Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Чернігівській області спільно із працівниками обласної прокуратури викрили фіктивну компанію, через яку здійснювався експорт лісоматеріалів.
Про це Високому Валу повідомили у прес-службі прокуратури Чернігівської області та Державній фіскальній службі.
За процесуального керівництва прокуратури Чернігівської області у ході розслідування кримінального провадження за фактом фіктивного підприємництва (ч. 1 ст. 205 КК України) викрито незаконну діяльність з вивезення лісу за кордон.
Завдяки скоординованим процесуальним керівником заходам співробітниками органів фіскальної служби встановлено, що у 2018 році група осіб, використовуючи реквізити суб’єкта господарювання з ознаками фіктивності, здійснювали митне оформлення експорту лісоматеріалів до Туреччини та Пакистану в зоні діяльності Київської та Чернігівської митниць ДФС.
Упродовж 2018 року загальна кількість лісоматеріалів, експортованих за вищевказаною схемою, склала понад 2,5 тис. кубічних метрів вартістю близько 10 млн. грн.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 11.09.2018 по 14.09.2018 в зоні діяльності Київської митниці ДФС від імені підприємства, що має ознаки фіктивності, оформлено 4 митні декларації на експорт лісоматеріалів загальним обсягом 160 куб.м.
Вивезення лісоматеріалів за межі митної території України заплановано в зоні діяльності Одеської митниці ДФС, а контейнери перебували на території Одеського морського порту.
На підставі ухвали суду проведено обшук у вказаних контейнерах з лісоматеріалами, підготовлених до експорту, за результатами якого вилучено та передано на відповідальне зберігання 160 кубічних метрів лісоматеріалів орієнтованою вартістю 1 млн. 120 тис. грн.
На підставі ухвали суду проведено обшук у вказаних контейнерах з лісоматеріалами, підготовлених до експорту, за результатами якого вилучено та передано на відповідальне зберігання 160 кубічних метрів лісоматеріалів орієнтованою вартістю 1 млн. 120 тис. грн.
15:12
0 коммент.:
Дописати коментар