Працівниками оперативного управління та управління внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Сумській області спільно з прокуратурою викрито незаконну схему експорту лісу до країн із пільговим оподаткуванням.
Проведено аналіз ризикових експортних операцій з деревиною та лісоматеріалами, особливу увагу приділено відправкам до третіх країн через офшори та країни з пільговим оподаткуванням.
Встановлено ряд приватних підприємців – суб’єктів господарської діяльності, які, зловживаючи службовим становищем, здійснювали експорт деревини через країни з пільговим оподаткуванням. Вони вносили неправдиві відомості до офіційних документів щодо походження продукції. Таким чином, порушники ухилилися від сплати податків до бюджету на загальну суму понад 700 тисяч гривень.
За результатами проведених слідчих дій у кримінальному провадженні виявлено та вилучено печатки майже двох десятків підконтрольних суб’єктів господарювання, а також підприємств з ознаками фіктивності, що протиправно використовувалися для виготовлення підроблених документів.
З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків описано обладнання та продукції загальною вартістю близько 1 мільйон гривень. 26 липня 2016 року внесено кримінальне провадження за статтями 212, 364 та 358 Кримінального кодексу України.
Проведено аналіз ризикових експортних операцій з деревиною та лісоматеріалами, особливу увагу приділено відправкам до третіх країн через офшори та країни з пільговим оподаткуванням.
Встановлено ряд приватних підприємців – суб’єктів господарської діяльності, які, зловживаючи службовим становищем, здійснювали експорт деревини через країни з пільговим оподаткуванням. Вони вносили неправдиві відомості до офіційних документів щодо походження продукції. Таким чином, порушники ухилилися від сплати податків до бюджету на загальну суму понад 700 тисяч гривень.
За результатами проведених слідчих дій у кримінальному провадженні виявлено та вилучено печатки майже двох десятків підконтрольних суб’єктів господарювання, а також підприємств з ознаками фіктивності, що протиправно використовувалися для виготовлення підроблених документів.
З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків описано обладнання та продукції загальною вартістю близько 1 мільйон гривень. 26 липня 2016 року внесено кримінальне провадження за статтями 212, 364 та 358 Кримінального кодексу України.
19:14 / 26 липня
0 коммент.:
Дописати коментар