Corporate Communications, Swiss-Krono Tec GmbH, to Earthsight, 6th March 2018
291 Email from Patric Selin, Director of EMEA Fiber Supply, to Earthsight, 28th February 2018
292 Letter from Michael Proschek-Hauptmann, Head of Compliance and Sustainability, Holzindustrie Schweighofer, to Earthsight, 27th February 2018
293 Eurostat
294 Ibid.
295 Zakarpattia Regional Administration Press Release, 4th July 2016, https://zakarpattya.net.ua/News/158004-U-Zakarpatskii-ODA-na-povidomlennia-Derzhlisahenstva-pro-milionni-zbytky-derzhavi-vidpasuvaly-zvorotnimy-zvynu vachenniamy
296 Both the EU and Ukraine use the internationally agreed World Customs Organisation (WCO) Harmonised System customs codes, available at https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50018/Harmonized-Commodity-Description-and-Coding-Systems-HS. The Ukrainian codes for both fuelwood logs (HS440110) and all other logs (HS4403) are contained in the The Verkhovna Rada of Ukraine; Law, Tariff from 19.09.2013 584-VII, Customs Tariff of Ukraine (Groups 01-72), http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18/ page40. The definition given by WCO for HS440110 is ‘Wood; for fuel, in logs, billets, twigs, faggots or similar forms’ and for HS4403 is ‘Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared’ 297 The State Fiscal Service of Ukraine, ‘Микола Салагор: про стан справ із експортом лісоматеріалів через українсько-румунський кордон’, undated, http://cv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-237901.html
298 Popkov, 2016, op cit.
299 Ibid.
300 Personal communications between Earthsight and M.Popkov in 2017
301 Based on comparison of Ukraine export data (UN COMTRADE) and EU import data (Eurostat) for the years 2014 and 2017
302 Case 461/3821/17
303 Case 461/3821/17; Court cases: Http://reyestr.court.gov.ua/Review/62252997 ; Http://reyestr.court.gov.ua/Review/66685569
304 Website of Ukraine customs service in Chernivtsi, ‘Three Bukovina forestry enterprises ‘caught’ mis-declaring exported wood’, 14th June 2018, http://cv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/340597.html
305 Based on analysis by Earthsight of Ukrainian customs records for January 2018, extrapolated to January-May 2018
306 Based on court documents obtained by Earthsight through Freedom of Information requests
307 Ibid.
308 Wood Source s.r.o. was legally established in 2013, but the company website describes itself as having existed since 2010, presumably under a different legal entity.
309 Wood Source Sro website, http://www.wood-source.cz/en/, accessed 20th October 2017
310 Bloomberg company overview for Mondi Steti, at https://www.bloomberg.com/ research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=5899017; Mondi website: https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/ europe/czech-republic/mondi-%C5%A1t%C4%95t%C3%AD/ both last accessed in July 2018
311 See Lenzing Biocel Paskov website: http://www.biocel.cz/en/homepage2/ last accessed July 2018
312 Wood Source Sro website, http://www.wood-source.cz/en/, accessed 20th October 2017
313 ibid.
314 Czech company records for Wood Source s.r.o. show that it was co-founded by Maxim Ditsky, Yevheniy Derevyanko and Dmitry Rebrov; in August 2013 a fourth man, Alexander Petukhov, also became a shareholder. All four men have remained shareholders since, with Ditsky taking a controlling stake of 51 per cent in June

2015. Ukrainian company records for Ukrliskompleks LLC (company code 38720529) show that it was founded in September 2013 and is 50:50 owned by Maxim Ditsky and Yevheniy Derevyanko. Ukrainian media articles regarding the April 2016 Chop seizure quote Derevykanko and describe him as the co-founder of Ukrliskompleks (Uzhgorod.net.ua, 27th April 2016 – http://uzhgorod.net.ua/ news/93652). Ukrainian company records obtained by Earthsight confirm that Derevyanko is the founder and co-owner.

315 Case number 308/596/16-p
316 Interview with a Ukrainian forestry professional; and see for example pictures of consignment notes on the detained wagons taken by Ukrainian media in the immediate aftermath of the detention: Goloskarpat, April 20th 2016, https://goloskarpat.info/society/57173991d0f49/?utm_content=0312
317 Case number 42016070000000083
318 Email from Herbert Grill, Director of Wood Procurement at Lenzing Aktiengesellschaft, Austria, to Sergij Uretij, Deputy Head of Zakarpattia Customs Offences resistance division, 22nd April 2017
319 Uzhgorod.net.ua, ´Фігуранти скандалу із вагонами контрабандного лісу озвучили свою офіційну позицію’, 27th April 2016, http://uzhgorod.net.ua/news/93652
320 Czech company records show Derevyanko became the sole Director of WD Solutions on 31st Dec 2016
321 Ukrainian customs records, 2017, obtained and analysed by Earthsight
322 Email from Tanya Patterson of Mondi to Earthsight, 28th February 2018
323 Email from Tanya Patterson of Mondi to Earthsight, 10th January 2018
324 Lisportal, ‘правовий аналіз конфлікту із затриманням вагонів із деревиною на закарпатській митниці у 2016 році (+ 4 таблиці із переліком судових справ)’, 18th February 2018, https://www.lisportal.org.ua/project-post/92046/
325 Email from Andrea Promberger of Lenzing to Earthsight, 10th January 2018
326 Letter from Andrea Promberger of Lenzing to Earthsight, 28th February 2018
327 Ukrainian Customs data confirm that prior to the 2 metre length limit being introduced, most ‘technological’ fuelwood being imported by major EU buyers, including chipboard and pulp producers, was of longer lengths; some of these buyers also specify longer lengths in their timber procurement advertising.
328 https://www.erdert.hu/ceginformacio/telephelyek/erdert_tuzser_zrt, accessed 5th June 2018
329 Based on Ukrainian Customs export data for September and October 2015, obtained and analysed by Earthsight
330 Based on Ukrainian Customs export data for August 2017, obtained and analysed by Earthsight
331 Response to Earthsight questionnaire on Ukrainian wood purchases, received by Earthsight from the General Manager of Erdert Tuszer, 28th February 2018
332 Based on Ukrainian Customs export data for 2017, analysed by Earthsight
333 Emailed response received by Earthsight from the General Manager of Erdert Tuszer, 28th February 2018
334 Ibid.
335 Eurostat
336 Swiss-Krono ‘Inauguration of the New SWISS KRONO Plant in Hungary’, 20th October 2016, http://www.swisskrono.hu/Press-Articles/Inauguration-of-the-New-SWISS-KRONO-Plant-in-Hungary-0209355153.html
337 Email exchange between Bogdan Bodis and Earthsight’s undercover company, Dec 2017-Jan 2018
338 Communications received by Earthsight from Swiss-Krono’s Head of Corporate Communications, 27th February and 6th March 2018
339 Bukoza Holding webpage, 2018, http://www.bukoza.sk/en/about-us
340 Ukrainian Customs export records for September and October 2015, obtained and analysed by Earthsight
341 Email, text and phone communications between Bukoza representative and Earthsight undercover investigator, December 2017-January 2018
342 France Info, ‘”Cash Investigation”. ‘Bois: la chaine d’approvisionnement d’Ikea en Roumanie sent le soufre,’ 25th January 2017 – http://www.francetvinfo.fr/france/video-cash-investigation-bois-la-chaine-dapprovisionnement-d-ikea-en-roumanie-sent-le-soufre_2034815.html
343 Egger’s sales to Ikea are confirmed in a company brochure: Egger Brochure ‘Naturally Egger’, undated, https://dreamfloor.hu/custom/dreamfloor/image/ data/productproperty/letoltheto_katalogusok_anyagok/EGGER/4_Altalanos_informaciok/Kornyezetvedelem_es_fenntarthatossag.pdf; Swiss-Krono is described as supplying Ikea in this profile on its boss Ines Kaindl: Bilanz, ‘Die Spane fliegen’, 10th Jan 2014, http://taskforceholz.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/ Info_und_Medien/Pressespiegel/140110_Bilanz_11518455.pdf
344 Survey of Wickes and Homebase branches by Earthsight, March 2018 identified both Egger and Kronospan products on sale in both. Kronospan flooring available on the B&Q website, https://www.diy.com/kronospan/_/N-1z0ukct, accessed 12th
345 Egger laminate flooring products were available on Hagebau’s website, https://www.hagebau.de/search/?q=Egger&sc=, accessed 24th May 2018
346 Egger laminate flooring products were available on Obi’s website, https://www.obi.de/search/egger/?isi=true, accessed 24th May 2018; Kronospan/ Swiss-Krono products on sale in Obi stores according to this news magazine profile- Bilanz, ‘Die Spane fliegen’, 10th Jan 2014, http://taskforceholz.ch/ fileadmin/user_upload/Dokumente/Info_und_Medien/Pressespiegel/140110_Bilanz_11518455.pdf; Swiss-Krono OSB3 boards are advertised on the website of Obi in Poland – https://www.obi.pl/plyty-konstrukcyjne-i-meblowe/swiss-kronoplyta-osb-3-wym-12-mm-x-1250-mm-x-2500-mm/p/5573142 (accessed 4th June 2018)
347 Kronospan OSB boards, including for example: https://www.hornbach.de/shop/ OSB3-Verlegeplatte-12x625x2050-mm-E1-ungeschliffen/8367968/artikel.html, and Egger flooring, including for example https://www.hornbach.de/shop/Korkboden-8-0-Jacksonville-Eiche-natur/6311637/artikel.html, available on Hornbach website, accessed 24th May 2018
348 Such as, for example, Swiss-Krono OSB boards offered on the website of Leroy Merlin in Poland, https://www.leroymerlin.pl/konstrukcje-drewniane-i-met alowe/deski-plyty-wykonczeniowe-listwy/plyty-osb/plyta-wykonczeniowa-osb-3-18-swiss-krono-group,p76009,l1899.html, accessed 12th June 2018
349 Such as, for example, Egger flooring offered for sale on the Castorama website, https://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/drewno-i-drewnopodobne/ panele-podlogowe/panele/panel-podlogowy-egger-megafloor-classic-dabparquet-1-98-m2.html, accessed 12th June 2018
350 Changing Markets, ‘Dirty Fashion: How pollution in the global textiles supply chain is making viscose toxic´, June 2017, http://changingmarkets.org/wp-content/ uploads/2017/06/CHANGING_MARKETS_DIRTY_FASHION_REPORT_SPREAD_WEB.pdf
351 Ibid.
352 A number of products listed on Marks & Spencer’s website are identified as havingbeen manufactured using Lenzing Modal material – for example:http://www.marksandspencer.com/5-pack-no-vpl-high-rise-full-briefs-with-modal/p/p22212902?&pdpredirect (accessed 4th June 2018).
353 Terea et al, Evaluation of the EU FLEGT Action Plan, 2004-2014, Final ReportVolume 1 (Main Report), 27th April 2016,https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/report-flegt-evaluation.pdf

https://www.lisportal.org.ua/103053/